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2018年11月16日 星期五 上一期  下一期
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广州酒家集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:603043     证券简称:广州酒家     公告编号:2018-062

  广州酒家集团股份有限公司

  2018年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2018年11月15日

  (二) 股东大会召开的地点:广州市番禺区南村镇兴南大道565号广州酒家集团利口福食品有限公司1楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  截至本次股东大会召开之日,公司独立董事共征集到3名股东持有的553,188股投票权。

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,董事长徐伟兵先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1.公司在任董事5人,出席4人,独立董事杨荣明因公务未能出席会议;

  2.公司在任监事3人,出席2人,职工监事郭伟雄因公务原因未能出席会议。

  3.董事会秘书/副总经理李立令先生出席了会议;副总经理赵利平先生、财务总监卢加女士列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1.00审议通过《关于〈广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》,本议案为特别决议议案,分13项子议案进行审议。

  1.01议案名称:实施股票期权激励计划的目的

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  1.02议案名称:股票期权激励对象的确定依据和范围

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  1.03议案名称:股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  1.04议案名称:股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  1.05议案名称:股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  1.06议案名称:股票期权的行权价格和行权价格的确定办法

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  1.07议案名称:股票期权激励计划的获授条件、行权条件

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  1.08议案名称:股票期权激励计划的授予和行权程序

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  1.09议案名称:股票期权激励计划的调整方法和程序

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  1.10议案名称:股票期权激励计划会计处理

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  1.11议案名称:公司与激励对象的权利义务

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  1.12议案名称:股票期权激励计划的变更、终止

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  1.13议案名称:公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2.议案名称:关于《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事项的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1.本次会议议案均获通过;

  2.本次会议议案均对中小投资者单独计票;

  3.本次会议议案均为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、 律师见证情况

  1.本次股东大会鉴证的律师事务所:广东南国德赛律师事务所

  律师:黄永新、何铭华

  2.律师鉴证结论意见:

  本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、 法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  四、 备查文件目录

  1.2018年第一次临时股东大会决议;

  2.广东南国德赛律师事务所关于广州酒家集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书.

  广州酒家集团股份有限公司

  2018年11月16日

  

  证券代码:603043           证券简称:广州酒家         公告编号:2018-063

  广州酒家集团股份有限公司关于第一期股票期权激励计划

  内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等规范性文件要求,广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)针对公司第一期股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。

  2018年3月26日,公司召开了第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要等相关议案,具体内容详见公司于2018年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

  2018年10月26日,公司召开了第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要等相关议案,具体内容详见公司于2018年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

  根据《管理办法》的有关规定,上市公司应当对内幕信息知情人在股权激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查,说明是否存在内幕交易行为。公司因此对激励计划的内幕信息知情人及其直系亲属、中介机构相关人员、激励计划的激励对象前6个月买卖本公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

  一、核查的范围和程序

  1.核查对象为激励计划的内幕信息知情人(包括但不限于公司董事、监事、高级管理人员)及其直系亲属、中介机构相关人员、本激励计划获授权益的激励对象。

  2.激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

  3.本公司向中国证券登记结算公司上海分公司就核查对象在本次激励计划草案公开披露前6个月内(2017年9月27日至2018年3月27日)买卖本公司股票情况进行了查询确认,并由中国登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

  二、核查期间内幕知情人及其直系亲属买卖本公司股票的情况说明

  根据中国登记结算有限公司上海分公司2018年11月2日出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》以及《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息(沪市)》,在本次激励计划草案公告前六个月内(2017年9月27日至2018年3月27日),激励计划的内幕知情人(包括但不限于公司董事、监事、高级管理人员)及其直系亲属、中介机构相关人员均不存在买卖公司股票的行为。

  三、核查期间激励对象买卖本公司股票的情况说明

  根据中国登记结算有限公司上海分公司2018年11月2日出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》以及《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息(沪市)》,在本次激励计划草案公告前六个月内(2017年9月27日至2018年3月27日),除下表列示的人员外,其余激励对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。

  激励对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下:

  ■

  经核查,本次激励计划的激励对象蔡伟域、刘智泉、柳斌等21人在上述自查期间内买卖公司股票的情形系基于对二级市场情况的自行判断而进行的操作,在买卖公司股票前,并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息,亦未有任何人员向其泄露本次激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此建议其买卖公司股票,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

  四、结论

  综上,在本激励计划草案首次公开披露前6个月内,全体核查对象未发现利用公司第一期股票期权激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

  五、备查文件

  中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的:

  1.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明;

  2.中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息(沪市)。

  特此公告。

  广州酒家集团股份有限公司董事会

  2018年11月16日

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