证券代码：002118     证券简称：紫鑫药业     公告编号：2018-063

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　第六届董事会第四十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第四十七次会议于2018年11月20日上午以现场表决方式召开，会议通知于2018年11月9日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

　　会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请贷款的议案》

　　同意公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理38,000万元流动资金贷款，用途为采购原材料，贷款期限为一年，由吉林紫鑫初元药业有限公司的股权作为质押担保。敦化市康平投资有限责任公司、柳河县峰岭大健康产业园有限责任公司及郭春林等提供连带责任保证担保，担保期限一年。

　　二、备查文件

　　《第六届董事会第四十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

　　2018年11月21日