本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概况

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，拟以自有资金10,000万元人民币设立全资子公司陕西盘龙健康产业控股有限公司。具体内容详见2018年9月20日公司在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-058）。

　　二、对外投资的进展情况

　　近期，陕西盘龙健康产业控股有限公司已完成工商登记手续，并取得了陕西省工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

　　统一社会信用代码：91610000MA6TKFD230

　　名称：陕西盘龙健康产业控股有限公司

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　住所：陕西省西安市灞桥区现代纺织园灞柳二路2801号

　　法定代表人：谢晓林

　　注册资本：壹亿元人民币

　　成立日期：2018年11月7日

　　营业期限：长期

　　经营范围：医疗健康、健康养老、文化旅游产业投资（仅限以企业自有资产投资）；中药材种植；商业信息咨询（证券、期货投资咨询等专控除外）；互联网综合信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品等内容）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　三、备查文件

　　1、《陕西盘龙健康产业控股有限公司营业执照》。

　　特此公告

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月16日