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2018年11月17日 星期六 上一期  下一期
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江西洪城水业股份有限公司
第六届董事会第二十一次临时会议决议公告

  证券代码:600461   证券简称:洪城水业    编号:临2018-067

  江西洪城水业股份有限公司

  第六届董事会第二十一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江西洪城水业股份有限公司(以下简称“公司”或“洪城水业”)第六届董事会第二十一次临时会议于2018年11月16日上午9:30在公司四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2018年11月13日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事11人,实际出席会议的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

  经各位董事的认真审议和表决,作出如下决议:

  审议通过了《关于提请召开江西洪城水业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

  公司第六届董事会第十八次临时会议审议通过的第一、五、六、七、八、九、十、十一项议案,第六届董事会第二十次临时会议审议通过的第一、二、三项议案尚需提请洪城水业股东大会审议批准。因此,提议于2018年12月4日(星期二)下午14:30在本公司四楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开洪城水业2018年第一次临时股东大会。

  详见《洪城水业2018年第一次临时股东大会的通知》(临2018-068号公告)。

  (其中:同意票11票;反对票0票;弃权票0票)

  江西洪城水业股份有限公司董事会

  二○一八年十一月十七日

  证券代码:600461       证券简称:洪城水业     公告编号:2018-068

  江西洪城水业股份有限公司

  关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2018年12月4日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2018年12月4日 14点 30分

  召开地点:江西省南昌市西湖区灌婴路99号江西洪城水业股份有限公司四楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2018年12月4日

  至2018年12月4日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)

  涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第六届董事会第十八次临时会议、第六届董事会第二十次临时会议审议通过,并已于 2018 年 7 月 14 日、2018 年 10 月26 日在上海证券交易所网站披露。

  2、特别决议议案:议案 1-11 均为特别决议议案,需经出席本次股东大会的有 表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

  3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1-11

  4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1-4、6-11。

  应回避表决的关联股东名称:南昌水业集团有限责任公司、南昌市政公用投资控股有限责任公司、南昌市政投资集团有限公司、南昌市公共交通总公司。

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、会议登记方法

  (一)、登记时间:2018年11月27日至2018年12月3日上午9:15~11:30,14:00~16:00(节假日除外)。

  (二)、登记地点:南昌市灌婴路99号公司15楼董事会办公室,异地股东可通过信函或传真方式登记并写清联系方式。

  (三)、登记方式:

  1、法人股股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

  2、个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

  3、股东也可用信函或传真方式登记,须在登记时间2018年12月3日下午16:00 前送达,出席会议时需携带原件。

  六、其他事项

  (一)、本次会议会期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理;

  (二)、会议联系地址:江西省南昌市灌婴路99号公司15楼董事会办公室。联系人:桂蕾 梁梦雅 电话:0791-85235057

  传真:0791-85226672 邮编:330025

  特此公告。

  江西洪城水业股份有限公司董事会

  2018年11月17日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  江西洪城水业股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月4日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码:600461   证券简称:洪城水业    编号:临2014-069

  江西洪城水业股份有限公司

  关于南昌市城市供水价格调整的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2018年11月16日,江西洪城水业股份有限公司(以下简称“公司”或“洪城水业”)从南昌市行政审批局获悉,南昌市发展和改革委员会、南昌市行政审批局已联合发布了《关于下达〈南昌市城市供水价格调整方案〉的通知》(洪发改收费字[2018]7号)。南昌市城市供水价格调整方案主要内容如下:

  一、水价分类、居民生活用水阶梯制仍按现行政策执行

  我市城市供水价格继续执行现行水价分类不变,仍分为居民生活用水、非居民生活用水和特种用水三类,三类水价之间的比价关系为1:1.5:5;居民生活用水价格继续按照居民三级阶梯用水实施,按累计用水量计算,阶梯水价以居民一级用水价格为基数,分别按居民对应的三个级别的用水量实行1:1.5:3的价格计算水费。三类用水的具体范围和居民三级阶梯年度用水量见附件。

  二、推行城镇非居民用水超计划(定额)累进加价制度

  非居民生活用水超计划(定额)累进加价标准按照现行的《南昌市城市供水和节约用水管理条例》第四十二条规定执行。具体标准为:超计划用水30%以内的,超出部分按照水价1倍缴纳;超计划用水31%至50%的,超出部分按照水价2倍缴纳;超计划用水51%至100%的,超出部分按照水价3倍缴纳;超计划用水100%以上的,超出部分按照水价4倍缴纳。

  三、供水价格调整方案

  现行一级居民生活用水价格为1.58元/吨,每吨上调0.45元后,一级居民用水价将达到2.03元/吨,调整前后的具体供水价格对比如下:

  各类别用水价格表

  单位:元/吨

  ■

  四、调价执行时间

  南昌市城市供水价格调整方案自2018年11月1日起执行。

  《南昌市城市供水价格调整方案》具体详见南昌市发改委网站。

  根据上述南昌市自来水价调整方案,按照 2017 年公司售水量及核算口径经公司财务部门初步测算,预计2018年11-12 月自来水营业收入增加人民币约2300万左右。预计2019年全年自来水营业收入增加人民币约1.4亿左右。

  特此公告。

  江西洪城水业股份有限公司董事会

  二○一八年十一月十七日

  

  附件

  南昌市城市供水三类用水说明表

  ■

  备注:1、合表用户价格在居民生活用水第一级价格基础上加收0.02元/吨;

  2、城市环卫、园林、市政、消防、孤儿院、养老院(福利院)单位用水,按照居民生活用水第一级价格执行;

  3、表中年用水量计数单位为居民户5人(含)以下,5人以上的家庭每增加一人每月每级用水基数可相应增加5吨,居民用水户凭户口本,承租房屋用户凭房屋租赁合同,居住人身份证到所属供水管理部门办理新增用水基数申报手续。

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