本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次股份回购注销的审批情况

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；于2018年9月4日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于股权激励对象宋天诗、邱虹、史承锋、向建东、杨淑英五人因个人原因已离职，其五人已不具备激励对象资格。公司应根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）及公司2017年第二次临时股东大会的相关授权，对以上五人持有的尚未解除限售的限制性股票合计56,200股以每股13.26元的价格进行回购注销处理。具体情况详见公司2018年8月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2018-043、2018-044），2018年9月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2018-051）。

　　二、本次股份回购与注销情况

　　公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了用于回购的专用证券账户（账号：B882289942），并向中登公司申请办理对宋天诗、邱虹、史承锋、向建东、杨淑英已获授但尚未解除限售的合计56,200股限制性股票回购过户手续。2018年11月20日，公司收到了中登公司出具的《过户登记确认书》，上述尚未解除限售的56,200股限制性股票已于2018年11月16日过户至公司开立的回购专用证券账户，该账户内的56,200股限制性股票将于2018年11月21日进行注销。注销完成后，公司注册资本将由480,815,500元减少为480,759,300元，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

　　本次回购注销激励股份是根据公司《激励计划》有关条款的规定进行，将导致公司总股本及注册资本相应减少，但不会影响公司的正常经营。

　　三、本次回购注销前后公司股权结构的变动情况表

　　本次回购注销完成后，公司的股本结构变化情况如下：

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　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月21日