本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年11月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：合肥市安建国际大厦27楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长王厚良先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事童宗胜先生、张晓林先生、左登宏先生和独立董事鲁炜先生因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，职工代表监事郑桂林先生因工作原因未能出席会议；

　　3、 董事会秘书、副总经理黄代先生出席会议，公司总工程师杨斌先生、财务总监徐亮先生及安徽天禾律师事务所汪明月律师和尹颂律师列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于续聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：汪明月、尹颂

　　2、律师鉴证结论意见：

　　公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　　本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

　　四、 备查文件目录

　　1、 安徽水利2018年第三次临时大会决议；

　　2、 安徽天禾律师事务所关于安徽水利2018年第三次临时大会的法律意见书。

　　安徽水利开发股份有限公司

　　2018年11月21日