证券代码：000027     证券简称：深圳能源     公告编号：2018-075

　　公司债券代码：112615       公司债券简称：17 深能 01

　　公司债券代码：112616       公司债券简称：17 深能 02

　　公司债券代码：112617       公司债券简称：17 深能 G1

　　公司债券代码：112713       公司债券简称：18 深能 01

　　深圳能源集团股份有限公司

　　董事会七届九十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳能源集团股份有限公司董事会七届九十二次会议于2018年11月23日上午在深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2018年11月14日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，俞浩董事因其他公务安排，书面委托熊佩锦董事长出席会议并行使表决权。根据公司《章程》的规定，会议由熊佩锦董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　公司董事会同意聘任杨锡龙先生为公司副总裁。

　　1、个人情况介绍

　　（1）个人简历

　　杨锡龙，男，汉族，1969年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任华能汕头电厂人力资源部副主任，华能海门电厂人力资源部主任，华能广东分公司人力资源部副经理（主持工作），华能海门发电公司（电厂）副总经理（副厂长）、党委委员，华能广东海门港务有限责任公司总经理、党总支书记。现任本公司副总裁。

　　（2）杨锡龙先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　（3）杨锡龙先生未持有本公司股份。

　　（4）杨锡龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（5）杨锡龙先生不是失信被执行人。

　　2、本公司李平、房向东、刘东东独立董事对董事会聘任杨锡龙先生为公司副总裁的事项的独立意见如下：

　　（1）公司副总裁的提名和聘任程序符合有关法律、法规和监管规则的规定；

　　（2）杨锡龙先生符合担任上市公司高级管理人员任职资格；

　　（3）杨锡龙先生具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，同意聘任杨锡龙先生为公司副总裁。

　　（二）会议审议通过了《关于制定深能燃气控股长效激励约束机制方案的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（三）会议审议通过了《关于财务公司为售电公司开具保函的议案》（详见《关于财务公司为售电公司开具保函的公告》〈公告编号：2018-076〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　董事会审议情况：同意深圳能源财务有限公司为深圳能源售电有限公司开具保函，保函总额不超过人民币5,000万元。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届九十二次会议决议。

　　深圳能源集团股份有限公司董事会

　　二○一八年十一月二十四日

　　证券代码：000027 证券简称：深圳能源公告编号：2018-076

　　公司债券代码：112615公司债券简称：17深能01

　　公司债券代码：112616       公司债券简称：17 深能 02

　　公司债券代码：112617公司债券简称：17 深能 G1

　　公司债券代码：112713       公司债券简称：18深能 01

　　深圳能源集团股份有限公司

　　关于财务公司为售电公司开具保函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司控股子公司深圳能源财务有限公司（以下简称：财务公司）拟为公司全资子公司深圳能源售电有限公司（以下简称：售电公司）开具保函，保函总额不超过人民币5,000万元。

　　上述担保事项已经2018年11月23日召开的董事会七届九十二次会议审议通过, 根据公司《章程》规定，该担保事项不须提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人售电公司基本情况

　　成立日期：2015年9月10日。

　　统一社会信用代码：914403003578666838。

　　注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室。

　　法定代表人：金志力。

　　注册资本：人民币20,000.00万元。

　　主营业务：合同能源管理；综合节能技术开发、技术服务、技术咨询；能源项目的投资；新能源技术开发与咨询；售电业务(凭资质证书经营)；电力工程设计、施工(需取得相关资质证书)。

　　股权结构：公司持有100%股权。

　　售电公司最近一年又一期的主要财务数据如下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、担保人财务公司基本情况

　　成立日期：1996年6月5日。

　　统一社会信用代码：914403002792415218。

　　注册地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦32楼。

　　法定代表人：周群。

　　注册资本：人民币100,000.00万元。

　　主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资（投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债、公司债，证券投资基金，股票一级市场申购、股票战略投资者配售）；自有物业租赁。

　　股权结构：公司持有70%股权,公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司持有20%股权，公司控股子公司深圳市广深沙角B电力有限公司持有10%股权。

　　四、担保协议的主要内容

　　（一）被担保人：售电公司；

　　（二）担保方式：保函；

　　（三）担保金额：保函的总额不超过人民币5,000万元。

　　（四）担保期限：主合同项下债务履行期届满之日起两年。

　　五、董事会意见

　　此次财务公司为售电公司开具保函，可以满足售电公司开展售电业务的需要，售电公司自售电业务开展以来，取得了较好的市场地位，具备一定的偿还能力,担保风险总体可控。

　　董事会审议情况：同意财务公司为售电公司开具保函，保函总额不超过人民币5,000万元。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2018年6月30日，公司累计担保情况如下表：

　　■

　　上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。

　　深圳能源集团股份有限公司董事会

　　二○一八年十一月二十四日