本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　2018年10月29日，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）七届十次董事会审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟通过协议转让方式将持有的北方国际地产80%股权出售给公司实际控制人中国北方工业有限公司（以下简称“北方公司”），交易价格拟定为52,500.26万元（以下简称“本次关联交易”）。2018年11月16日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2018年10月31日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权暨关联交易的公告》（2018-063）。

　　二、关联交易的进展情况

　　2018年11月16日，公司与北方公司在北京正式签署了《关于北方国际地产有限公司之股权转让协议》，协议主要内容如下：

　　1、成交金额

　　根据《资产评估报告》，北方国际地产净资产的评估值为65,625.32万元，北方国际地产80%股权的评估值为52,500.26万元。经有权部门对上述评估结果进行备案后，经双方确认，北方国际地产80%股权的转让价格最终确定为52,500.26万元。

　　2、支付方式

　　北方公司于协议生效后10个工作日内将股权转让价款汇入公司指定账户。

　　3、过渡期安排

　　北方国际地产自评估基准日次一日（即2018年7月1日）至股权交割日止的期间内实现的盈利或形成的亏损由北方公司全部享有或承担。

　　4、生效条件

　　协议在下述条件获得完全满足时生效：

　　（1）协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章。

　　（2）双方及北方国际地产各自就协议项下的股权转让事项履行完毕其内部有效决策程序。

　　（3）协议项下的股权转让事项所需的政府及/或政府部门批准及/或备案已全部取得。

　　目前协议已经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章，公司、北方公司、北方国际地产均已履行完毕内部有效决策程序，协议项下的股权转让事项已取得中国兵器工业集团有限公司备案。该协议已生效。

　　公司将持续关注本次关联交易的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月十九日