本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：北京北辰地产集团有限公司

　　●本次担保金额：不超过人民币60,000万元

　　●本次担保不存在反担保

　　●本公司及控股子公司无逾期担保

　　●本次担保事项已经本公司第八届董事会第十六次会议审议通过。

　　一、担保情况概述：

　　北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）下属全资子公司北京北辰地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）拟于近日与渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）签署《信托贷款合同》，通过设立【渤海信托·北辰光谷集合资金信托计划】（以下简称“信托计划”）开展信托融资，融资金额不超过人民币6亿元（人民币陆亿元整），期限3年。

　　本公司拟于近日与渤海信托签署《保证合同》，为前述《信托贷款合同》项下全部债务向渤海信托提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保债权金额不超过人民币6亿元，担保期间自《保证合同》生效之日起至《信托贷款合同》项下债务履行期限届满之日后2年止。

　　本公司第八届董事会第十六次会议以传真表决的方式召开，本公司董事共9人，全部参与表决，并一致通过上述担保事项。鉴于本公司2018年5月28日召开的2017年年度股东大会已审议批准《北辰实业关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》(公告编号：临2018-031)，上述担保事项无须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况：

　　被担保人：北京北辰地产集团有限公司

　　法定代表人：李伟东

　　注册资本：268,300.36万元

　　注册地址：北京市朝阳区北辰东路8号院16号楼12层1208内B1201室

　　公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　经营范围：房地产开发；物业管理；出租商业用房、机动车公共停车场服务；经济贸易咨询；酒店管理；会议服务；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；打字、复印服务；销售日用品、工艺品、自行开发的商品房；住宿；游泳；销售食品；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；住宿、游泳；销售食品；工程勘察；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　担保人与被担保人的关系：本公司持有地产集团100%的股权。

　　（属本公司合并报表范围内的公司）

　　财务情况：地产集团于2017年6月26日新设立，截至2017年12月31日，地产集团经审计总资产7,083,247.17万元，总负债6,446,666.10万元，净资产636,581.07万元，净利润100,764.19万元。

　　三、担保函主要内容：

　　本公司拟与渤海信托签署《保证合同》主要内容如下：

　　1. 担保方式：为前述《信托贷款合同》项下全部债务向渤海信托提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保；

　　2. 担保期间：自《保证合同》生效之日起至《信托贷款合同》项下债务履行期限届满之日后2年止；

　　3. 担保金额：不超过人民币60,000万元。

　　四、董事会意见：

　　本公司董事会本着勤勉尽责的原则，对上述被担保人的资信情况进行了查证，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好，本次担保风险可控，决策程序符合相关法规和《公司章程》的规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

　　截至本公告披露日，除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保而形成的担保外，本公司及其控股子公司对外担保总额累计为82.09亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为65.16%。其中，本公司对控股子公司提供的担保总额累计为77.49亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为61.50%，本公司对参股公司提供担保总额为4.6亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.65%。公司不存在逾期担保情形。

　　特此公告。

　　北京北辰实业股份有限公司董事会

　　2018年11月21日