证券代码：002873           证券简称：新天药业        公告编号：2018-099

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知：贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会分别于2018年10月25日、2018年11月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》、《关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

　　2、会议召开日期和时间：

　　现场会议时间：2018年11月13日下午15:00开始。

　　网络投票时间：2018年11月12日-2018年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月12日下午15:00至2018年11月13日下午15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城)。

　　4、大会召集人：贵阳新天药业股份有限公司董事会。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、会议主持人：董事长董大伦先生。

　　7、本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计16人，代表有表决权的股份数额69,271,002股，占公司总股份数的59.1574%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计8人，代表有表决权的股份数额69,252,792股，占公司总股份数的59.1419%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共计8人，代表有表决权的股份数额18,210股,占公司总股份数的0.0156%。

　　4、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计8人，代表有表决权的股份数额18,210股，占公司总股份数的0.0156%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东8人，代表股份18,210股，占上市公司总股份的0.0156%。

　　5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。北京德恒律师事务所律师列席了本次会议，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　　1、审议通过《关于聘请2018年度财务和内部控制审计机构的议案》

　　表决结果：同意69,255,002股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9769%；反对16,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0231%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意2,210股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.1362%；反对16,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.8638%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》

　　表决结果：同意69,255,002股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9769%；反对16,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0231%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意2,210股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.1362%；反对16,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.8638%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

　　3、审议通过《关于补充修改〈贵阳新天药业股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》

　　表决结果：同意69,255,002股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9769%；反对16,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0231%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意2,210股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.1362%；反对16,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.8638%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京德恒律师事务所张杰军律师、谷亚韬律师见证，并出具了《关于贵阳新天药业股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2018年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒律师事务所关于公司2018年第三次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月13日

　　证券代码：002873           证券简称：新天药业        公告编号：2018-100

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理

　　到期赎回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月19日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议，2018年8月7日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司继续使用额度不超过1.4亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品，该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2018年7月21日发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-063）。

　　一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　2018年8月9日，公司分别与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行（以下简称“农行乌当支行”）、中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行（以下简称“工行乌当支行”）、招商银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“招行贵阳分行”）签署协议。以暂时闲置募集资金人民币1,000万元购买中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品，收益起始日为2018年8月10日，到期日为2018年11月8日；以暂时闲置募集资金人民币3,000万元购买中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品，收益起始日为2018年8月10日，到期日为2018年11月9日；以暂时闲置募集资金人民币3,000万元购买招商银行单位结构性存款，收益起始日为2018年8月10日，到期日为2018年11月12日。

　　2018年8月10日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“浦发银行贵阳分行”）签署协议，以暂时闲置募集资金人民币2,000万元购买浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品，收益起始日为申购确认日（2018年8月13日），到期日为申购确认日（不含当日）后的第90天（2018年11月11日）。

　　以上具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2018年8月11日发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-072）。

　　截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品。赎回农行乌当支行本金1,000万元，取得理财收益（含税）78,904.11元；赎回工行乌当支行本金3,000万元，取得理财收益（含税）270,410.94元；赎回招行贵阳分行本金3,000万元，取得理财收益（含税）274,273.97元；赎回浦发银行贵阳分行本金2,000万元，取得理财收益（含税）215,000元。上述理财产品本金及收益已全额归还至募集资金账户。

　　二、本公告日前公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　■

　　截至本公告日，公司累计滚动使用暂时闲置募集资金进行现金管理总额59,200万元的到期赎回情况：前期已到期赎回50,200万元（具体内容详见于公司2017年11月13日、2018年2月1日、2018年2月10日、2018年2月13日、2018年5月9日、2018年5月30日、2018年6月27日、2018年7月14日、2018年7月18日、2018年8月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2017-043）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2018-006）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-008）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2018-009）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-036）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2018-044）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2018-052）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2018-058）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2018-059）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2018-067）），本次已到期赎回9,000万元。

　　三、备查文件

　　1、农行乌当支行电子回单；

　　2、工行乌当支行电子回单；

　　3、招行贵阳分行电子回单；

　　4、浦发银行贵阳分行电子回单。

　　特此公告。

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月13日