本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)《关于更换兰州佛慈制药股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，西南证券为公司2014年度非公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期截至2016年12 月31日。因公司募集资金尚未使用完毕，西南证券对公司募集资金的存放与使用继续履行持续督导责任。

　　西南证券原委派的保荐代表人张炳军先生、何进先生因工作变动，无法继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，西南证券现委派詹辉先生、黄嘉先生（简历见附件）为公司2014年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人，继续履行持续督导保荐职责。

　　本次保荐代表人变更后，公司2014年非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为詹辉先生、黄嘉先生，持续督导期至公司募集资金使用完毕。

　　特此公告。

　　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月十三日

　　附件：

　　1、詹辉先生简历

　　詹辉先生，西南证券投资银行部副董事，保荐代表人，复旦大学法律硕士，取得法律职业资格。从事投行工作以来主持或参与了三宝科技IPO项目、捷捷微电IPO项目、科陆电子2014年非公开发行项目、西部建设2015年非公开发行项目、综艺股份2016年重大资产重组项目等。

　　2、黄嘉先生简历

　　黄嘉先生，西南证券深圳投资银行部副董事，保荐代表人，中国人民大学财务管理硕士和新加坡国立大学理学硕士。从事投行工作以来参与玛丝菲尔IPO项目、西部建设非公开发行项目、海峡航运的持续督导工作、东百集团股权收购财务顾问项目、香江控股公司债项目、中茵股份公司债项目等。