证券代码：002299           证券简称：圣农发展         公告编号：2018-047

　　福建圣农发展股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　（一）本次会议上无否决或修改议案的情况。

　　（二）本次会议上没有新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席的情况

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”、“本次股东大会”）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2018年11月23日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开；本次会议网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年11月22日下午15:00至2018年11月23日下午15:00的任意时间。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共27人，代表股份829,174,898股，占公司股份总数1,239,480,517股的比例为66.8970%。其中：（1）出席现场会议的股东共17人，代表股份818,348,897股，占公司股份总数的比例为66.0235%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共10人，代表股份10,826,001股，占公司股份总数的比例为0.8735%；（3）出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共19人，代表股份18,057,424股，占公司股份总数的比例为1.4569%。公司董事、监事及总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议。公司监事候选人龚金龙先生也出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》和《公司章程》的有关规定。

　　福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下议案：

　　（一）在福建圣农控股集团有限公司、傅长玉、傅芬芳、陈剑华等四个关联股东回避表决，其所持有的股份数合计610,389,554股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过了《关于投资设立肉鸡产业并购基金暨关联交易的议案》

　　1、表决情况：

　　总表决结果为：同意218,781,473股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的99.9982%；反对3,871股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.0018%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，网络投票表决结果为：同意10,822,130股，占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的99.9642%；反对3,871股，占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.0358%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者表决情况为：同意18,053,553股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的99.9786%；反对3,871股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的0.0214%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　2、表决结果：通过。

　　（二）《关于提名龚金龙先生为公司第五届监事会监事的议案》

　　由于严高荣先生因工作调动原因不再担任公司第五届监事会监事及监事会主席之职务，本次会议同意选举龚金龙先生为公司第五届监事会股东代表监事。

　　1、表决情况：

　　总表决结果为：同意829,174,898股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，网络投票表决结果为：同意10,826,001股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　2、表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山、蒋浩律师出席见证，并出具了《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《福建圣农发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；

　　2、《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　二○一八年十一月二十四日

　　证券代码：002299         证券简称：圣农发展        公告编号：2018-048

　　福建圣农发展股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2018年11月23日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事张玉勋先生召集并主持，会议通知于2018年11月20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给第五届监事会的两位监事和一位监事候选人。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本次会议选举张玉勋先生为公司第五届监事会主席，其任期自本次会议审议通过上述议案之日起，至公司第五届监事会任期届满之日止。

　　（监事会主席张玉勋先生简历附后）

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇一八年十一月二十四日

　　附件：监事会主席张玉勋先生简历

　　张玉勋，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。张玉勋先生曾就职于中国电子进出口湖南公司、百胜咨询（上海）有限公司，现任公司第五届监事会主席兼品管部总监。张玉勋先生现持有本公司股份2,000股。张玉勋先生与公司第五届董事会董事、其他第五届监事会监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，张玉勋先生不属于失信被执行人。张玉勋先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。