证券代码：601908         证券简称：京运通        公告编号：临2018-062

　　债券代码：136788         债券简称：16京运01

　　债券代码：136814         债券简称：16京运02

　　北京京运通科技股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年11月23日在公司302会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议因情况紧急，由董事长提议召开临时会议。本次会议通知已于2018年11月22日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于免去刘煜峰副总经理职务的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2018年11月23日

　　证券代码：601908         证券简称：京运通        公告编号：临2018-063

　　债券代码：136788         债券简称：16京运01

　　债券代码：136814         债券简称：16京运02

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于免去刘煜峰副总经理职务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月23日召开的第四届董事会第六次会议审议，公司董事会决定免去刘煜峰副总经理职务。

　　公司已对刘煜峰所负责的工作做了安排，其免职不会影响公司的正常生产经营活动。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2018年11月23日