本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为563,600股，涉及人数为27人，占回购前公司总股本346,960,900股的0.1624%。

　　其中，首次授予部分回购注销股份535,600股，回购价格为13.185元/股；预留部分回购注销股份28,000股，回购价格为13.575元/股。

　　2、公司已于2018年11月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由34,696.09万元变更为34,639.73万元。

　　一、限制性股票激励计划简述

　　1、2016年3月31日，公司薪酬与考核委员会拟定了激励计划，并将该激励计划提交公司第二届董事会第十五次会议审议。因三名关联董事回避表决后，导致非关联董事人数不足三人，董事会对相关议案无法形成决议，因此相关议案需提交公司股东大会审议。

　　2、2016年3月31日，公司独立董事就《公司限制性股票激励计划（草案）》发表了同意的独立意见，并认为本次股权激励计划有利于美康生物的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。

　　3、2016年3月31日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议并通过了《关于〈美康生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等议案，并对本次股权激励计划的激励对象名单予以核实。

　　4、2016年5月19日，公司召开2015年度股东大会，审议并通过《关于〈美康生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈美康生物科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于公司实际控制人近亲属邹敏华女士作为本次限制性股票激励计划激励对象的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意董事会在首次授予条件成就后向符合条件的348名激励对象授予811.20万股限制性股票。

　　5、2016年6月28日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十一次会议，审议并通过《关于调整限制性股票授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》关联董事对相关议案已回避表决、公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会也发表了核查意见。

　　6、2017年3月15日，公司分别召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意确定2017年3月15日为预留限制性股票授予日，向符合授予条件的6名激励对象授予预留限制性股票38.80万股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会也发表了核查意见。

　　7、2017年6月20日，公司分别召开第二届董事会第三十四次会议，第二届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于调整部分限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。原激励对象谢秋、程锋、谢伟博等13人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据激励计划的相关规定，公司决定对谢秋、程锋、谢伟博等13人所持有已获授但尚未解锁的326,000股限制性股票进行回购注销；同时，依据公司2016年度经营情况，激励计划首次授予限制性股票的第一个解锁期业绩考核目标未实现，公司决定将首次授予限制性股票的第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票728,100股予以回购注销，合计回购注销限制性股票1,054,100股，回购价格为13.31元/股。回购总金额14,030,071.00元，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会也发表了核查意见。

　　8、2018年7月16日，公司召开第三届董事会第七次会议审议了《关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》，因三名关联董事回避表决，导致非关联董事人数不足三人，董事会对该议案无法形成决议，因此该议案需提交公司股东大会审议；同时，该次董事会会议审议并通过了《关于公司股权激励计划预留部分的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》以及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同时，公司第三届监事会第六次会议审议通过了上述三项议案。公司独立董事就上述回购注销、首次授予第二个解锁期可解锁及预留部分第一个解锁期可解锁事项发表了同意的独立意见，律师事务所就前述回购注销、首次授予第二个解锁期可解锁及预留部分第一个解锁期可解锁事项出具了法律意见书。

　　9、2018年8月3日，公司召开2018年度第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对首次授予的限制性股票符合解锁条件的283名激励对象第二个解锁期内的1,326,600股限制性股票办理解锁手续；同意公司回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票股份数量共计为563,600股，占目前公司股本的0.1624%。

　　二、本次回购注销的情况

　　1、回购注销的原因

　　根据公司《限制性股票激励计划》规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。”

　　鉴于潜灵芝、王禹、赵家保、曹孙权等23人因个人原因离职，其中首次授予部分离职人员22人，预留部分离职人员1人，已不具备激励对象资格，公司决定对以上人员持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

　　根据公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定：“激励对象只有在上一年度达到公司业绩考核目标及个人绩效考核满足条件的前提下，才能解锁当期限制性股票，具体解锁额度依据激励对象个人绩效考核结果确定。

　　薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，激励对象个人绩效考评结果按照 S(优秀)、A(良好)、B(合格)、C(不合格)四个考核等级进行归类，并提交人力资源部备案。

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　　考核结果的应用：个人当期实际解锁额度=解锁系数×个人当期计划解锁额度。

　　当期限制性股票未能解锁部分，由公司作回购注销处理。”

　　鉴于公司2017年度考核评定结果，4名首次授予的限制性股票激励对象的2017年度个人考核等级为B(合格)，董事会决定对其当期限制性股票未能解锁部分进行回购注销。

　　2、回购注销的数量

　　本次回购注销股份数量共计为563,600股，占目前公司股本的0.1624%：其中首次授予部分当中因22名激励对象离职应予回购注销股份522,000股，因4名激励对象2017年度个人考核等级为B(合格)，公司将其当期限制性股票未能解锁部分共计13,600股作回购注销处理；预留部分因1名激励对象离职应予回购注销股份28,000股。

　　3、限制性股票回购注销的价格

　　根据《激励计划》第十四章“限制性股票回购注销原则”相关规定，公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。

　　公司2016年年度利润分配方案为：以截至2016年末公司总股本347,627,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.599331元人民币（含税），该分配方案已于2017年6月实施完毕。

　　公司2017年年度利润分配方案为：以截至公司2017年12月31日的总股本346,960,900股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元（含税），该分配方案已于2018年6月实施完毕。

　　由派息引起的回购价格调整方法为：P＝P0-V（其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。）

　　调整后首次授予的限制性股票的回购价格为：P=13.37-0.0599331-0.125=13.185元/股。

　　调整后预留部分授予的限制性股票的回购价格为：

　　P=13.76-0.0599331-0.125=13.575元/股。

　　三、本次限制性股票回购注销的完成情况

　　本次回购前，公司总股本346,960,900股，本次回购注销的限制性股票数量共计为563,600股，占回购前公司总股本的0.1624%。本次回购注销完成后，公司股份总数将由34,696.09万股变更为34,639.73万。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年10月10日出具了信会师报字【2018】第ZF10677号《验资报告》。

　　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于2018年11月13日完成。

　　四、本次回购注销后股本结构变动情况表

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　　特此公告。

　　美康生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月13日