证券代码：603779        证券简称：威龙股份        公告编号：2018-048

　　威龙葡萄酒股份有限公司关于使用部分闲置募集

　　资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币25,000万元，自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　一、2016年度非公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1590号）核准，非公开发行人民币普通股（A股）29,446,720股，发行价格为19.52元 /股。本次发行募集资金总额为人民币574,799,974.40元，扣除发行费用（包括承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费、股权登记费等）12,258,911.99元后，实际募集资金562,541,062.41元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并为公司出具了中喜验字〔2017〕第0216号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。

　　公司于2018年11月15日已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。

　　二、2016年度非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况

　　公司本次非公开发行股票募集资金用于建设澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项目，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

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　　截至2018年11月1日，公司已累计使用非公开发行募集资金41,366,363澳元，折合人民币20,497.29万元，尚未使用的募集资金余额为35,777.56万元。

　　三、本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的计划

　　基于现有生产经营需求及财务状况，为充分提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据非公开发行募集资金投资项目资金使用计划，公司拟使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限,自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。到期将按时归还至公司募集资金专户。如果在暂时补充流动资金期间，募集资金投资项目有资金需求，可提前归还至募集资金专户。

　　公司本次将暂时闲置的非公开发行募集资金补充流动资金，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次暂时闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　四、本次以部分闲置的非公开发行募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等的有关规定，《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第四届董事会第二次临时会议以及第四届监事会第二次临时会议审议通过，本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合监管要求。

　　五、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在改变募集资金投向的行为，也不影响募集资金投资项目的正常进行，该项措施能够提高募集资金使用效率，降低财务成本。公司相关决策程序合法，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　2、监事会意见

　　公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司就该事项相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金共计人民币25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和股东的利益。

　　3、保荐机构意见

　　威龙股份本次使用部分闲置的非公开发行募集资金暂时补充流动资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第四届董事会第二次临时会议、第四届监事会第二次临时会议通过，独立董事均发表了明确的同意意见；本次使用闲置募集资金不会与原募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司利益的情形。本次补充流动资金的期限不超过12个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。综上，本保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2018年11月17日

　　证券代码：603779          简称：威龙股份        公告编号：2018-049

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　第四届董事会第二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次临时会议于2018年11月16日上午9时在公司会议室以现场表决及通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议于2018年11月12日以电子邮件形式发出。会议应出席董事9人，实到董事7人，独立董事贾丛民先生、王兴元先生通过通讯方式参加会议；董事孙砚田先生委托董事王珍海先生出席会议并表决会议事项，董事姜常慧先生委托董事田元典先生出席会议并表决事项。会议由董事长王珍海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下议案：

　　审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（编号为：2018-048）。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2018年11月17日

　　证券代码：603779  证券简称：威龙股份 公告编号：2018-050

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　第四届监事会第二次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次临时会议通知于2018年11月12日以电子邮件及电话的形式发出，公司第四届监事会第二次临时会议于 2018年 11月 16日上午 8 时30分在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3人，监事詹慧慧女士通过通讯方式参加会议。会议由监事会主席焦复润先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会监事审议并通过了如下决议：

　　审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（编号为：2018-048）。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司监事会

　　2018年11月17日