本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2018年第六次临时会议于2018年11月23日以通讯方式如期召开。会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面的方式，审议并通过了《关于公司向银行融资提供资产抵押的议案》。该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。

　　一、基本情况

　　为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战略及总体发展计划，董事会同意公司向中国银行嘉善支行申请续办抵押融资业务，主要用于为银行的授信业务(流动资金借款、银行承兑汇票、保函等贸易融资业务)作抵押担保，授信额度不超过12.65亿元，抵押期限为三年。公司及全资子公司浙江晋正自动化工程有限公司（以下简称“晋正自动化”）与中国银行嘉善支行签订了《最高额抵押合同》，将公司部分机器设备、存货、房地产及晋正自动化部分房地产为公司融资提供抵押担保，以及由公司控股子公司晋德有限公司提供连带责任担保。

　　二、抵押资产基本情况

　　1、公司抵押资产基本情况

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　　2、晋正自动化抵押资产基本情况

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　　三、对上市公司的影响

　　公司向银行申请续办抵押融资业务，有利于公司取得借款，满足正常生产经营活动的资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　晋亿实业股份有限公司董事会

　　2018年11月24日