证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B  公告编号：2018-043

　　大连冷冻机股份有限公司

　　七届二十四次董事会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知，于2018年11月15日以书面方式发出。

　　2、本次董事会会议，于2018年11月23日以通讯表决方式召开。

　　3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

　　4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于处置所持辽宁迈克集团股份有限公司股份的报告。

　　公司拟与辽宁迈克集团股份有限公司（简称“辽宁迈克”）签署《股份回购协议》，公司所持辽宁迈克3.57%股份将由辽宁迈克全部回购。

　　本次股份回购，聘请了中企华资产评估有限公司对辽宁迈克进行了整体评估，评估基准日为2018年6月30日，净资产评估价值（资产基础法）为60,471.58万元。根据该评估结果，确定公司所持辽宁迈克3.57%股份的回购价格为2,158.84万元。

　　本次回购完成后，可为公司带来净收益约1,748万元。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　2、关于出售部分国泰君安股份的报告。

　　同意公司在2019年6月30日前，通过上海证券交易所证券交易系统，择机出售不超过300万股国泰君安股份。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　大连冷冻机股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年11月24日

　　证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B  公告编号：2018-044

　　大连冷冻机股份有限公司

　　关于离任高级管理人员减持股份完成情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月28日披露了《关于离任高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号2018-020），公司原副总经理王志强计划在公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持部分所持公司股份。

　　截至2018年11月23日，上述减持期间已届满。根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将其减持完成情况公告如下：

　　一、本次减持计划完成情况

　　截至2018年11月23日，王志强先生未实施减持。

　　2、减持前后持股情况

　　■

　　注：2018年5月31日，因离职原因，公司回购注销王志强先生所持237,447股限制性股票。

　　二、其他说明

　　1、截止本公告日，本次股份减持计划减持期间已届满，本次减持计划的实施在公司公告的减持计划范围内，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。

　　2、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连冷冻机股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年11月24日