证券代码：000931      证券简称：中关村    公告编号：2018-101

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　第六届董事会2018年度第十四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会2018年度第十四次临时会议通知于2018年11月9日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2018年11月16日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

　　一、关于中实上庄开展售后回租融资租赁业务的议案；

　　9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

　　表决结果：本议案获得通过。

　　为进一步拓宽融资渠道，满足公司经营业务资金需求，优化公司融资结构，本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土，本公司持有其 94.80% 股份）之控股子公司北京中实上庄混凝土有限责任公司（以下简称：中实上庄，中实混凝土持有其 84.80%股份）拟以原值为31,937,280.00元的部分运输设备及生产设备等资产为融资租赁物，向平安点创国际融资租赁有限公司（以下简称：平安租赁）申请额度不超过3,180万元的综合授信，期限2年。用途为补充中实上庄流动资金、北京华素制药股份有限公司（以下简称“华素制药”）沧州新厂区建设等。

　　本公司同意上述综合授信事项，并与下属全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称“华素制药”）为其提供保证担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本议案已经董事会审议通过，无须提交股东大会审议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组。

　　本次交易不必征得债权人同意或其他第三方同意。交易不存在诸如资产产权权属不清等重大法律障碍。

　　详见公司同日公告：《关于中实上庄开展售后回租融资租赁业务的公告》（公告编号：2018-102）。

　　二、关于为中实上庄开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案；

　　9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

　　表决结果：本议案获得通过。

　　本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土，本公司持有其 94.80% 股份）之控股子公司北京中实上庄混凝土有限责任公司（以下简称：中实上庄，中实混凝土持有其 84.80%股份）拟以原值为31,937,280.00元的部分运输设备及生产设备等资产为融资租赁物，向平安点创国际融资租赁有限公司（以下简称：平安租赁）申请额度不超过3,180万元的综合授信，期限2年。

　　本公司同意上述综合授信事项，并与下属子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称“华素制药”）为其提供保证担保。

　　中实上庄已出具书面《反担保函》。

　　根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事签署同意通过。

　　因中实上庄资产负债率超过70％，根据证监会发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。

　　有关协议尚未签署。

　　详见公司同日公告：《对外担保公告之一》（公告编号：2018-103）。

　　三、关于变更贷款主体，为四环医药向昆仑信托申请1.7亿元授信提供担保的议案；

　　9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

　　表决结果：本议案获得通过。

　　本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：华素制药）在昆仑信托有限责任公司（简称：昆仑信托）办理的16,000万元综合授信即将到期，经第六届董事会 2018 年度第十三次临时会议及公司2018年第三次临时股东大会审议通过，华素制药继续申请综合授信，授信额度不超过17,000万元，期限不超过2年。本公司为上述授信提供信用担保，同时本公司全资子公司重庆海德实业有限公司（简称：重庆海德）以其持有的商业用房房地产作为此笔授信的抵押担保。

　　经与贷款行沟通,拟变更贷款主体,由四环医药为主体向昆仑信托继续申请综合授信，原授信额度、期限均不变，即授信额度不超过17,000万元，期限不超过2年；原担保方式不变，即本公司为上述授信提供信用担保，同时本公司全资子公司重庆海德以其持有的位于重庆市南岸区南坪街道南坪南路318号商业用房房地产作为此笔授信的抵押担保。

　　根据北京康正宏基房地产评估有限公司出具的《康正评字2018-1-0661-F01DYGJ1号房地产评估报告》，上述房地产于价值时点2018年9月17日的抵押价值为人民币38,991万元。

　　四环医药已出具书面《反担保函》。

　　根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事签署同意通过。

　　因该笔担保超过公司最近一期经审计净资产的10％，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保尚需提交公司股东大会审议。鉴于该议案变更前次股东大会已表决通过的议案，根据深交所相关规定，公司将在股东大会决议公告中进行特别提示。

　　有关协议尚未签署。

　　详见公司同日公告：《对外担保公告之二》（公告编号：2018-104）。

　　四、关于召开2018年第四次临时股东大会的议案。

　　9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

　　表决结果：本议案获得通过。

　　公司决定召开2018年第四次临时股东大会：

　　1、召集人：公司第六届董事会

　　2、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2018年12月3日（周一）下午14:50；

　　（2）网络投票时间：2018年12月2日（周日）—2018年12月3日（周一）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月3日（周一）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月2日（周日）15:00至2018年12月3日（周一）15:00期间的任意时间。

　　3、召开方式：现场会议与网络投票相结合

　　4、股权登记日：2018年11月26日（周一）。

　　5、召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

　　6、会议审议事项：

　　（1）关于为中实上庄开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案；

　　（2）关于变更贷款主体，为四环医药向昆仑信托申请1.7亿元授信提供担保的议案

　　详见公司同日公告：《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-105）。

　　备查文件：

　　第六届董事会2018年度第十四次临时会议决议

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O一八年十一月十六日

　　证券代码：000931         证券简称：中关村        公告编号：2018-102

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　关于中实上庄开展售后回租融资租赁业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　为进一步拓宽融资渠道，满足公司经营业务资金需求，优化公司融资结构，本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土，本公司持有其 94.80% 股份）之控股子公司北京中实上庄混凝土有限责任公司（以下简称：中实上庄，中实混凝土持有其 84.80%股份）拟以原值为31,937,280.00元的部分运输设备及生产设备等资产为融资租赁物，向平安点创国际融资租赁有限公司（以下简称：平安租赁）申请额度不超过3,180万元的综合授信，期限2年。用途为补充中实上庄流动资金、北京华素制药股份有限公司（以下简称“华素制药”）沧州新厂区建设等。

　　本公司同意上述综合授信事项，并与下属子公司华素制药为其提供保证担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本议案已经董事会审议通过，无须提交股东大会审议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组。

　　本次交易不必征得债权人同意或其他第三方同意。交易不存在诸如资产产权权属不清等重大法律障碍。

　　二、交易对方的基本情况

　　公司名称：平安点创国际融资租赁有限公司

　　成立日期：2016年10月18日

　　统一社会信用代码：91310115MA1K3HL548

　　住  所：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层318室

　　法定代表人：方蔚豪

　　注册资本：100,000万元

　　经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要股东：平安国际融资租赁有限公司持股75%；平安租赁香港控股有限公司持股25%。

　　与上市公司存在的关联关系：与公司不存在关联关系。

　　通过国家企业信用信息公示系统查询，平安点创国际融资租赁有限公司不是失信被执行人。

　　以下为平安租赁2017年12月31日主要财务指标（未经审计）：

　　资产总额：401.04元

　　净 资 产：-98.96元

　　主营业务收入：0元

　　利润总额：-98.96元

　　净 利 润：-98.96元

　　以下为平安租赁截至2018年9月30日主要财务指标（未经审计）：

　　资产总额：783,692,401.76元

　　净 资 产：765,321,674.48元

　　主营业务收入：20,737,111.37元

　　利润总额：20,428,998.27元

　　净 利 润：15,321,773.44元

　　三、交易标的基本情况

　　1、标的名称：运输设备及生产设备等

　　2、类别：固定资产

　　3、权属状态：交易标的归公司所有。截至目前，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　4、交易标的账面价值：31,937,280.00 元

　　四、交易协议的主要内容

　　1、出租人：平安点创国际融资租赁有限公司

　　2、承租人：北京中实上庄混凝土有限责任公司

　　3、租赁标的：运输设备及生产设备等

　　4、租赁方式：售后回租

　　5、融资额度：不超过3,180万元

　　6、租赁期限：2 年

　　7、租金支付方式：季付。

　　五、涉及本次交易的其他安排：无

　　六、交易的目的及对公司的影响

　　本次开展售后回租融资租赁业务，获得的流动资金将用于补充中实上庄流动资金和华素制药沧州新厂区建设，有利于缓解资金压力，进一步拓宽融资渠道，在满足公司经营业务资金需求的基础上，优化公司融资结构。本次交易不会影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　七、独立董事意见

　　本次开展售后回租融资租赁业务，获得的流动资金将用于补充中实上庄流动资金和华素制药沧州新厂区建设，有利于缓解资金压力，进一步拓宽融资渠道，在满足公司经营业务资金需求的基础上，优化公司融资结构。符合公司及全体股东的利益。

　　本次交易定价公允合理，审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　综上所述，我们同意上述事项。

　　八、备查文件：

　　1、售后回租赁合同；

　　2、平安点创国际融资租赁有限公司财务数据；

　　3、第六届董事会2018年度第十四次临时会议决议；

　　4、独立董事意见。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O一八年十一月十六日

　　证券代码：000931         证券简称：中关村        公告编号：2018-103

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　对外担保公告之一

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土，本公司持有其 94.80% 股份）之控股子公司北京中实上庄混凝土有限责任公司（以下简称：中实上庄，中实混凝土持有其 84.80%股份）拟以原值为31,937,280.00元的部分运输设备及生产设备等资产为融资租赁物，向平安点创国际融资租赁有限公司（以下简称：平安租赁）申请额度不超过3,180万元的综合授信，期限2年。

　　本公司同意上述综合授信事项，并与下属全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称“华素制药”）为其提供保证担保。

　　中实上庄已出具书面《反担保函》。

　　根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事签署同意通过。

　　因中实上庄资产负债率超过70％，根据证监会发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。

　　有关协议尚未签署。

　　二、被担保方基本情况

　　公司名称：北京中实上庄混凝土有限责任公司

　　成立日期：2011年07月28日

　　统一社会信用代码：911101085790030905

　　住  所：北京市海淀区上庄镇罗家坟村委会

　　法定代表人：侯占军

　　注册资本：6,670万元

　　经营范围：生产商品混凝土；销售混凝土、建筑材料、钢材、橡胶制品、陶瓷制品、装饰材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备；租赁机械设备（不含汽车租赁）；专业承包；普通货运、货物专用运输（罐式）（道路运输经营许可证有效期至2020年12月07日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与上市公司存在的关联关系：系本公司控股子公司之控股子公司。

　　■

　　以下为中实上庄2017年12月31日主要财务指标：

　　资产总额：486,263,476.99元

　　负债总额：429,314,950.70元

　　其中：银行贷款总额：1,600,000元

　　流动负债总额：429,314,950.70元

　　或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元

　　净 资 产：56,948,526.29元

　　营业收入：506,056,896.20元

　　利润总额：13,348,099.21元

　　净 利 润：9,891,976.10元

　　资产负债率：88.29%

　　最新信用等级：无

　　以上财务指标来自中实上庄2017年度经具备证券期货业务资格的中兴华会计师事务所审定的财务会计报表。

　　以下为中实上庄截至2018年9月30日主要财务指标：

　　资产总额：530,140,814.72元

　　负债总额：471,039,341.49元

　　其中：银行贷款总额：0元

　　流动负债总额：471,039,341.49元

　　或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元

　　净 资 产：59,101,473.23元

　　营业收入：349,393,673.65元

　　利润总额：5,372,829.77元

　　净 利 润：2,152,946.94元

　　资产负债率：88.85%

　　最新信用等级：无

　　以上财务指标来自中实上庄截至2018年9月30日未经审计财务会计报表。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：保证担保；

　　本公司与下属全资子公司四环医药之控股子公司华素制药为其提供保证担保。

　　担保期限：自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后两年止；

　　担保的范围为：包括但不限于全部租前息（如有）、租金、手续费/服务费、保证金、留购价款、逾期利息等全部款项；债权人为实现主合同债权及相关担保权益而支付的一切支出和费用；承租人在主合同项下的其他债务。

　　担保金额：3,180万元。

　　有关协议尚未签署。

　　四、董事会意见

　　1、此项综合授信用途为补充中实上庄流动资金、华素制药沧州新厂区建设等，还款来源为中实上庄混凝土销售收入；

　　2、中实上庄资产质量较好，生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。

　　3、股权关系：本公司持有中实混凝土94.80% 股权；中实混凝土持有中实上庄84.80%股权。小股东北京菘峰商贸有限公司持有中实上庄 10％股权，北京竣朗投资股份有限公司持有中实混凝土及中实上庄 5.2%股权。鉴于小股东持股比例较低，因而未提供同比例担保，亦未将股权质押给上市公司。

　　4、中实上庄对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反担保。

　　五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

　　截至2018年10月31日，上市公司及其控股子公司担保总额为45,588.48万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.46%。公司本部累计对外担保金额为1588.48万元。其中：对联营、参股公司担保金额为0万元。控股子公司累计对外担保金额为0万元。合并范围内公司互保金额为44,000.00万元。

　　截至2018年10月31日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为1,500.00万元。公司本部累计对外逾期担保金额为1,500.00万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为0万元；合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。

　　截至2018年10月31日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额1,500.00万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为1,500.00万元，均已在以前年度计提预计负债。

　　六、备查文件：

　　1、中实上庄《营业执照》复印件；

　　2、中实上庄2018年度审计报告及截至2018年9月30日财务报表；

　　3、中实上庄《反担保函》；

　　4、第六届董事会2018年度第十四次临时会议决议。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O一八年十一月十六日

　　证券代码：000931         证券简称：中关村        公告编号：2018-104

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　对外担保公告之二

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：华素制药）在昆仑信托有限责任公司（简称：昆仑信托）办理的16,000万元综合授信即将到期，经第六届董事会 2018 年度第十三次临时会议及公司2018年第三次临时股东大会审议通过，华素制药拟继续申请综合授信，授信额度不超过17,000万元，期限不超过2年。本公司为上述授信提供信用担保，同时本公司全资子公司重庆海德实业有限公司（简称：重庆海德）以其持有的商业用房房地产作为此笔授信的抵押担保。

　　经与贷款行沟通,拟变更贷款主体,由四环医药为主体向昆仑信托继续申请综合授信，原授信额度、期限均不变，即授信额度不超过17,000万元，期限不超过2年；原担保方式不变，即本公司为上述授信提供信用担保，同时本公司全资子公司重庆海德以其持有的位于重庆市南岸区南坪街道南坪南路318号商业用房房地产作为此笔授信的抵押担保。

　　根据北京康正宏基房地产评估有限公司出具的《康正评字2018-1-0661-F01DYGJ1号房地产评估报告》，上述房地产于价值时点2018年9月17日的抵押价值为人民币38,991万元。

　　四环医药已出具书面《反担保函》。

　　根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事签署同意通过。

　　因该笔担保超过公司最近一期经审计净资产的10％，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保尚需提交公司股东大会审议。鉴于该议案变更前次股东大会已表决通过的议案，根据深交所相关规定，公司将在股东大会决议公告中进行特别提示。

　　有关协议尚未签署。

　　二、被担保方基本情况

　　公司名称：北京中关村四环医药开发有限责任公司

　　成立日期：1989年11月01日

　　统一社会信用代码：91110108101942283A

　　住  所：北京市海淀区太平路27号

　　法定代表人：侯占军

　　注册资本： 21,000 万元

　　经营范围：医药技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司。

　　■

　　以下为四环医药2017年12月31日主要财务指标：

　　资产总额：1,906,222,756.45元

　　负债总额：1,168,125,948.26元

　　其中：银行贷款总额：329,809,410元

　　流动负债总额：959,223,264.02元

　　或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元

　　净 资 产：586,632,304.53元

　　营业收入：982,530,019.08元

　　利润总额： 95,827,369.53元

　　净 利 润： 50,395,855.69元

　　资产负债率：61.28%

　　最新信用等级：无

　　以上财务指标来自四环医药2017年度经具备证券期货业务资格的中兴华会计师事务所审计的财务会计报表。

　　以下为四环医药截至2018年9月30日主要财务指标：

　　资产总额： 2,035,003,192.18元

　　负债总额： 1,171,713,920.94元

　　其中：银行贷款总额：328,809,410.00元

　　流动负债总额：984,120,480.70元

　　或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）： 0元

　　净 资 产：699,798,034.17元

　　营业收入：799,942,169.03元

　　利润总额：143,981,300.61元

　　净 利 润：113,225,105.32元

　　资产负债率：57.58%

　　最新信用等级：无

　　以上财务指标来自四环医药截至2018年9月30日未经审计财务会计报表。

　　通过国家企业信用信息公示系统查询，四环医药不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：抵押+信用担保；

　　本公司为上述授信提供信用担保，同时本公司全资子公司重庆海德实业有限公司以其持有的位于重庆市南岸区南坪街道南坪南路318号商业用房房地产作为此笔授信的抵押担保。

　　根据北京康正宏基房地产评估有限公司出具的《康正评字2018-1-0661-F01DYGJ1号房地产评估报告》，上述房地产于价值时点2018年9月17日的抵押价值为人民币38,991万元。

　　本公司提供不可撤销的连带责任保证担保。

　　担保期限：

　　1、保证期间为自主债务履行期限届满之日起两年止。

　　2、如果主合同项下的主债权分期履行，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。

　　担保范围：

　　担保责任范围为主债权本金及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、滞纳金、损害赔偿金以及实现主债权和保证债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、差旅费、执行费、评估费、公证费、送达费、公告费、拍卖费等）。

　　担保金额：17,000万元。

　　有关协议尚未签署。

　　四、董事会意见

　　1、此项授信用途为四环医药补充流动资金，还款来源为四环医药子公司药品销售收入；

　　2、四环医药资产质量较好，资产负债率较低，子公司生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。

　　3、股权关系：本公司持有四环医药100%股权。

　　4、四环医药对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反担保。

　　五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

　　截至2018年10月31日，上市公司及其控股子公司担保总额为45,588.48万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.46%。公司本部累计对外担保金额为1588.48万元。其中：对联营、参股公司担保金额为0万元。控股子公司累计对外担保金额为0万元。合并范围内公司互保金额为44,000.00万元。

　　截至2018年10月31日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为1,500.00万元。公司本部累计对外逾期担保金额为1,500.00万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为0万元；合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。

　　截至2018年10月31日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额1,500.00万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为1,500.00万元，均已在以前年度计提预计负债。

　　六、备查文件：

　　1、四环医药《营业执照》复印件；

　　2、四环医药2017年度审计报告及截至2018年9月30日财务报表；

　　3、北京康正宏基房地产评估有限公司出具的《康正评字2018-1-0661-F01DYGJ1号房地产评估报告》；

　　4、四环医药《反担保函》；

　　5、第六届董事会2018年度第十四次临时会议决议。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O一八年十一月十六日

　　证券代码：000931        证券简称：中关村        公告编号：2018-105

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司定于2018年12月3日（周一）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2018年第四次临时股东大会。

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司第六届董事会

　　公司第六届董事会2018年度第十四次临时会议审议通过关于召开2018年第四次临时股东大会的议案。

　　3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

　　4、本次股东大会召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2018年12月3日（周一）下午14:50；

　　（2）网络投票时间：2018年12月2日（周日）—2018年12月3日（周一）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月3日（周一）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月2日（周日）15:00至2018年12月3日（周一）15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开的方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年11月26日（周一）。

　　7、出席对象：

　　(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　即2018年11月26日（周一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

　　二、会议审议事项：

　　（1）关于为中实上庄开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案；

　　议案内容详见公司同日公告：《第六届董事会2018年度第十四次临时会议决议公告》（公告编号：2018-101），《对外担保公告之一》（公告编号：2018-103）。

　　（2）关于变更贷款主体，为四环医药向昆仑信托申请1.7亿元授信提供担保的议案。

　　议案内容详见公司同日公告：《第六届董事会2018年度第十四次临时会议决议公告》（公告编号：2018-101），《对外担保公告之二》（公告编号：2018-104）。

　　公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；

　　公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）本次股东大会会议登记方法：

　　1、登记方式：

　　法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

　　个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

　　2、登记时间：2018年11月29日、11月30日，每日上午9:30—11:30、下午14：00—16:00；

　　3、登记地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层董事会秘书处。

　　4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。

　　5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

　　（二）其他事项：

　　1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。

　　2、联系人：田玥、孟乐乐

　　3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　见附件1。

　　六、备查文件：

　　1.第六届董事会2018年度第十四次临时会议决议。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O一八年十一月十六日

　　附件1、参加网络投票的具体操作流程

　　根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016年修订），公司2018年第四次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：

　　一．网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科投票”。

　　2.优先股的投票代码与投票简称：无

　　3. 填报表决意见或选举票数

　　对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年12月3日（周一）的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月2日（周日）（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月3日（周一）（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托        先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。

　　委托人签名或盖章：                        证件名称：

　　证件号码：                                委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：                              证件名称：

　　证件号码：                                受托日期：

　　委托人表决指示：

　　如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□  否□

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　日 期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。