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2018年11月17日 星期六 上一期  下一期
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金健米业股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议
决议公告

  证券代码:600127    证券简称:金健米业    编号:临2018-42号

  金健米业股份有限公司

  第七届董事会第二十六次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议于2018年11月13日发出了召开董事会会议的通知,会议于11月16日在公司总部五楼多媒体会议室召开,会议采取现场结合通讯方式表决。副董事长陈根荣先生主持本次会议,会议应到董事7人,实到7人,董事全臻先生、陈根荣先生、陈伟先生、李启盛先生和独立董事杨平波女士亲自出席现场会议,独立董事戴晓凤女士和喻建良先生通讯方式出席会议,公司监事会成员及其他高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

  一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案;

  会议同意选举全臻先生为公司第七届董事会董事长。

  该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

  二、关于调整公司第七届董事会战略委员会委员及召集人的议案。

  会议同意将战略委员会的委员调整为:全臻先生、陈根荣先生、李启盛先生、喻建良先生、戴晓凤女士,召集人由全臻先生担任。

  表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  金健米业股份有限公司董事会

  2018年11月16日

  证券代码:600127    证券简称:金健米业    公告编号:2018-41号

  金健米业股份有限公司

  2018年第一次临时股东大会决议公告

  ■

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2018年11月16日

  (二)股东大会召开的地点:金健米业股份有限公司总部(湖南常德德山开发区崇德路158号)五楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

  本次股东大会由董事会召集,副董事长陈根荣先生主持会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事6人,出席4人,独立董事喻建良先生、戴晓凤女士因工作原因出差未出席本次会议;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、董事会秘书陈绍红先生出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:关于提名全臻先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案。

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的议案为普通议案,获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:湖南启元律师事务所

  律师:廖青云、彭梨

  2、律师鉴证结论意见:

  本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  

  金健米业股份有限公司

  2018年11月16日

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