股票代码：000564   股票简称：供销大集   公告编号：2018-117

　　供销大集集团股份有限公司关于发行股份

　　购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　与本次交易相关的审计、评估等工作正在进行中，公司将在相关审计、评估等工作完成后再次召开董事会，对相关事项进行审议。本次交易尚需取得公司董事会、股东大会审议通过、中国证监会核准、反垄断局批准。本次交易能否取得前述批准或核准，以及获得批准或核准的时间，均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）股票（股票代码：000564，股票简称：供销大集）自2017年11月28日上午开市起停牌。停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。2018年5月25日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关的议案，公司拟以发行股份的方式向远成集团重庆物流有限公司、宿迁京东奥盛企业管理有限公司、西安华鼎供应链管理有限公司购买其合计持有的四川远成物流发展有限公司（以下简称“远成物流”）70%股权（以下简称“本次交易”）。详见公司2018年5月28日披露的第九届董事会第十一次会议决议公告等相关公告及文件。

　　公司分别于2018年6月2日、6月26日收到深交所《关于供销大集集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第17号，以下简称“问询函”）和《关于对供销大集集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2018〕第120号，以下简称“关注函”），具体可于深交所网站（网址：www.szse.cn）“监管公开信息”栏查阅。公司于2018年6月27日对关注函进行了回复，详见公司6月28日《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》。公司于2018年7月19日向深交所提交了问询函回复等文件，并根据问询函要求对发行股份购买资产暨关联交易预案等相关文件进行了补充和完善，《供销大集集团股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对供销大集集团股份有限公司的重组问询函〉之回复说明》、发行股份购买资产暨关联交易预案修订稿及摘要、相关中介核查意见等详见2018年7月20日公司相关公告。根据相关规定，经公司申请，公司股票自2018年7月20日（星期五）上午开市起复牌。

　　截至本公告披露日，与本次交易相关的审计、评估等工作正在进行中，公司将在相关审计、评估等工作完成后，确定最终交易金额，召开董事会审议本次相关补充协议及本次交易报告书等相关事项，董事会对相关事项审议通过后，将发出召开股东大会审议本次交易的通知。公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等相关规定及时履行信息披露义务，在发出召开股东大会审议本次交易的通知前，公司将每隔30日就本次交易的最新进展情况予以公告。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董事  会

　　二○一八年十一月十五日

　　股票代码：000564      股票简称：供销大集     公告编号：2018-118

　　供销大集集团股份有限公司关于召开

　　2018年第四次临时股东大会的提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　供销大集集团股份有限公司(以下简称“供销大集”或“公司”)于2018年10月31日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-115），定于2018年11月19日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开本次股东大会。根据有关规定，现发布提示公告，将相关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　㈠股东大会的届次

　　本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会。

　　㈡股东大会的召集人

　　本次会议由公司董事会召集。公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》，决定召开2018年第四次临时股东大会。

　　㈢会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　㈣会议召开的日期、时间

　　⒈现场会议日期、时间：2018年11月19日14:50。

　　⒉网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2018年11月19日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年11月18日15:00至11月19日15:00期间的任意时间。

　　㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

　　㈥会议的股权登记日：2018年11月13日

　　㈦出席对象：

　　⒈ 股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。

　　公司2016重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份1,052,469,970股的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股东委托进行投票。

　　⒉公司董事、监事及高级管理人员；

　　⒊公司聘请的律师；

　　⒋根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　㈧会议地点

　　西安市新城区东新街258号皇城大厦5层会议室

　　二、会议审议事项

　　㈠审议《关于补选董事的议案》

　　1.00 关于补选董事的议案

　　1.01 选举杜小平为公司董事

　　1.02 选举李仲煦为公司董事

　　1.03 选举韩玮为公司董事

　　本次会议审议事项（一）为以累积投票方式选举董事，应选人数为3位。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述审议事项具体请见公司2018年10月31日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）刊登的第九届董事会第十五次会议决议公告及相关公告。

　　三、股东大会议案编码

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　　■

　　注：本次股东大会不涉及非累积投票议案，不设置总议案。

　　四、会议登记等事项

　　㈠登记方式

　　直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

　　㈡登记时间

　　2018年11月16日9:00—12:00，14:00—17:00。

　　㈢登记地点

　　西安市新城区东新街258号皇城大厦5层董事会办公室。

　　㈣登记办法

　　⒈法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。

　　⒉个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司办理登记。

　　㈤会议联系方式

　　会务联系部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室

　　会议联系电话：029-87363588

　　会议联系传真：029-87363558

　　会议办理登记信函邮寄地址：西安市新城区东新街258号皇城大厦5层

　　邮政编码：710004

　　会务常设联系人姓名：刘昱鸣  范思尧

　　㈥会议费用情况

　　出席会议股东的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　㈠网络投票的程序

　　1.投票代码：“360564”

　　2.股票简称：“大集投票”

　　3.填报表决意见：

　　本次股东大会议案为累积投票议案，股东填报投给某议案下某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案下的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该议案下所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　本次会议议案（一）下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举董事（议案1，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　㈡通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年11月19日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　㈢通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月18日15:00，结束时间为2018年11月19日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、备查文件

　　第九届董事会第十五次会议决议

　　附件：授权委托书

　　供销大集集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年十一月十五日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）参加供销大集集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会。委托人对股东大会审议事项表决如下：

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　　未对上述审议事项作出具体指示，受托人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。

　　委托人(法人)：                            受托人（签字）：

　　委托人股东账号：                         受托人身份证号码：

　　委托人持股性质和数量：

　　本委托书签发日期：   年   月   日

　　本委托书有效期限自   年   月   日至   年   月   日止。