本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月24日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，公司拟投资设立控股子公司深圳星睿聚信供应链管理有限公司（工商行政管理部门最终核准注册的名称为“深圳华睿聚信供应链管理有限公司”，以下简称“华睿聚信公司”），华睿聚信公司注册资本5,000万元，公司占其注册资本的55%，具体内容详见2018年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于投资设立控股子公司的公告》。

　　近日，华睿聚信公司已完成了工商注册登记手续，并已取得深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：

　　统一社会信用代码：91440300MA5FD5KQ41

　　名称：深圳华睿聚信供应链管理有限公司

　　主体类型：有限责任公司

　　住所：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6023号耀华创建大厦611

　　法定代表人：梁小玲

　　注册资本：人民币5000万元

　　成立日期：2018年11月15日

　　经营范围：供应链的管理；信息咨询(不含人才中介服务和其它限制项目);机械设备销售(不含特种设备)、网络技术开发、技术咨询；计算机软硬件及网络设备的技术开发与销售；游艇销售、汽车销售；汽车配件的购销；经营进出口业务；陆运、海运、空运国际货运代理；国内货运代理；初级农产品购销；服装、纺织品、日用百货、文化用品、体育用品、建材、五金产品、电子产品、首饰、工艺品(象牙制品除外、不含文物)的批发零售；一类医疗器械及用品的销售；煤炭批发；自有房屋租赁；通信产品、数码产品及配件、智能电子产品及家用电器产品的购销、技术服务；虚拟现实软件的研发、销售；虚拟现实眼镜、虚拟现实镜头戴设备、虚拟现实周边设备的研发、销售；可穿戴智能产品的研发、销售；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)货物及技术进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月十六日