证券代码：000016、200016   证券简称：深康佳A、深康佳B    公告编号：2018-90

　　康佳集团股份有限公司

　　第八届董事局第五十二次会议决议公告

　　公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事局会议召开情况

　　康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）第八届董事局第五十二次会议，于2018年11月15日（星期四）以现场表决的方式召开。本次会议通知于2018年11月5日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。全体监事会成员和部分公司高级管理人员列席了会议。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事局会议审议情况

　　会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议:

　　（一）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。

　　因公司业务发展需要，会议同意在现行公司章程第十四条公司的经营范围中新增：“水污染治理、固废物污染处理、危险废物污染治理、大气污染治理、土壤污染治理与修复服务；新能源、可再生资源项目及环保设施的投资开发；固体废弃物及城市垃圾的综合利用；非金属矿物制品材料生产（开采除外）、销售；半导体集成电路、元器件专用材料开发、生产及销售，组装生产和销售集成电路设备，半导体集成电路及相关产品的设计、研发、制造、测试、封装与销售集成电路产品及相关技术服务，半导体集成电路科技领域内的技术开发、转让及进出口。”

　　公司章程的其他条款内容不变。

　　根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。

　　（二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于选举刘凤喜为第九届董事局非独立董事的议案》。

　　因公司第八届董事局任期届满，会议决定董事局提名刘凤喜先生为公司第九届董事局非独立董事候选人（简历请见附件）。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。

　　（三）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于选举何海滨为第九届董事局非独立董事的议案》。

　　因公司第八届董事局任期届满，会议决定董事局提名何海滨先生为公司第九届董事局非独立董事候选人（简历请见附件）。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。

　　（四）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于选举张靖为第九届董事局非独立董事的议案》。

　　因公司第八届董事局任期届满，会议决定董事局提名张靖先生为公司第九届董事局非独立董事候选人（简历请见附件）。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。

　　（五）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于选举周彬为第九届董事局非独立董事的议案》。

　　因公司第八届董事局任期届满，会议决定董事局提名周彬先生为公司第九届董事局非独立董事候选人（简历请见附件）。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。

　　（六）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于选举孙盛典为第九届董事局独立董事的议案》。

　　因公司第八届董事局任期届满，会议决定董事局提名孙盛典先生为公司第九届董事局独立董事候选人（简历请见附件）。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　孙盛典先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。

　　（七）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于选举王曙光为第九届董事局独立董事的议案》。

　　因公司第八届董事局任期届满，会议决定董事局提名王曙光先生为公司第九届董事局独立董事候选人（简历请见附件）。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　王曙光先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。

　　（八）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于选举邓春华为第九届董事局独立董事的议案》。

　　因公司第八届董事局任期届满，会议决定董事局提名邓春华女士为公司第九届董事局独立董事候选人（简历请见附件）。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　邓春华女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。

　　（九）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于选举王友来为第九届监事会非职工监事的议案》。

　　因公司第八届监事会任期届满，会议同意将王友来先生作为公司第九届监事会非职工监事候选人提交股东大会审议。

　　根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。

　　（十）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于选举杨国彬为第九届监事会非职工监事的议案》。

　　因公司第八届监事会任期届满，会议同意将杨国彬先生作为公司第九届监事会非职工监事候选人提交股东大会审议。

　　根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。

　　（十一）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于2018年12月3日（星期一）下午2:30时，在中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室召开公司2018年第四次临时股东大会，审议《关于选举刘凤喜为第九届董事局非独立董事的议案》及其他议案。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　第八届董事局第五十二次会议决议。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二○一八年十一月十六日

　　附：第九届董事局董事候选人简历

　　刘凤喜，男，汉族，1972年出生，研究生学历。历任康佳集团多媒体事业部市场部总经理，深圳康佳通信科技有限公司助理总经理、副总经理，康佳集团营运管理中心总监，康佳集团总裁助理，康佳集团副总裁，康佳集团总裁等职务。现任华侨城集团有限公司党委常委、副总经理，康佳集团董事局主席兼首席执行官。截至目前，刘凤喜先生在本公司控股股东中担任党委常委、副总经理，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘凤喜先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未持有本公司股份，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，并符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　何海滨，男，汉族，1974年出生，研究生学历，高级会计师。历任华侨城集团公司审计部、财务部主管，深圳威尼斯皇冠假日酒店筹建处财务负责人，深圳华侨城海景酒店有限公司财务总监，深圳华侨城大酒店有限公司财务总监，华侨城集团公司财务部副总监，香港华侨城有限公司财务总监，华侨城资本投资管理有限公司总经理，深圳华侨城股份有限公司总会计师，华侨城集团公司企业管理部总监等职务。现任华侨城集团有限公司党委常委、董事会秘书、总会计师，华侨城资本投资管理有限公司董事长，康佳集团董事。截至目前，何海滨先生在本公司控股股东中担任党委常委、董事会秘书、总会计师，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。何海滨先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未持有本公司股份，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，并符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　张  靖，男，汉族，1982年出生，工商管理硕士。历任华侨城集团总裁办公室经理，深圳华侨城股份有限公司战略发展部高级经理，青岛华侨城筹备工作组成员，深圳华侨城房地产有限公司行政部总监（党委办公室副主任），深圳华侨城股份有限公司战略发展部副总监、总监等职务。现任华侨城集团有限公司战略规划部总经理，香港华侨城有限公司董事，华侨城（亚洲）控股有限公司非执行董事，华侨城（北京）商业管理有限公司董事长，华万健康产业发展有限责任公司副董事长，康佳集团董事。截至目前，张靖先生在本公司控股股东中担任战略规划部总经理，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张靖先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未持有本公司股份，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，并符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　周  彬，男，汉族，1979 年出生，本科学历。历任康佳集团营运管理中心总监助理、副总监、总监，董事局主席助理兼营运管理中心总监等职务。现任康佳集团总裁。截至目前，周彬先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未持有本公司股份，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，并符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　孙盛典，男，汉族，1955年出生，工学博士，高级经济师。历任深圳市赛格日立彩色显示器件有限公司副总经理、党委副书记、总经理、董事长，深圳市赛格集团有限公司董事长、党委书记，深圳市华星光电技术公司董事，创维数码控股有限公司独立董事，深圳市电子行业协会会长等职务。现任深圳华控赛格股份有限公司副董事长，万科企业股份有限公司董事，康佳集团独立董事。截至目前，孙盛典先生不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　王曙光，男，汉族，1971年出生，经济学博士，教授，博士生导师。历任烟台农商银行、济南农商银行、宁波余姚农商银行、国投中鲁集团独立董事，兴业银行外部监事及监事会召集人等职务。现任北京大学经济学院教授、博士生导师，北京大学产业与文化研究所常务副所长。王曙光教授是我国农村金融学科和金融伦理学科的主要开拓者之一，已出版经济学著作二十余部，发表经济学论文百余篇。截至目前，王曙光先生不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　邓春华，女，汉族，1963年出生，工商管理硕士学位，会计学教授、硕士生导师，中国注册会计师（非执业会员）。曾任中南财经大学大信会计师事务所主管会计、项目经理，中国数量经济学会企业专门委员会第五届理事，湖北省体育局专家评审委员会委员等职务。1984年7月至今，在中南财经政法大学（原中南财经大学）会计学院任教，历任助教、讲师、副教授和教授等职务，并现任江苏珀然股份有限公司独立董事。邓春华教授已出版个人专著2部，在专业核心刊物发表论文10多篇，主持完成省部级课题2项，参加国家社会科学基金项目2项。截至目前，邓春华女士不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　证券代码：000016、200016   证券简称：深康佳A、深康佳B   公告编号：2018-91

　　康佳集团股份有限公司

　　第八届监事会第二十一次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　康佳集团股份有限公司（下称：“本公司”）第八届监事会第二十一次会议，于2018年11月15日（星期四）以现场表决的方式召开，本次会议通知于2018年11月5日以电子邮件、书面或传真方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事长郝刚先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经过充分讨论，会议审议并通过了以下决议：

　　（一）以3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于选举王友来为第九届监事会非职工监事的议案》。

　　因公司第八届监事会任期届满，会议决定公司进行监事会换届选举，并提名王友来先生为公司第九届监事会非职工监事候选人（简历请见附件）。

　　根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。

　　（二）以3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于选举杨国彬为第九届监事会非职工监事的议案》。

　　因公司第八届监事会任期届满，会议决定公司进行监事会换届选举，并提名杨国彬先生为公司第九届监事会非职工监事候选人（简历请见附件）。

　　根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第八届董监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　监   事   会

　　二○一八年十一月十六日

　　附：第九届监事会非职工监事候选人简历

　　王友来，男，汉族，1961年出生，博士研究生学历，工程师。历任康佳集团品质部业务经理，康佳集团助理总经理、副总经理、副总裁，华侨城集团公司行政管理部副总监、总监等职务。现任华侨城集团有限公司总部机关联合党委书记，深圳市光明集团有限公司董事，华侨城（海南）集团有限公司董事，康佳集团监事。截至目前，王友来先生在本公司控股股东中担任总部机关联合党委书记，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王友来先生不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未持有本司股份，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，并符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　杨国彬，男，汉族，1969年出生，本科学历，注册会计师。历任华侨城集团公司财务部副总监，康佳集团财务总监，华侨城集团公司企业管理部副总监等职务。现任华侨城集团有限公司专职董事。截至目前，杨国彬先生在本公司控股股东中担任专职董事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨国彬先生不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未持有本公司股份，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，并符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000016、200016   证券简称：深康佳A、深康佳B      公告编号：2018-92

　　康佳集团股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第八届董事局第五十二次会议研究，决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

　　4、现场会议召开日期、时间：2018年12月3日（星期一）下午2:30。

　　网络投票时间：2018年12月2日-2018年12月3日。

　　其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月3日（现场股东大会召开日）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年12月2日（现场股东大会召开前一日）下午3:00至2018年12月3日下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：A、B股的股权登记日为2018年11月27日。B股股东应在2018年11月21日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

　　8、现场会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称：

　　（1）《关于选举刘凤喜为第九届董事局非独立董事的议案》；

　　（2）《关于选举何海滨为第九届董事局非独立董事的议案》；

　　（3）《关于选举张靖为第九届董事局非独立董事的议案》；

　　（4）《关于选举周彬为第九届董事局非独立董事的议案》；

　　（5）《关于选举孙盛典为第九届董事局独立董事的议案》；

　　（6）《关于选举王曙光为第九届董事局独立董事的议案》；

　　（7）《关于选举邓春华为第九届董事局独立董事的议案》；

　　（8）《关于选举王友来为第九届监事会非职工监事的议案》；

　　（9）《关于选举杨国彬为第九届监事会非职工监事的议案》；

　　说明：提案1-9采用直接投票制进行表决；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　（10）审议《关于为江西康佳新材料科技有限公司提供担保额度的议案》（由股东大会以特别决议审议通过）；

　　（11）审议《关于为康佳环嘉（大连）环保科技有限公司增加担保额度的议案》（由股东大会以特别决议审议通过）；

　　（12）审议《关于为香港康佳有限公司增加担保额度的议案》（由股东大会以特别决议审议通过）；

　　（13）审议《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》（由股东大会以特别决议审议通过）。

　　2、披露情况：上述提案详细内容见本公司于2018年11月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年第四次临时股东大会会议文件》等相关文件。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码

　　■

　　注： 本次股东大会设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的提案编码为100。1.00 代表提案1，2.00 代表提案2，并以此类推。

　　四、会议登记等事项

　　（一）现场股东大会登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。

　　（2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要，如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

　　（4）异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。

　　（5）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。

　　2、登记时间：2018年11月28日上午9:00起至12月3日下午2:30止。

　　3、登记地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦24楼董事局秘书处。

　　（二）会议联系方式等情况

　　电  话：（0755）26601139、（0755）26609138

　　传  真：（0755）26601139

　　电子邮箱：szkonka@konka.com

　　联系人：苗雷强、孟炼

　　邮  编：518057

　　会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事局第五十二次会议决议及公告文件；

　　2、其他有关文件。

　　康佳集团股份有限公司

　　董   事   局

　　二○一八年十一月十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为360016，投票简称为康佳投票。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年12月3日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午1:00—3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托________________先生/女士代表本人（本单位）出席康佳集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会，特授权如下：

　　一、该代理人有表决权 □ /无表决权 □；

　　二、该表决权具体指示如下：

　　■

　　三、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 □ /无权 □按照自己的意思表决。

　　委托人签名或盖章：____________  委托人身份证号码：____________________

　　委托人股东帐号：______________ 委托人持股数：A/B股__________________股

　　委托日期：________________生效日期：________________

　　受托人签名：______________     受托人身份证号码：_____________________

　　注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”；

　　2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。