本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2018年11月13日上午9:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年11月13日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年11月12日下午15:00至2018年11月13日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。

　　7、股权登记日：2018年11月7日。

　　二、会议出席对象

　　1、出席的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表股份170,229,946股，占公司总股份的40.5214%。其中，持股5%以下的中小股东5人，代表有表决权股份数为10,778,196股，占公司总股份的2.5656%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

　　山东德衡律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份170,183,046股，占公司股份总数的40.5103%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东及股东代理人4人，代表股份46,900股，占公司股份总数的0.0112%。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　表决结果：同意170,208,346股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873％；反对21,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意10,756,596股，占出席会议中小股东所持股份的99.7996％；反对21,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

　　表决结果：同意170,208,346股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873％；反对21,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意10,756,596股，占出席会议中小股东所持股份的99.7996％；反对21,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：同意170,208,346股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873％；反对21,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意10,756,596股，占出席会议中小股东所持股份的99.7996％；反对21,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　山东德衡（济南）律师事务所指派霍桂峰律师、杨帆律师参加本次股东大会对相关事项进行见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、山东德衡（济南）律师事务所出具的法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年11月14日