证券代码：000923   证券简称：河北宣工 公告编号：2018-97

　　河北宣化工程机械股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河北宣化工程机械股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2018年11月21日以通讯表决方式召开，2018 年11月14日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，由董事长刘键主持，会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于对外扶贫捐赠的议案》。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2、河北宣工独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见。

　　特此公告

　　河北宣化工程机械股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十一月二十一日

　　证券代码：000923   证券简称：河北宣工 公告编号：2018-98

　　河北宣化工程机械股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　河北宣化工程机械股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2018年11月21日以通讯表决方式召开，2018 年11月14日公司以电话和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决监事3 人，由监事会主席刘志刚主持，会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于对外扶贫捐赠的议案》。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。

　　特此公告

　　河北宣化工程机械股份有限公司

　　监事会

　　二〇一八年十一月二十一日

　　证券代码：000923   证券简称：河北宣工   公告编号：2018-99

　　河北宣化工程机械股份有限公司

　　对外扶贫捐赠公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”、“河北宣工”）2018年11月21日第六届董事会第六次会议审议通过《关于对外扶贫捐赠的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、捐赠事项概述

　　为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，助力贫困地区尽快脱贫，提高贫困人口的生活水平，公司根据实际情况拟对外扶贫捐赠，捐赠金额10万元。具体扶贫捐赠项目如下：

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　　李木匠村位于张家口市康保县闫油坊乡，全村193户、488人，2017年人均收入2500元，未达到全乡人均收入水平，贫困率46.9%。为扶持李木匠村发展蘑菇大棚产业，增加农民收入，公司拟将向该村捐赠人民币壹拾万元。

　　二、捐赠事项对公司的影响

　　本次公司实施对外扶贫捐赠事项是为了提高贫困人口的生活水平，实现社会和谐稳定发展，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司的社会形象。

　　本次对外扶贫捐赠资金来源为公司的自有资金，本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。

　　三、独立董事意见

　　公司本次对外捐赠事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次对外捐赠事项符合上市公司积极履行社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事对此事项一致同意。

　　四、查备文件

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第五次会议决议；

　　3、公司独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见。

　　特此公告

　　河北宣化工程机械股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月二十一日