证券简称：园城黄金 证券代码：600766 编号：2018-040

　　烟台园城黄金股份有限公司

　　第十二届董事会第三次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）第十二届董事会第三次会议于2018年11月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以口头结合通讯方式发出，应到会董事7人，实到董事7人，经审议并形成如下决议：

　　会议审议通过了《公司拟合资成立烟台园城能源有限责任公司》的议案，主要内容如下：

　　为了提高公司抗风险能力，培育新的利润增长点，公司拟与刘娜、候成恩、吴克传、陈洁仪、张鑫六方就共同建设运营天然气进口项目进行协商，共同合资成立烟台园城能源有限责任公司（简称 “合资公司”，名称为拟命名，最终名称以工商局核准信息为准）。注册资金拟定为1000万元人民币，公司拟出资280万元人民币，占合资公司的28%的股份，具体经营范围等登记信息以合资公司注册地工商登记信息为准。

　　董事表决结果：7 票同意  0票反对  0弃票权

　　特此公告。

　　烟台园城黄金股份有限公司

　　2018年11月13日