证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2018-078

　　尚纬股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第四届董事会第十四次会议。会议通知已于2018年11月13日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事9名，实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事认为:

　　（1）公司使用剩余超募资金1,248.489万元永久性补充流动资金，以满足实际经营的需要，提高募集资金使用效率,提升公司盈利能力，因此本次使用超募资金永久性补充流动资金是合理必要的，符合公司实际经营及战略发展需要，符合全体股东利益。

　　（2）该事项履行了必要的法律程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。

　　保荐机构认为: 尚纬股份本次使用剩余超募资金1,248.489万元用于永久性补充流动资金，已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，已履行了必要的法律程序。本次以剩余超募资金永久性补充流动资金1,248.489万元，12 个月内累计未超过超募资金总额的30%，符合上市公司募集资金使用的相关规定。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金有利于减少公司的财务费用支出，提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。该募集资金使用计划尚需经股东大会审议。

　　综上，保荐机构认为尚纬股份此次使用剩余超募资金永久性补充流动资金是合理的、必要的，对本次募集资金永久性补充流动资金使用计划无异议。

　　（二）审议通过《关于对公司全资子公司担保的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　独立董事认为: 公司严格规范对外担保风险，公司在授权的额度内对全资子公司安徽尚纬电缆有限公司进行担保，除此之外公司及子公司没有对外担保，公司已履行的对外担保审议程序合法合规，不存在损害公司利益和中小股东利益。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○一八年十一月十七日

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2018-079

　　尚纬股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第四届监事会第十一次会议。会议通知已于2018年11月13日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票方式通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　监事会发表了以下意见:

　　公司本次将剩余超募资金用于永久补充流动资金的事项，符合法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，有利于提高资金使用效率，对全体公司股东利益不存在现时或潜在的影响或损害。

　　（二）审议通过《关于对公司全资子公司担保的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司监事会

　　二○一八年十一月十七日

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2018-080

　　尚纬股份有限公司

　　关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日在公司会议室召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,现就相关事宜公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]400号文核准，向社会公众公开发行8,667万股人民币普通股（A股），发行价格每股9.3元。募集资金总额为人民币80,603.10万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民76,192.789万元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙)于2012年5月2日对以上募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（国浩验字[2012]302A39号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　二、募集资金项目超募资金的产生

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用，公司募集资金投资项目由董事会根据项目情况负责实施，具体备案及投资计划情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　■

　　本项目总投资80,296.71万元，其中建设投资为60,296.71万元（其中外汇1,549.40万欧元），铺底流动资金20,000.00万元。募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的募资金投入金额之间存在资金缺口，将由公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的募集资金投入金额，超出部分首先用于偿还本项目银行贷款，以提高项目收益，如果补充项目所需流动资金后仍有余额，将用于补充经营所需流动资金。

　　2012年6月18日，公司召开了2012年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用了募集资金人民币23,735 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　2014年5月22日，公司召开了2013年度股东大会，会议审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》，根据行业发展变化及公司的实际情况，在募投项目实施主体、最终实施地点不变的情况下，公司调整了募投项目中的设备购置及安装、建筑工程等投资金额。公司募投项目总投资金额由80,296.71万元调整为66,244.30万元，详细调整情况请详见于2014年4月30日披露的《关于募集资金项目调整的公告》，由于公司募集资金净额为76,192.789万元，公司募投项目资金因此新增超募资金9,948.489万元。

　　公司2015 年 7 月 15 日召开2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金2,900万元永久性补充流动资金。

　　公司2016 年 8 月 29 日召开2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金2,900万元永久性补充流动资金。

　　公司2017年5月5日召开2016年度股东大会，审议通过了《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意节余募集资金13,035.95万元及项目铺底流动资金2亿元用于永久补充流动资金，前期已临时补充部分闲置募集资金的32,051.51万元将不再履行归还程序。

　　公司2017年12月4日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金2,900万元永久性补充流动资金。

　　截至目前公司超募资金余额为1,248.489万元。

　　三、本次超募资金使用计划

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际生产经营需求及财务情况，公司决定使用1,248.489万元剩余超募资金永久补充性公司流动资金。

　　在剩余超募资金永久性补充流动资金后，相应募集资金专户将不再使用，募集资金专项账户将予以注销。专户注销后，公司原与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止，公司董事会将委托公司财务部相关人员办理本次专户注销事项。

　　四、本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金的合理性和必要性

　　公司本次使用1,248.489万元超募资金永久性补充流动资金既满足了公司业务发展扩大对资金的需求，同时也有利于降低公司资产负债率，改善资本结构，减少财务费用，提高募集资金使用效率，符合股东利益最大化的要求。

　　五、监事会意见

　　公司于2018年11月16日召开第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司监事会认为：公司本次将剩余超募资金用于永久补充流动资金的事项，符合法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，有利于提高资金使用效率，对全体公司股东利益不存在现时或潜在的影响或损害。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事认为：（1）公司使用剩余超募资金1,248.489万元永久性补充流动资金，以满足实际经营的需要，提高募集资金使用效率,提升公司盈利能力，因此本次使用超募资金永久性补充流动资金是合理必要的，符合公司实际经营及战略发展需要，符合全体股东利益。

　　（2）该事项履行了必要的法律程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。

　　同意公司使用剩余超募资金1,248.489万元永久性补充流动资金。

　　八、保荐机构核查意见

　　国元证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等交谈，了解了公司生产经营实际情况，查阅了公司的贷款合同、相关的支付利息及财务费用入账凭证，核查了公司拟签署的协议文件、董事会议案、董事会决议、独立董事意见等相关资料，我们认为：尚纬股份本次使用剩余超募资金1,248.489万元用于永久性补充流动资金，已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，已履行了必要的法律程序。本次以剩余超募资金永久性补充流动资金1,248.489万元，12 个月内累计未超过超募资金总额的30%，符合上市公司募集资金使用的相关规定。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金有利于减少公司的财务费用支出，提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。该募集资金使用计划尚需经股东大会审议。

　　综上，保荐机构认为尚纬股份此次使用剩余超募资金永久性补充流动资金是合理的、必要的，对本次募集资金永久性补充流动资金使用计划无异议。

　　九、关于本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金情况提交股东大会审议的相关事宜

　　本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金作为议案将提交给尚纬股份有限公司2018年第四次临时股东大会进行审议，会议定于2018年12月03日召开。

　　十、备查文件

　　1．公司第四届董事会第十四次会议决议

　　2．公司第四届监事会第十一次会议决议

　　3. 监事会发表的《监事会对使用剩余超募资金永久性补充流动资金的意见》

　　4. 独立董事发表的《独立董事对公司相关事项的独立意见》

　　5. 保荐机构国元证券股份有限公司出具的《国元证券股份有限公司关于尚纬股份有限公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金的专项核查意见》

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○一八年十一月十七日

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2018-081

　　尚纬股份有限公司

　　关于对公司全资子公司担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，为支持全资子公司安徽尚纬电缆有限公司（以下简称“安徽尚纬”）的融资，拟为安徽尚纬的融资提供担保，具体情况如下：

　　1.担保总额：不超过1,100 万元人民币（大写：不超过壹仟壹佰万元整）。

　　2.担保方式：保证

　　3.本次担保是否有反担保：无

　　4.对外担保逾期的累计数量：无

　　5.被担保人基本情况：

　　公司之全资子公司安徽尚纬成立于1999年9月16日，法定代表人钱俊怡，注册资本2亿元，注册地点：安徽省芜湖市无为县高沟工业园区高新大道18号，经营范围：电线电缆、特种电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件生产、加工、销售；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及配件的进出口业务（国家限制经营和禁止进出口的商品除外）；收购木材包装物。

　　截至2017年12月31日安徽尚纬资产总额287,393,133.45 元，流动资产116,148,924.57 元，负债总额 128,307,611.87 元，流动负债 117,296,167.05 元，所有者权益 159,085,521.58 元, 资产负债率 44.64% ， 2017 年度营业收入285,397,518.62 元，净利润 13,004,019.97 元。

　　6.累计对外担保数量及逾期担保的数量：

　　2017年度公司全资子公司安徽尚纬向安徽省芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请授信业务，授信额度为人民币7,899 万元，公司对上述授信业务提供担保，并签订了《保证合同》。公司为安徽尚纬的融资提供担保总额为人民币 7,000 万元。本公司无逾期担保。

　　2018年9月7日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》，同意公司为安徽尚纬的应付货款提供担保总额为人民币2,000万元。

　　7.风险分析：

　　安徽尚纬为公司全资子公司，生产经营正常，资产质量较高，偿债能力强，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。

　　8.本议案自董事会通过之日起开始实施，无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○一八年十一月十七日

　　证券代码：603333证券简称：尚纬股份公告编号：2018-082

　　尚纬股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年12月3日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年12月3日14 点 30分

　　召开地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月3日

　　至2018年12月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会的议案已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届董事会第十四次会议审议通过，内容详见2018年11月7日和2018年11月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。上述议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

　　（三）出席会议股东请于 2018 年11 月 29 日-11月30日，每日上午 9:00—11：00，下午 2:00—4:00 到尚纬股份有限公司证券部办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式：

　　联系地址：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号。

　　邮政编码：614012

　　联系电话：（0833）-2595155

　　传 真：（0833）-2595155

　　联 系 人：叶罗迪 周子琳

　　（二）现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　2018年11月17日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　尚纬股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月3日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。