证券代码：600062   证券简称：华润双鹤   公告编号：2018-063

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会会议决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2018年11月13日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。

　　1、表决方式

　　会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　2、召集及主持情况

　　会议由公司董事会召集，董事长王春城先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司董事李昕先生主持本次会议。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事10人，出席5人，董事王春城先生、刘文涛先生、翁菁雯女士、李国辉先生，独立董事刘俊海先生因工作原因未能出席会议；

　　2、公司在任监事4人，出席2人，监事吴峻先生、方明先生因工作原因未能出席会议；

　　3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修改公司《章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于增补公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于增补公司监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　上述第1项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其余议案为普通议案，均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京李伟斌律师事务所

　　律师：韩巍、王伟

　　2、

　　律师鉴证结论意见：

　　(1)公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年4月修订)》等规范性文件及公司《章程》的规定。

　　(2)出席公司本次股东大会会议人员的资格、公司本次股东大会会议的召集人资格合法有效。

　　(3)公司本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　2018年11月14日

　　证券代码：600062    证券简称：华润双鹤  公告编号：临2018-064

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　公司第八届董事会第四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2018年11月3日以邮件方式向全体董事发出，会议于2018年11月13日在公司311会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事6名。董事王春城先生、李国辉先生均因工作原因，委托董事李昕先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；董事刘文涛先生、翁菁雯女士均因工作原因委托董事郭巍女士出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；独立董事刘俊海先生因工作原因，委托独立董事Zheng Wei先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议经半数以上董事共同推选公司董事、总裁李昕先生主持。公司监事陈宏先生、韩朔女士、闫丽丽女士列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于选举副董事长的议案

　　选举冯毅先生(简历附后)为公司第八届董事会副董事长。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月14日

　　报备文件：第八届董事会第四次会议决议

　　附：简历

　　冯毅先生，1962年4月出生，北京大学高级管理人员工商管理专业硕士学位。曾任中共中央组织部处长，华润(集团)有限公司人事部副总经理，华润雪花啤酒(盘锦)有限公司副总经理，华润置地(北京)股份有限公司副总经理，珠海华润银行股份有限公司首席人力资源官、副行长、高级副行长，华润医药集团有限公司高级副总裁，华润三九医药股份有限公司监事，东阿阿胶股份有限公司监事。现任华润双鹤药业股份有限公司党委书记、董事。