证券代码：600076        证券简称：康欣新材     公告编号：2018-068

　　康欣新材料股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年11月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材工业园

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长郭志先女士主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席2人，5名董事因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书牟儆女士及其他高管列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.00议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

　　审议结果：通过

　　2.01议案名称：本次发行证券的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03议案名称：债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04议案名称：票面金额和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.05议案名称：票面利率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06议案名称：付息

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07议案名称：转股期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08议案名称：转股股数确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09议案名称：转股价格的确定

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.10议案名称：转股价格的调整方式及计算公式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.11议案名称：转股价格向下修正条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.12议案名称：赎回条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.13议案名称：回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.14议案名称：转股年度有关股利的分配

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.15议案名称：发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.16议案名称：向原股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.17议案名称：债券持有人会议相关事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.18议案名称：本次募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.19议案名称：担保事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.20议案名称：募集资金存放

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.21议案名称：本次发行可转债决议的有效期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4.议案名称：关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5.议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6.议案名称：关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.议案名称：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　所有议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京雍行律师事务所

　　律师：郑曦林  秦晓红

　　2、律师鉴证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　康欣新材料股份有限公司

　　2018年11月21日