本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年10月25日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-117）。

　　近日，该合资公司完成了工商注册登记手续，并取得了由铜陵市义安区市场监督管理局颁发的营业执照，基本信息登记如下：

　　统一社会信用代码：91340764MA2T7Q1100

　　名称：安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：安徽省铜陵市义安区天门镇板桥村何甲组22号

　　法定代表人：朱江平

　　注册资本：伍仟万圆整

　　成立日期：2018年11月12日

　　营业期限：长期

　　经营范围：节能环保设备的技术开发、技术咨询、技术服务；环保设备销售；环境污染治理工程、节能环保工程设计、施工；工业废水处理：一般固体废物及工业废弃物、城市及农村生活垃圾和污泥处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　董   事   会

　　2018年11月14日