本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间无否决或修改提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场召开时间：2018年11月23日（星期五）14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为2018年11月23日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深交所互联网投票时间为2018年11月22日15:00至2018年11月23日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：安徽省蚌埠市中粮大道1号中粮生化综合楼五号会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长佟毅先生

　　6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共28人，代表股份数153,878,800股，占公司总股份的15.96%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有4人，代表股份数153,006,700股，占公司现有总股本的15.87%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东24人，代表股份872,100股，占公司现有总股本的0.0904%。

　　4、中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

　　参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表27人，代表股份1,878,800股，占公司有表决权股份总数的0.19%。

　　5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合方式，经有表决权的股东审议通过了《关于公司向吉林中粮生化有限公司申请2亿元委托贷款的议案》

　　该事项为关联交易事项，关联股东大耀香港有限公司已回避表决，由出席会议的无关联关系股东审议通过本议案，表决结果如下：

　　1、总体表决情况：

　　赞成1,112,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的59.23%；反对765,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的40.77%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

　　2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　赞成1,112,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的59.23%；反对765,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的40.77%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、张小曼律师到会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2018年第四次临时股东大会决议

　　2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

　　特此公告

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年11月23日