证券代码：002189    证券简称：利达光电   公告编号：2018-062

　　利达光电股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第十九次会议的通知于2018年11月19日以通讯方式发出，会议于2018年11月23日在南阳市公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事八人，实际出席八人，公司董事李智超、王世先、付勇以现场方式参加本次会议，董事徐斌、侯铎、王琳、王琳、郭志宏以通讯方式参加本次会议。公司监事会主席李宗杰，副总经理、财务负责人、董事会秘书张子民列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。

　　同意公司使用自有资金向控股子公司河南镀邦光电股份有限公司提供借款9,900万元，借款期限三个月（以资金到帐日起算），借款到期日前河南镀邦光电股份有限公司可提前归还借款，借款利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮20%计算。河南镀邦光电股份有限公司以其自有固定资产（不低于14,000万元）作为抵押，为该笔借款提供担保。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。决议通过。

　　有关该事项的详细情况见登载于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网中公司《关于向控股子公司提供借款的公告》。

　　公司独立董事对公司向控股子公司提供借款事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　利达光电股份有限公司董事会

　　2018年11月24日

　　证券代码：002189    证券简称：利达光电   公告编号：2018-063

　　利达光电股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利达光电股份有限公司（以下简称“利达光电”或“公司”）为支持控股子公司河南镀邦光电股份有限公司（以下简称“镀邦光电”）的业务发展，满足其经营及发展的资金需要，拟使用自有资金向镀邦光电提供借款9,900万元。具体事项如下：

　　一、借款事项概述

　　借款金额9,900万元，借款期限三个月（以资金到帐日起算），借款到期日前镀邦光电可提前归还借款，借款利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮20%计算。镀邦光电以其自有固定资产（不低于14,000万元）作为抵押，为该笔借款提供担保。

　　二、内部决策程序履行情况

　　2018年11月23日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，同意公司使用自有资金向控股子公司镀邦光电提供借款9,900万元。

　　三、镀邦光电基本情况

　　公司名称：河南镀邦光电股份有限公司

　　成立时间：2015年2月12日

　　注册类型：股份有限公司（非上市）

　　注册地址：河南省南阳市高新区光电产业园区（信臣路）

　　法定代表人：李智超

　　注册资本：12,500万元

　　经营范围：功能性薄膜、装备、材料及相关产品的研发、生产与销售，技术支持及服务；货物和技术的进出口业务*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东构成：利达光电持有55%的股权，金龙机电股份有限公司持有45%的股权。

　　财务状况：

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　　四、借款对公司的影响

　　本次借款有利于加快镀邦光电超硬功能光学薄膜项目建设，促使其尽快达产达效，有利于提高公司资金使用效率，降低公司整体财务费用支出，更好地回报全体股东。

　　五、借款存在的风险及解决措施

　　镀邦光电为公司控股子公司，公司对其具有控制权，可以及时掌握和监控借款资金的使用情况，借款风险整体可控，不影响公司正常经营周转。

　　六、公司累计对外提供借款金额及逾期金额

　　截至本公告日，公司累计对外借款金额及逾期金额均为零。

　　特此公告。

　　利达光电股份有限公司董事会

　　2018年11月24日