证券代码：002226      证券简称：江南化工   公告编号:2018-115

　　安徽江南化工股份有限公司关于第五届董事会第九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第九次会议于2018年11月8日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2018年11月14日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长郭曙光先生主持，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于控股孙公司投资建设现场混装炸药项目的议案》；

　　同意公司控股孙公司安徽向科化工池州有限公司在安徽省池州市贵池区牌楼镇投资建设年产5000吨现场混装多孔粒状铵油炸药项目。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2018年11月15日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于控股孙公司投资建设现场混装炸药项目的公告》。

　　二、审议通过了《关于控股子公司拟终止实施年产200吨纳米氧化铈生产线项目并清算注销的议案》；

　　同意控股子公司安徽江南晶盛新材料有限公司终止实施年产200吨纳米氧化铈生产线项目并进行清算注销，授权公司经营层负责办理江南晶盛的后续清算、注销相关工作。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2018年11月15日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司拟终止实施年产200吨纳米氧化铈生产线项目并清算注销的公告》。

　　三、审议通过了《关于控股孙公司对外投资的议案》。

　　同意公司控股孙公司安徽向科化工池州有限公司出资1,836万元通过股权转让的方式收购安徽宏泰矿山建设工程有限公司51%的股权。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2018年11月15日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于控股孙公司对外投资的公告》。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月十四日

　　证券代码：002226     证券简称：江南化工    公告编号:2018-116

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于控股孙公司投资建设现场混装

　　炸药项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　1、投资基本情况

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）之控股孙公司安徽向科化工池州有限公司（以下简称“向科池州公司”）出于战略发展考虑，拟投资3814.33万元人民币在安徽省池州市贵池区牌楼镇建设年产5000 吨现场混装多孔粒状铵油炸药项目。

　　2、董事会审议情况

　　此次对外投资事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

　　3、该项对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　4、公司董事会授权公司经营层办理相关投资事项，并签署相关决议、协议等法律文件。

　　二、投资主体基本情况

　　1、名称：安徽向科化工池州有限公司

　　2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、住所：安徽省池州市贵池区牌楼镇368号

　　4、法定代表人：李庭龙

　　5、注册资本：1000万元

　　6、经营范围：民用爆炸物品生产、销售，工程、爆破技术咨询服务，机械设备销售及租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、投资标的基本情况

　　1、项目名称：年产5000吨现场混装多孔粒状铵油炸药项目。

　　2、项目建设目标：向科池州公司在池州市生产点具备年产5000吨现场混装多孔粒状铵油炸药。

　　3、拟建规模

　　产能：年产5000吨现场混装多孔粒状铵油炸药。

　　占地面积：约为79.4亩。

　　本项目新建硝酸铵库、多孔粒状硝酸铵上料工房、理化室、混装车、车库及维修工房、综合办公楼、变电所其他配套设施。

　　4、资金筹措：本项目建设投资3814.33万元，由建设单位自筹解决。

　　5、投资效益：本项目达产后正常年的营业收入预计约为2401.7万元，利润总额约469.2万元，所得税约117.3万元。

　　四、对外投资的目的、影响及存在的风险

　　1、对外投资的目的和影响

　　安徽向科化工池州有限公司主要为中电建安徽长九新材料股份有限公司（以下简称“安徽长九”）池州神山骨料项目、安徽海螺水泥股份有限公司所属池州海螺及池州周边地区其他矿业企业等提供配套服务。其中，安徽长九（神山）骨料项目是安徽省与池州市的重点工程项目，总投资为人民币100 亿元，项目建成后，将成为全球最大的骨料生产基地。随着池州市贵池区牌楼镇神山水泥用石灰岩矿等项目的推进实施，该区域年工业炸药需求量将逐渐增大。

　　本项目的实施符合我国民爆行业“十三五”加快产业结构调整的发展政策及行业发展方向，将会大幅提升民用炸药的本质安全，池州及周边市场需求潜力极大，具备全面的竞争优势，面临非常良好的市场合作机遇，对公司后续稳健、加快发展具有重要意义。

　　2、存在的风险

　　拟投资建设的项目生产许可已经国家工信部批准，尚需所属地方政府部门进行项目选址、建设用地、规划设计等事项审批，存在不确定性风险。公司将按照相关规则，根据后续项目建设的进展情况及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第九次会议决议；

　　2、安徽向科化工池州有限公司年产5000吨现场混装多孔粒状铵油炸药地面辅助设施建设项目可行性研究报告。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月十四日

　　证券代码：002226   证券简称：江南化工    公告编号:2018-117

　　安徽江南化工股份有限公司关于控股子公司拟终止实施年产200吨纳米氧化铈生产线项目并清算注销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　风险提示：

　　1、本事项涉及控股子公司资产清算处置，存在资产减值风险。

　　2、本事项尚需经控股子公司股东会审议通过。

　　安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年11月14日召开的第五届董事会第九次会议审议通过《关于控股子公司拟终止实施年产200吨纳米氧化铈生产线项目并清算注销的议案》，同意控股子公司安徽江南晶盛新材料有限公司（以下简称“江南晶盛”）终止实施年产200吨纳米氧化铈生产线项目并进行清算注销。

　　一、基本情况概述

　　1、江南晶盛基本情况

　　（1）公司住所：安徽省六安市霍山经济开发区；

　　（2）法定代表人：夏礼稳；

　　（3）成立日期：2012年09月24日；

　　（4）注册资本：4000万元；

　　（5）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

　　（6）经营范围：纳米材料制造、销售；纳米材料技术研发、技术咨询服务。（危险化学品除外）

　　（7）股权结构：

　　■

　　截止2018年10月31日，江南晶盛资产总额为4964.61万元，负债总额为2013.58万元，净资产为2951.03万元；2018年1-10月营业收入为0万元，净利润为-127.00万元，以上数据未经审计。

　　2、年产200吨纳米氧化铈生产线项目基本情况

　　(1)项目名称：年产200吨纳米氧化铈生产线；

　　(2)项目计划投资：人民币15,000万元，其中建设投资13,878万元，流动资金1,122万元；

　　(3)资金来源：江南晶盛自筹资金；

　　(4)项目采用技术：该项目采用爆轰合成法纳米氧化铈技术（一种粒径可控的爆轰合成纳米氧化铈的方法）。

　　(5)项目实施计划：项目建设时间约为2年，正式投产后产量为200吨/年。

　　(6)该项目经公司第三届董事会第六次会议审议通过。

　　二、拟终止实施年产200吨纳米氧化铈生产线项目并清算注销江南晶盛的原因

　　经江南晶盛多年的研发及试验，纳米氧化铈产品品质仍存在诸多缺陷，技术难点一时无法突破；目前应用面窄，市场容量很小；该项目目前仅只能作为技术储备，不宜继续研发，更不宜投资建厂规模化生产。为维护公司及股东利益，江南晶盛拟终止实施年产200吨纳米氧化铈生产线项目。

　　另外，为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，顺应市场环境变化，公司同意注销控股子公司安徽江南晶盛新材料有限公司。

　　三、江南晶盛土地及其他资产处置方案

　　1、土地处置方案

　　江南晶盛年产200吨纳米氧化铈生产线项目计划占地300亩（含生活配套18亩），2014年7月取得产权证206.25亩，支付土地出让金及办证税费2190.04万元。经与安徽霍山经济开发区管委会协商，达成一致并签订了《土地收储协议》，江南晶盛取得产权证的206.25亩土地由政府收储，安徽霍山经济开发区管委会核销江南晶盛1500万元借款，同时承担江南晶盛部分土地使用税及其他费用。

　　2、其他资产处置方案

　　江南晶盛核心人员已安排转移至本公司及其他下属公司。由于江南晶盛纳米氧化铈项目尚处于试验阶段，除土地外的其他资产主要为试验用工房、设备及部分试验材料。民爆物品和危化品试验材料须经当地公安部门同意并现场监督无偿移交给有资质单位使用或销毁，并办理移交手续。

　　四、终止实施年产200吨纳米氧化铈生产线项目并清算注销江南晶盛对公司的影响

　　江南晶盛年产200吨纳米氧化铈生产线项目目前尚处于建设期，终止实施年产200吨纳米氧化铈生产线项目并注销江南晶盛不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。公司本次注销控股子公司，公司合并财务报表的范围相应发生变化；有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力；不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

　　五、后续事项安排

　　公司董事会授权公司经营层负责办理江南晶盛的后续清算、注销相关工作，并将积极关注相关工作的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　本公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第九次会议决议；

　　2、江南晶盛与安徽霍山经济开发区管委会签署的《土地收储协议》。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月十四日

　　证券代码：002226     证券简称：江南化工    公告编号:2018-118

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于控股孙公司对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　根据公司发展规划，为有效实施公司池州区域战略布局，安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）之控股孙公司安徽向科化工池州有限公司（以下简称“向科池州公司”）拟出资1,836万元通过权转让的方式收购安徽宏泰矿山建设工程有限公司（以下简称“宏泰矿建”或“目标公司”）51%的股权。

　　2、董事会审议情况

　　此次对外投资事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

　　3、该项对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　4、公司董事会授权公司经营层办理相关投资事项，并签署相关决议、协议等法律文件。

　　二、投资主体及交易对方的基本情况：

　　1、投资主体

　　公司名称：安徽向科化工池州有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：安徽省池州市贵池区牌楼镇368号

　　法定代表人：李庭龙

　　注册资本：1000万元

　　经营范围：民用爆炸物品生产、销售，工程、爆破技术咨询服务，机械设备销售及租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、交易对方

　　姓    名：殷芳满、韩国光、钱晨昕、方文英

　　身份证号：3428301969********；3429011972********；3429011994********；3429011978********

　　住    址：池州市贵池区

　　交易对方与公司及向科池州公司无关联关系。

　　三、投资标的基本情况

　　1、标的公司

　　公司名称：安徽宏泰矿山建设工程有限公司（以下简称“宏泰矿建”）

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　信用代码：91341700MA2MR3WN84

　　公司住所：安徽省池州市建设西路888号

　　法定代表人：朱琳

　　注册资本：1368万元

　　成立日期：2015年12月02日

　　营业期限：/长期

　　经营范围： 矿山工程、市政公用工程施工服务，土石方工程服务，安全生产咨询、评价，培训服务，承接三级爆破设计、施工、安全监理，废旧炮弹销毁技术服务；非经营性危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、投资前后标的公司股权结构：

　　■

　　3、标的公司主要财务指标

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　四、投资协议主要内容

　　1、股权转让

　　甲方：殷芳满、韩国光、钱晨昕、方文英

　　乙方：安徽向科化工池州有限公司

　　甲方持有目标公司100%股权，根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《资产评估报告》，宏泰矿建的评估价值为3,606 万元，甲方同意将其持有的目标公司全部100%股权中的51%的股权以1,836万元的价格转让给向科池州公司，本次股权转让后，乙方持有目标公司51%的股权。

　　2、过渡期间安排

　　（1）、过渡期间：指评估基准日至股权转让完成日之期间。

　　评估基准日前标的公司正常生产经营所产生的股东损益（该损益由第三方中介机构审定的数据为准）由原股东享有；过渡期间标的公司正常生产经营所产生的股东损益由新股东按最新股权比例共同享有。

　　（2）、过渡期间新发生的各项投资，由新股东按最新股权比例共同承担。

　　3、生效条款及其他

　　（1）、甲方取得标的公司同意本次股权转让的股东会决议；乙方取得上级公司的批准手续；且经甲、乙双方签字盖章之日起，本协议生效。

　　（2）、本协议生效后，如一方需修改本协议的，须提前十个工作日以书面形式通知另一方，并经双方书面协商一致后签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。

　　（3）、甲、乙双方应配合公司尽快办理有关股东变更的审批手续，并办理相应的工商变更登记手续。

　　五、对外投资的目的、影响及存在的风险

　　1、对外投资的目的

　　宏泰矿建在池州地区市场渠道丰富，前期已与向科池州公司达成战略共识，拟共同逐步加强对池州地区爆破市场的控制力。本次投资并购事项是在池州区域围绕工程爆破一体化服务业务，依托现场混装炸药配套基地开展经营平台建设的一个重要切入点，对整合池州区域爆破施工企业与非煤矿山企业，在池州区域深耕细作、做强做大，有着关键性战略意义。

　　2、存在的风险

　　管理风险：本次股权转让后，向科池州公司和宏泰矿建存在投后管理对接和文化融合的过渡期，可能造成一定的管理风险。向科池州公司将加强对宏泰矿建的管理，完善公司治理结构，保证公司管理人员和核心技术人员的稳定，以减小经营管理风险。

　　市场风险：若市场对该区域矿产品的需求量减少，且同行业竞争加剧，可能造成宏泰矿建业绩不稳定的风险。向科池州公司将借助公司在池州区域的地域优势，为宏泰矿建提供管理人才和爆破技术支持，提高核心竞争力，不断拓展池州区域的爆破服务业务。

　　3、对公司的影响

　　宏泰矿建是一家具有三级爆破作业资质及矿山工程施工总承包叁级资质的爆破公司，在池州地区具有稳定的爆破业务。本次投资是有效实施公司池州地区战略布局，加强池州地区的爆破服务终端市场的控制，扩大公司规模，增加公司爆破业务的收入和利润。从公司战略发展布局和投资收益的角度具有一定的投资价值。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第九次会议决议；

　　2、安徽向科化工池州有限公司拟收购股权事宜涉及的安徽宏泰矿山建设工程有限公司股东全部权益资产评估报告（中铭评报字［2018］第9043号）；

　　3、股权转让协议。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十一月十四日