证券代码：000158     证券简称：常山北明     公告编号：2018-077

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　董事会七届三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会七届三次会议于2018年11月10日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2018年11月13日以通讯表决方式召开，应参加表决11人，实际参加表决11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：

　　一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

　　（一）回购股份的目的及用途

　　本次回购股份的目的是为了稳定投资者的投资预期，维护广大股东利益，增强投资者对公司的投资信心，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可。

　　本次回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。具体由股东大会授权公司董事会依据有关法律法规予以办理。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）回购股份的方式

　　本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公众股。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三）回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）

　　回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照最高回购金额上限60000万元、回购价格上限8.00元/股进行测算，若全部以最高价回购，预计回购股份数量为7500万股，约占公司目前总股本的4.54%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。

　　回购的资金总额：回购总金额最低不低于人民币30,000 万元，最高不超过人民币60,000 万元。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（四）回购的资金来源

　　本次回购的资金来源为公司自有或自筹资金。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（五）回购股份的价格、价格区间或定价原则

　　本次回购股份的价格为不超过人民币8.00 元/股（含8.00 元/股）。如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（六）回购股份的实施期限

　　股份回购的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起一年内，如果触及以下条件，则股份回购期限提前届满：

　　（1）如果在股份回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即股份回购期限自该日起提前届满。

　　（2）如公司股东大会决定终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　公司将根据股东大会和董事会授权，在股份回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（七）决议的有效期

　　本次回购股份的决议有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案公告》（公告编号：2018-078）。

　　二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》

　　为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　1、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

　　2、授权公司董事会在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

　　3、根据公司实际情况及股价表现，决定继续实施或者终止实施本回购预案；

　　4、授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

　　5、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施预案，办理与股份回购有关的其他事宜；

　　6、本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止；

　　7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、审议通过《关于召开2018年第4次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于召开2018年第4次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-079）。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月14日

　　证券代码：000158     证券简称：常山北明     公告编号：2018-078

　　石家庄常山北明科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有或自筹资金不低于人民币30,000万元，不超过人民币60,000万元，以集中竞价交易方式回购公司股份并注销，回购价格不超过8.00元/股（含8.00元/股）。按照最高回购金额上限60,000万元、回购价格上限8.00元/股进行测算，若全部以最高价回购，预计回购股份数量为7500万股，约占公司目前总股本的4.54%，回购股份实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份预案之日起一年内。

　　2、本次回购股份预案存在未能获得股东大会审议通过的风险；公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保的风险；回购期限内股票价格持续上涨超出回购价格上限，导致本次回购股份无法实施等风险。

　　一、回购预案的审议及实施程序

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会七届三次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理本次回购股份事宜的议案》，上述议案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。同时，根据规定，公司应当在股东大会作出回购股份决议后及时通知债权人，债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

　　二、回购预案主要内容

　　1、回购股份的目的及用途

　　为稳定投资者的投资预期，维护广大股东利益，增强投资者对公司的投资信心，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司拟用自有资金回购公司部分社会公众股，回购股份将依法予以注销并减少注册资本。具体由股东大会授权公司董事会依据有关法律法规予以办理。

　　2、回购股份的方式

　　本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公众股。

　　3、回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）

　　回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照最高回购金额上限60000万元、回购价格上限8.00元/股进行测算，若全部以最高价回购，预计回购股份数量为7500万股，约占公司目前总股本的4.54%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。

　　回购的资金总额：回购总金额最低不低于人民币30,000 万元，最高不超过人民币60,000 万元。

　　4、回购的资金来源

　　本次回购的资金来源为公司自有或自筹资金。

　　5、回购股份的价格、价格区间或定价原则

　　本次回购股份的价格为不超过人民币8.00 元/股。如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

　　6、回购股份的实施期限

　　股份回购的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起一年内，如果触及以下条件，则股份回购期限提前届满：

　　（1）如果在股份回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即股份回购期限自该日起提前届满。

　　（2）如公司股东大会决定终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　公司将根据股东大会和董事会授权，在股份回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

　　7、决议的有效期

　　本次回购股份的决议有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。

　　8、预计回购后公司股权结构的变动情况

　　本次回购预案全部实施完毕后，若按回购数量为7500万股测算，回购股份比例约占公司总股本的4.54%，回购股份注销后公司的股本结构如下：

　　■

　　注：公司将于股东大会审议通过回购股份议案后三个交易日内向中国结算深圳分公司申请开立回购专用证券账户，回购的股份自过户至回购专用证券帐户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、质押、股东大会表决权等相关权利。

　　9、管理层就本次回购股份对公司经营、财务及未来影响和维持上市地位等情况的分析

　　截至2018年06月30日，公司总资产为12,563,085,475.08 元，归属于上市股东的净资产为5,955,436,593.88 元，流动资产7,347,036,479.04 元，2018年1-6月公司实现营业总收入3,756,080,895.08元，归属于上市公司股东的净利润为29,993,852.67元。若回购资金总额的上限人民币60,000万元全部使用完毕，按2018年06月30日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的比重为4.78%、约占归属于上市股东的净资产的比重为10.07%。

　　根据公司经营及现金流情况，公司认为以不超过人民币60,000 万元回购公司股份，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

　　10、上市公司大股东、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明

　　公司于2018年6月19日披露了第二大股东北京北明伟业控股有限公司的增持计划。北京北明伟业控股有限公司及一致行动人应华江先生已于2018年10月8日完成了增持承诺，合计增持股份17886800股，成交金额合计100067725.52元，具体内容详见公司于2018年6月19日及10月9日分别在巨潮资讯网上刊登的《关于公司大股东计划增持公司股票的公告》（公告编号：2018-045）及《关于大股东完成增持承诺的公告》（公告编号：2018-065）。

　　公司于2018年8月29日披露了第一大股东石家庄常山纺织集团有限责任公司的增持计划，计划在6个月内增持公司股票不低于2000万元，截止目前，增持计划正在实施，尚未完成，具体内容详见公司于2018年8月29日在巨潮资讯网上刊登的《关于公司大股东计划增持公司股票的公告》（公告编号：2018-055）。

　　除上述情况外，本公司大股东、董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

　　三、办理本次回购股份事宜的具体授权

　　为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　1、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

　　2、授权公司董事会在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

　　3、根据公司实际情况及股价表现，决定继续实施或者终止实施本回购预案；

　　4、授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

　　5、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施预案，办理与股份回购有关的其他事宜；

　　6、本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止；

　　7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。

　　四、独立董事关于本次回购股份预案的意见

　　1、本次以集中竞价交易方式回购公司股份的预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。

　　2、公司本次回购股份并注销，有利于保护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远发展。我们认为公司本次回购股份具有必要性。

　　3、公司本次回购股份资金总额不低于人民币3亿元，不超过人民币6亿元，资金来源为自有或自筹资金，是公司对财务状况进行审慎评估后的决策，不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，公司本次回购股份预案是可行的。

　　综上，我们认为：公司本次回购部分社会公众股份合法、合规，回购预案可行，符合公司和全体股东的利益，同意将本次回购预案提交股东大会审议。

　　五、回购方案的不确定性风险

　　1、本次回购股份预案尚需提交股东大会以特别决议形式审议通过。如果股东大会未能审议通过本预案，本次回购股份计划将无法实施。

　　2、若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，则本次回购方案存在无法实施或者只能部分实施的风险。

　　3、公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保，进而导致回购方案难以实施的风险。

　　实施回购股份期间，公司将根据法律法规及监管部门规定要求，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司董事会七届三次会议决议；

　　2、独立董事关于以集中竞价方式回购公司股份预案的独立意见。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月14日

　　证券代码：000158     证券简称：常山北明     公告编号：2018-079

　　石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开二○一八年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：石家庄常山北明科技股份有限公司2018年第4次临时股东大会。

　　2、召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会七届三次会议审议通过了《关于召开公司二○一八年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年11月29日（星期四）下午 14:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年11月29 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018年11月28日下午15:00至2018年11月29日15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2018年11月23日

　　7、会议出席对象：

　　（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2018年11月23日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、逐项审议《关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》；

　　2、审议《关于授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》

　　上述议案已经公司董事会七届三次会议审议通过，上述议案为股东大会特别议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案已经公司董事会七届三次会议审议通过，详见公司于2018年11月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次股东大会现场会议的登记办法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续，授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。

　　2、登记时间：2018年11月28日9：00－17：00。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：石家庄市和平东路183号公司董事会办公室

　　联系人：池俊平、张莉

　　邮政编码：050011

　　电话：0311-86673856

　　传真：0311-86673929

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月14日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360158”，投票简称为“常山投票”。

　　2.议案设置及意见表决

　　（1）议案设置。

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数

　　本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见时，选择同意、反对、弃权；

　　对于逐项表决的议案，对一级议案投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。例如，对议案1.00投票，视为对其下全部二级子议案1.XX表达相同投票意见。 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　（3）股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年11月29日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月28日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为2018年11月29日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　二〇一八年第四次临时股东大会股东授权委托书

　　兹委托      先生/女士代表我单位（个人）出席石家庄常山北明科技股份有限公司二〇一八年第四次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本单位/本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

　　■

　　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见。）

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签字:

　　委托人身份证（营业执照）号码：

　　受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：     股

　　委托日期：2018年   月   日

　　证券代码：000158   证券简称：常山北明   公告编号：2018-080

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　监事会七届三次会议决议公告

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会七届三次会议于2018年11月10日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2018年11月13日以通讯表决方式召开。应参加表决3人，实际参加表决3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议讨论了董事会七届三次会议通过的有关议案，并达成一致赞同意见。

　　一、审议讨论了董事会七届三次会议有关议案

　　1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于召开2018年第4次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、会议达成一致意见

　　会议认为，公司本次回购股份并注销，资金来源为自有或自筹资金，是公司对财务状况进行审慎评估后的决策，不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。同时有利于保护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远发展。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　监事会

　　2018年11月13日