本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　日前，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）职工代表董事、副总经理吴永平先生因个人原因，请求辞去所担任的公司第四届董事会职工代表董事、董事会审计委员会委员、副总经理职务。吴永平先生辞去上述职务后，仍在公司工作。

　　公司董事会对吴永平先生在任职期间所做的贡献表示感谢！

　　2018年11月13日，公司工会委员会第一届会员（代表）大会在公司会议室召开了2018年度第2次会议。本次会议应出席职工代表18人，实际出席的职工代表18人，符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定。会议由人事行政部范青明先生主持，会议以18票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于补选公司第四届董事会职工代表董事的议案》：鉴于吴永平先生辞去职工代表董事职务，补选李玮先生出任日海智能科技股份有限公司第四届董事会职工代表董事，任期与公司第四届董事会相同。

　　第四届董事会构成中兼任公司高级管理人员及由职工（员工）代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月14日

　　附：李玮先生简历

　　李玮先生，1980年生，经济学硕士。李玮先生历任华夏基金管理有限公司国际业务部经理，中国国际金融有限公司销售交易部副总经理，上海申银万国证券研究所有限公司机构销售部高级经理，平安证券有限责任公司销售交易部执行总经理，上海博流昀禾股权投资管理有限公司董事总经理。自2017年11月至今任公司副总经理、董事会秘书。李玮先生不持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，李玮先生不属于“失信被执行人”。