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2018年11月14日 星期三 上一期  下一期
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于国有股权无偿划转事项获得国务院国资委批复的公告

  证券代码:001979           证券简称:招商蛇口       公告编号:【CMSK】2018-111

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

  关于国有股权无偿划转事项获得国务院国资委批复的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月27日在刊登了《关于相关方签署股份无偿划转协议的提示性公告》(公告编号【CMSK】2018-065),公司控股股东招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)拟分别将其直接持有的公司236,332,372股、381,767,679股A股股份(分别占公司总股本的2.99%、4.83%)无偿划转给中国诚通控股集团有限公司(以下简称“中国诚通”)的下属公司北京诚通金控投资有限公司(以下简称“北京诚通”)、中国国新控股有限责任公司(以下简称“中国国新”)的下属公司国新投资有限公司(以下简称“国新投资”)。

  招商局集团作为划出方与中国诚通及北京诚通、中国国新及国新投资于2018年7月25日就本次无偿划转签署了《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司之部分国有股份无偿划转协议》。

  2018年11月13日,公司收到招商局集团转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于招商局集团有限公司所持招商局蛇口工业区控股股份有限公司部分股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权〔2018〕804号)、《关于招商局集团有限公司所持招商局蛇口工业区控股股份有限公司部分股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权〔2018〕805号),同意招商局集团分别将其直接持有的公司236,332,372股、381,767,679股A股股份无偿划转给北京诚通、国新投资。

  本次无偿划转尚需深圳证券交易所同意豁免招商局集团遵守股份锁定承诺,尚存在不确定性,后续公司将根据本次无偿划转的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年十一月十四日

  证券代码:001979            证券简称:招商蛇口         公告编号:【CMSK】2018-110

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

  关于召开2018年第四次临时股东大会的

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2018年10月27日公告了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2018年第四次临时股东大会

  2、召集人:公司董事会

  3、合法合规性说明:本公司第二届董事会2018年第三次临时会议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》,会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  4、召开时间:

  现场会议开始时间:2018年11月16日(星期五)下午2:30

  网络投票时间:2018年11月15日—2018年11月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月16日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年11月15日15:00至2018年11月16日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,截至2018年11月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。

  同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。

  6、会议的股权登记日:2018年11月9日

  7、出席对象:

  (1)截至2018年11月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  8、现场会议地点:公司总部会议室

  二、会议提案

  ■

  说明:

  1、议案1涉及关联交易,关联股东及股东代理人须回避表决。

  2、持有公司股份的期权激励对象须对议案2回避表决。

  3、议案2需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

  4、上述议案的详细内容已于2018年8月14日及2018年10月27日披露于网站http://www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记办法

  1、登记手续:

  (1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  (2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  (3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

  2、登记时间:2018年11月10日至11月15日,上午9:00—下午5:30(非工作时间除外),11月16日上午9:00—上午12:00。

  3、登记地点:广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层董事会秘书办公室。

  4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项,其具体投票流程详见附件二。

  六、投票规则

  公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票结果为准;2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

  七、会议联系方式

  电话:(0755)26819600,传真:26818666,邮箱:secretariat@cmhk.com

  地址:广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层(邮编:518067)

  联系人:陈  晨、张  晞。

  八、其它事项

  会议时间半天,与会人员食宿及交通费自理。

  特此通知。

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

  董  事  会

  二〇一八年十一月十四日

  附件一:

  授权委托书

  兹委托    先生/女士代表本人(本公司)出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票帐号:                       持股数:                股

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  被委托人(签名):                   被委托人身份证号码:

  委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”):

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

  可以            不可以

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期:二〇一八年    月              

  附件二:

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东

  参加网络投票的操作程序

  本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

  一.网络投票的程序

  1.投票代码为“361979”,投票简称为“招商投票”。

  2.填报表决意见

  (1)填报表决意见。

  本次股东大会全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  (2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2018年11月16日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月15日下午3:00,结束时间为2018年11月16日下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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