证券代码：000517     证券简称：荣安地产     公告编号：2018-136

　　债券代码：112262     债券简称：15荣安债

　　荣安地产股份有限公司

　　2018年第八次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年11月16日（星期五）下午14:45；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月16日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月15日15:00-2018年11月16日15:00的任意时间。

　　2、召开地点：荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。

　　5、主持人：公司董事王丛玮。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参与投票的股东（代理人）共14人，代表股份 2,474,597,076股，占公司有表决权股份总数的77.7216%。

　　2、现场会议出席情况

　　现场出席股东大会的股东（代理人）共8人，代表股份2,474,475,176股，占公司有表决权股份总数的77.7178%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东（代理人）共6人，代表股份121,900股，占公司有表决权股份总数的0.0038%。

　　4、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出席情况

　　参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共8人，代表股份3,293,800股，占公司有表决权股份总数的0.1035%。

　　5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：

　　■

　　表决结果：上述议案获得本次有效表决权股份总数2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所

　　2、出席律师：陈农、肖玥

　　3、结论性意见：经办律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、荣安地产股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议

　　2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○一八年十一月十六日

　　证券代码：000517     证券简称：荣安地产     公告编号：2018-137

　　债券代码：112262     债券简称：15荣安债

　　荣安地产股份有限公司

　　关于召开2018年第九次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）已于2018年11月6日在 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《荣安地产股份有限公司关于召开2018年第九次临时股东大会的通知》 （公告编号：2018-134），定于2018年11月22日召开公司2018年第九次临时股东大会。本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，将有关事项再次通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会名称：2018年第九次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第十届董事会第三十三次临时会议决定召开。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，合法有效。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年11月22日（星期四）下午14：45。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月22日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月21日15:00-2018年11月22日15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年11月15日。

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2018年11月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于对外提供担保的议案》

　　（议案具体内容刊登于2018年11月6日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上）

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方式

　　1、 登记时间：2018年11月20日 9:00-16:30

　　2、 登记地点：董事会办公室

　　3、 登记方式：

　　（1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

　　（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

　　4、会议联系方式

　　联系人：郑思思

　　地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F（A）、19F、20F

　　邮编：315010

　　电话：0574-87312566  传真：0574-87310668

　　5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　荣安地产股份有限公司第十届董事会第三十三次临时会议决议

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360517，投票简称：荣安投票。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年11月22日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月21日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年11月22日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托____________先生/女士代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司2018年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(盖章)：                    被委托人签名：

　　委托人身份证号码：                    被委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：                      持有股数：

　　委托日期：                            有效日期：

　　委托表决事项：

　　■

　　注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。

　　2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。