证券代码：002579           证券简称：中京电子           公告编号：2018－121

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议通知》；2018年11月23日，公司第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

　　本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

　　《关于对外投资购买土地及设立全资子公司的议案》

　　因公司发展需求，公司拟购买位于惠州市惠阳区镇隆南长坑地段的土地，用于公司项目储备用地，同时设立全资子公司负责该土地相关经营项目的运营管理。

　　详情请见公司于2018年11月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co.cn）上发布的《关于对外投资购买土地及设立全资子公司的公告》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　惠州中京电子科技股份有限公司董事会

　　2018年11月23日

　　证券代码：002579            证券简称：中京电子           公告编号： 2018-122

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　关于对外投资购买土地及设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、概述

　　1、惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月23日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资购买土地及设立全资子公司的议案》。

　　因公司发展需求，公司拟购买位于惠州市惠阳区镇隆南长坑地段的土地，用于公司项目储备用地，同时设立全资子公司负责该土地相关经营项目的运营管理。

　　2、本次购买土地不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　1、土地出让方名称：惠州市国土资源局惠阳区分局

　　2、出让方单位性质：政府

　　三、交易标的基本情况

　　1、土地位置：惠州市惠阳区镇隆南长坑地段；

　　2、土地面积：28703平方米；

　　3、土地用途：工业用地；

　　4、土地总价：不超过2500万元。

　　土地具体位置和面积以规划审批为准，最终购买价格以公司与国有土地管理部门签订的协议为准。

　　四、拟设立的全资子公司基本情况

　　1、名称：惠州中京电子信息技术有限公司；

　　2、住所：惠州市惠阳区淡水爱民东路41号二层；

　　3、注册资本：人民币5000万元；

　　4、经营范围：研发、生产、销售电子材料、电子元器件与电子信息终端设备；创业孵化器经营管理；科技创业企业投资；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　五、本次投资对公司的风险及影响

　　本次购买土地系根据公司发展需求，储备公司项目用地，有利于公司可持续发展及战略目标的实现。本次拟购买的土地使用权需要通过国土部门“招拍挂”程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。公司将积极关注市场变化，加强与相关方的密切沟通，力争竞拍成功。

　　公司将按照相关规定，跟进并及时披露相关进展情况，敬请投资者注意投资风险。

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　2018年11月23日