证券代码：000158          证券简称：常山北明         公告编号：2018-084

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　二〇一八年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、公司于2018年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一八年第三次临时股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2018年11月22日下午2：00

　　2、网络投票时间：2018年11月21日-2018年11月22日

　　（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2018年11月21日15:00 至2018年11月22日15：00 之间的任意时间。

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　（二）现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室。

　　（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）召集人：公司董事会。

　　（五）现场会议主持人：董事长肖荣智先生

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）7人，代表股份758,943,000股，占公司总股份的45.9165％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东8人，代表股份704,605股，占上市公司总股份的0.0426％。

　　综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共15人，代表股份759,647,605股，占公司总股份的45.9592％。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）10人，代表股份2,962,680股，占公司总股份的0.1792％。

　　出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。

　　三、议案审议及表决情况

　　会议以现场投票及网络投票相结合的方式投票表决，审议通过了如下议案：

　　审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　表决情况：同意758,469,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.8450％；反对1,177,775股，占出席会议所有股东所持股份的0.1550％；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本公司聘请的北京市天元律师事务所王莹、王腾律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见。

　　特此公告。

　　.石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2018年11月23日

　　证券代码：000158     证券简称：常山北明     公告编号：2018-083

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　关于公司大股东解除部分股权质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司（以下简称“北明控股”）发来的解除部分股权质押的通知，现将有关情况公告如下：

　　一、北明控股解除部分股权质押的基本情况

　　■

　　注1：公司于2017年7月19日实施2016年度利润分配方案，以公积金向全体股东每10股转增3股，该利润分配方案实施后，本笔质押的股份数变为15,600,000股。

　　二、北明控股股权累计质押情况

　　截至公告披露日，北明控股持有公司股份263,509,630股，占公司股份总数的15.94%。本次股份质押解除后，北明控股所持有公司股份累计质押140,065,599股，占其所持公司股份总数的53.15%，占公司总股本的8.47%。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2018年11月23日