股票简称：浙大网新             证券代码：600797           编号：2018-074

　　浙大网新科技股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙大网新科技股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018年11月19日通过通讯表决方式召开。本次会议的通知已于11月9日向各位董事发出。应收到表决票11张, 实际收到表决票11张。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了关于增资浙大网新建设投资集团有限公司暨关联交易的议案

　　表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避5票

　　关联董事史烈、沈越、赵建、张四纲、潘丽春回避本议案的表决。

　　同意公司以自有资金11,848万元认购浙大网新建设投资集团有限公司（以下简称“网新建投”）新增注册资本10,000万元，其余1,848万元计入网新建投资本公积。本次增资完成后，公司持有网新建投20%股权。

　　公司独立董事发表独立意见如下：

　　公司增资网新建投事项，将进一步完善公司在智慧城市业务板块的战略布局，促进智慧城市业务稳定增长，符合公司未来战略发展规划。本次增资完成后，公司将持有网新建投20%的股权。

　　万邦资产评估有限公司就本次增资标的公司进行评估，并出具了《万邦评报〔2018〕194号资产评估报告》作为本次增资定价参考依据。交易价格以评估结果为基础，经双方充分协商决定，公允反映了标的资产的价值，遵循公允、公平、公正的原则，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　具体内容详细披露于2018年11月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增资浙大网新建设投资集团有限公司暨关联交易的公告》。

　　（二）审议通过了关于调整全资子公司浙大网新系统工程有限公司担保额度分配的议案

　　表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　同意公司在年度总授权额度内为全资子公司浙大网新系统工程有限公司（简称“网新系统”）在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资增加人民币1,000 万元担保，担保期限一年，担保方式为连带责任担保。

　　即在总担保额度不变的情况下，公司为网新系统提供的担保额度分配调整如下：为网新系统在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过人民币5,000万元的担保，在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行的融资提供不超过人民币4,000万元担保，在中信银行股份有限公司杭州湖墅支行的融资提供不超过人民币1,000万元的担保。

　　具体内容详细披露于2018年11月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整全资子公司浙大网新系统工程有限公司担保额度分配的公告》。

　　（三）审议通过了关于控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司对外担保的议案

　　表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　为支持公司业务发展需要，同意公司控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司为公司在交通银行股份有限公司杭州庆春路支行的2,500万元贷款提供担保，期限一年。

　　具体内容详细披露于2018年11月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司对外担保的公告》。

　　（四）审议通过了关于召开2018年第四次临时股东大会的议案

　　表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　同意公司于2018年12月5日采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开公司2018年第四次临时股东大会。

　　具体内容详细披露于2018年11月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　浙大网新科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月十九日

　　股票简称：浙大网新             证券代码：600797           编号：2018-075

　　浙大网新科技股份有限公司

　　关于增资浙大网新建设投资集团有限公司

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟以自有资金11,848万元认缴浙大网新建设投资集团有限公司（以下简称“网新建投”）新增注册资本10,000万元，其余1,848万元计入网新建投资本公积。本次增资完成后，公司将持有网新建投20%的股权。

　　●本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●过去十二个月内，公司未与本次交易关联方发生交易；与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，并达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，均已履行披露义务。

　　●本次交易尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　网新建投专注于基础设施领域投资及衍生股权投资机会，提供从规划设计、投融资方案、工程建设管理到项目运营服务、资产证券化等全流程、立体式的核心业务产品，整合各方资源，推动中国新型城镇化建设。

　　成立十余年来，网新建投积累了一定的优质项目资源，并通过现已建成通车的庆春路过江隧道项目、文一路地下通道项目以及温州保障房、水利项目等项目积累了包括项目开发、项目谈判、项目融资和项目管理等多方面经验。凭借着一支从金融投资、项目咨询、管理到工程建设的专业团队，网新建投正在通过与地方政府合作等方式介入国内路桥隧道、高速公路、污水处理等各类项目。

　　为了进一步完善公司智慧城市业务发展战略，借助网新建投的项目资源拓展智慧城市业务范围，公司拟以自有资金认缴网新建投新增注册资本10,000万元，增资完成后，公司将持有网新建投20%的股权。

　　一、关联交易概述

　　公司拟与网新科创产业发展集团有限公司（以下简称“网新科创”）、网新建投签订《关于浙大网新建设投资集团有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），以自有资金11,848万元认缴网新建投新增注册资本10,000万元，其余1,848万元计入网新建投资本公积。本次增资完成后，公司将持有网新建投20%的股权。

　　鉴于公司董事张四纲先生在本次增资标的网新建投担任董事职务，在网新建投控股股东网新科创担任董事长兼总经理职务，同时公司董事史烈先生、沈越先生、赵建先生、张四纲先生及潘丽春女士在网新科创控股股东杭州网新信息控股有限公司担任董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条和第10.1.5条，网新科创、网新建投系公司关联法人，上述交易构成关联交易。

　　上述关联交易金额超过3,000万元，但未达到公司最近一期经审计净资产5%以上。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　过去十二个月内，公司未与网新科创、网新建投发生交易；与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，并达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次交易需要提交公司股东大会审议。

　　二、关联方情况介绍

　　1、基本情况

　　（1）公司名称：网新科创产业发展集团有限公司

　　（2）注册资本：40,000.00万人民币

　　（3）成立时间：2014年04月15日

　　（4）注册地：浙江省杭州市滨江区长河街道江汉路1785号网新双城大厦4幢2401-1室

　　（5）法定代表人：张四纲

　　（6）经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），环保技术的开发、技术咨询、技术服务，计算机软件开发，信息技术咨询服务，房地产开发经营，物业管理，房地产中介服务，工程机械设备、建筑材料、通信设备、自动化控制产品的销售，建筑工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、最近一年及一期财务数据

　　单位：万元

　　■

　　3、关联关系：公司董事张四纲先生在网新科创担任董事长兼总经理职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条和第10.1.5条，网新科创系公司关联法人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、基本情况

　　（1）公司名称：浙大网新建设投资集团有限公司

　　（2）注册资本：40,000.00万人民币

　　（3）成立时间：2007年7月3日

　　（4）注册地：杭州市天目山路226号中融大厦5楼

　　（5）法定代表人：张灿洪

　　（6）经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，招标代理，企业管理咨询，工程机械设备及建筑材料的销售。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、最近一年及一期财务数据

　　根据具有证券、期货相关业务许可证的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为网新建投出具的标准无保留意见的专项审计报告，网新建投最近一年及一期经审计合并报表财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　3、股东及持股比例情况

　　本次增资前，网新建投股权结构如下：

　　■

　　本次增资完成后，网新建投股权结构如下：

　　■

　　4、过去十二个月内评估及股权转让情况

　　根据万邦资产评估有限公司于2017年12月31日出具的《万邦评报【2017】203号资产评估报告》，网新建投在评估基准日2017年9月30日的股东全部权益账面价值325,226,098.33元，评估价值420,154,084.08元，评估增值94,927,985.75元，增值率29.19%。

　　浙江浙大网新集团有限公司于2018年1月30日将网新建投100%股权转让给浙江网新鑫金控投资管理有限公司（现更名为网新科创产业发展集团有限公司），交易作价42,000万元。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）增资协议的主要条款

　　1、增资价款及支付

　　根据《增资协议》的约定，公司以自有资金人民币11,848万元认缴网新建投新增注册资本10,000万元，其余1,848万元计入网新建投的资本公积。

　　公司应在协议生效后20日内将增资价款11,848万元支付至网新建投指定账户。

　　2、变更或备案登记

　　公司支付全部增资价款后，公司向网新建投委派一名董事，网新建投需要向公司登记机关申请办理本次增资涉及的注册资本、股权结构及董事变更的工商变更登记手续，办理工商变更登记手续所需费用由网新建投承担。

　　本次增资涉及的工商变更登记完成后，网新建投应及时办理税务等变更或备案登记手续。

　　公司成为网新建投股东后，依照法律、增资协议协议和公司章程的规定享有相应的股东权利并承担股东义务。

　　3、业务合作及收购约定

　　（1）网新建投将与公司在智慧城市及智慧交通业务领域进行资源及技术合作，合作包括：1）网新建投作为发包方直接和公司签署智慧城市及智慧交通业务合同；2）网新建投和公司以项目联合体的形式对外承接项目。

　　（2）网新建投承诺：如网新建投在2019年、2020年累计实现的归属于母公司的合并净利润小于5,000万元，或在2020年12月31日前网新建投（含其控股子公司，下同）与公司（含其控股子公司，下同）之间关于智慧城市及智慧交通业务的合同额低于5亿元人民币，公司有权在2021年4月30日前向网新科创书面提出收购请求，网新科创应在收到收购请求后20日内向公司收购其届时在网新建投所持有的全部股权，股权收购的定价依据为届时有证券资格的评估机构出具的网新建投以2020年12月31日为基准日的资产评估报告且不低于本次增资价格。

　　（3）公司与网新科创按照约定签署股权收购协议及办理股权工商变更登记的相关法律文件，股权收购价款应在股权收购协议及办理股权工商变更登记的相关法律文件签署后20日内一次性付清。

　　（二）定价政策及合理性

　　本次增资定价以万邦资产评估有限公司出具的《万邦评报〔2018〕194号资产评估报告》为参考依据，万邦资产评估有限公司采用资产基础法对网新建投的股东全部权益进行了评估。

　　评估结果如下所示：

　　单位：元

　　■

　　注：（1）上述账面值为网新建投母公司会计报表数据；

　　（2）合并报表归属于母公司所有者权益44,614.10万元，评估价值为47,393.19万元，评估增值2,779.09万元，增值率6.23%。

　　截至评估基准日2018年6月30日，网新建投母公司会计报表资产总额为65,748.81万元，母公司会计报表负债总额为31,703.17万元，母公司会计报表股东全部权益为34,045.64万元，对应的合并报表归属于母公司所有者权益为44,614.10万元，最终评估值为47,393.19万元。经双方协商，本次公司认缴网新建投10,000万元新增注册资本的价格为11,848万元。

　　五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　本次增资网新建投事宜，不会导致公司合并报表范围发生变更。本次增资完成后，公司将持有网新建投20%的股权。

　　本次增资网新建投事项不会对公司2018年度经营业绩产生重大影响，预计将对公司未来年度智慧城市业务发展和经营业绩产生积极影响。

　　网新建投专注于基础设施领域投资及衍生股权投资机会，在基础设施领域积累了一定的项目资源及项目管理经验，根据《增资协议》约定，网新建投将在增资完成后与公司在智慧城市及智慧交通业务领域进行资源及技术合作，实现优势资源互补。此举将进一步完善公司在智慧城市业务板块的战略布局，整合双方资源，拓展智慧城市及智慧交通业务范围，提升公司在智慧城市业务领域的综合竞争力，促进智慧城市业务稳定增长。

　　本次增资完成后，网新建投将成为公司参股公司，未来可能新增公司与网新建投之间的关联交易，公司将严格按照相关规定履行相应的审批程序并及时披露。

　　本次增资网新建投事项，符合公司长期战略发展规划，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

　　六、风险分析

　　1、本次增资网新建投事项尚需提交公司股东大会审议，存在一定的不确定性；

　　2、受国家政策、市场环境等因素影响，网新建投可能存在经营情况不达预期或与公司之间的智慧城市及智慧交通业务合作不达预期的风险。根据《增资协议》约定，公司将在增资完成后向网新建投委派一名董事，以加强对网新建投日常经营和相关资源及技术合作的监管。

　　七、该关联交易应当履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2018年11月19日召开的第九届董事会第九次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、5票回避审议通过了《关于增资浙大网新建设投资集团有限公司暨关联交易的议案》，关联董事史烈、沈越、赵建、张四纲、潘丽春回避本议案的表决。

　　本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　公司增资网新建投事项，将进一步完善公司在智慧城市业务板块的战略布局，促进智慧城市业务稳定增长，符合公司未来战略发展规划。本次增资完成后，公司将持有网新建投20%的股权。

　　万邦资产评估有限公司就本次增资标的公司进行评估，并出具了《万邦评报〔2018〕194号资产评估报告》作为本次增资定价参考依据。交易价格以评估结果为基础，经双方充分协商决定，公允反映了标的资产的价值，遵循公允、公平、公正的原则，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　该关联交易已获得公司独立董事的事先认可。

　　八、备查文件

　　（一）第九届董事会第九次会议决议

　　（二）独立董事关于关联交易的事前认可意见

　　（三）独立董事关于关联交易事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙大网新科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月十九日

　　股票简称：浙大网新        证券代码：600797        编号：2018-076

　　浙大网新科技股份有限公司

　　关于调整全资子公司浙大网新系统工程有限公司

　　担保额度分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：浙大网新系统工程有限公司（以下简称“网新系统”）

　　●本次担保在年度总授权额度内为网新系统在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资增加人民币1,000 万元担保，担保期限一年，担保方式为连带责任担保。

　　●截至2018年10月31日，公司对网新系统的担保余额为8,373万元。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　经公司第八届董事会第三十五次会议和2017年年度股东大会审议通过，同意公司在2018年度为全资子公司浙大网新系统工程有限公司（以下简称“网新系统”）提供余额不超过人民币10,000万元的担保，其中为网新系统在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过人民币4,000万元的担保，在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行的融资提供不超过人民币5,000万元担保，在中信银行股份有限公司杭州湖墅支行的融资提供不超过人民币1,000万元的担保。

　　为配合网新系统业务发展需要，2018年11月19日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整全资子公司浙大网新系统工程有限公司担保额度分配的议案》，同意公司在年度总授权额度内为网新系统在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资增加人民币1,000 万元担保，担保期限一年，担保方式为连带责任担保。

　　即在总担保额度不变的情况下，公司为网新系统提供的担保额度分配调整如下：为网新系统在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过人民币5,000万元的担保，在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行的融资提供不超过人民币4,000万元担保，在中信银行股份有限公司杭州湖墅支行的融资提供不超过人民币1,000万元的担保。

　　截至2018年10月31日，公司对网新系统的担保余额为8,373万元。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：浙大网新系统工程有限公司

　　2、注册资金：人民币20,700万元

　　3、注册地：杭州市天目山路226号4楼

　　4、法人代表：沈越

　　5、经营范围：软件开发与服务信息化、智能化工程、系统工程、机电工程设计、承包、安装与服务，工程咨询与管理服务，计算机软硬件产品、通信设备、控制设备、电子产品及其辅助设备的开发设计、服务和自产产品销售，通讯设备维修，通讯网络维护。

　　6 、财务状况：

　　单位：人民币　万元

　　■

　　7、关联关系：

　　公司持有网新系统100%的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保协议的主要内容：公司为网新系统在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资增加人民币1,000 万元担保，担保期限一年，担保方式为连带责任担保。

　　四、董事会意见

　　网新系统为公司全资子公司，资信状况良好，风险可控，且其在公司交通智能化业务、城市公共设施智能化业务领域承担重要的业务承接和资源支持职责，为保障网新系统的正常经营，董事会经审议一致同意为网新系统提供上述担保。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止至2018年10月31日，本公司担保总额为54,565万元，其中对外担保余额6,000万元，公司及其子公司对子公司担保余额48,565万元，占公司最近一期经审计净资产的12.22%，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第九次会议决议；

　　2、网新系统营业执照副本复印件和最近一期财务报表。

　　特此公告。

　　浙大网新科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月十九日

　　股票简称：浙大网新         证券代码：600797        编号：2018-077

　　浙大网新科技股份有限公司

　　关于控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技

　　有限公司对外担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：浙大网新科技股份有限公司

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为支持公司业务发展需要，公司控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（以下简称“网新图灵”）拟为公司在交通银行股份有限公司杭州庆春路支行的2,500万元贷款提供担保，期限一年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：浙大网新科技股份有限公司

　　2、注册资金：人民币105,521.8716万元

　　3、注册地：浙江省杭州市西湖区三墩镇西园一路18号浙大网新软件园A楼1501室

　　4、法人代表：史烈

　　5、经营范围：对外承包工程（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）。计算机及网络系统、计算机系统集成，电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造、销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新技术产业投资开发；经营进出口业务；承接环境保护工程；自有房屋租赁，建筑智能化工程、机电工程的设计、施工、安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、财务状况：

　　单位：人民币　万元　

　　■

　　7、关联关系：

　　公司持有网新图灵55%的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议的主要内容由公司及网新图灵与贷款银行等金融机构共同协商确定。

　　四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止至2018年10月31日，本公司担保总额为54,565万元，其中对外担保余额6,000万元，公司及其子公司对子公司担保余额48,565万元，占公司最近一期经审计净资产的12.22%，无逾期担保。

　　特此公告。

　　浙大网新科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月十九日

　　证券代码：600797       证券简称：浙大网新       公告编号：2018-078

　　浙大网新科技股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年12月5日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年12月5日15点00分

　　召开地点：杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼1403会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月5日

　　至2018年12月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，会议决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：浙江浙大网新集团有限公司、史烈、沈越、潘丽春

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1. 会议登记时间：2018年12月3日（上午9:00-11:00，下午2:30-5:00）

　　2. 会议登记地点：公司董事会办公室

　　3. 会议登记方式：

　　（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

　　（2）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

　　（3）股东可凭以上相关证件采用信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　六、其他事项

　　1. 会议联系方式

　　联系人：马清、谢兰妮

　　电话：0571-87950500

　　传真：0571-87988110

　　联系地址：浙江省杭州市西湖区三墩西园一路18号A楼15层董事会办公室

　　邮政编码：310030

　　2. 现场会议会期预计半天，参会股东食宿费和交通费自理。

　　3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　浙大网新科技股份有限公司董事会

　　2018年11月19日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙大网新科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月5日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。