本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

　　一、会议召开的情况

　　1、现场会议时间：2018年11月13日下午2:30

　　网络投票时间：2018年11月12日——2018年11月13日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月13日（周二）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月12日（周一）下午3:00至2018年11月13日（周二）下午3:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室

　　3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　　4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

　　5、会议主持人：董事长 周贵祥

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共17人，代表股份2,257,018,816股，占公司股份总数的49.8286％。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份2,254,796,616股，占公司股份总数的49.7795％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东共10人，代表股份2,222,200股，占公司股份总数的0.0491％。

　　4、其他出席情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于董事会换届的议案》

　　1.01选举周贵祥为第九届董事会非独立董事

　　表决情况：

　　同意2,256,951,516股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9970％；

　　反对67,300股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0030％；

　　弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意6,002,952股，占参加本次会议中小股东所持股份的98.8913％；

　　反对67,300股，占参加本次会议中小股东所持股份的1.1087％；

　　弃权0股，占参加本次会议中小股东所持股份的0％。

　　1.02选举陈宽义为第九届董事会非独立董事

　　表决情况：

　　同意2,256,761,516股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9886％；

　　反对7,300股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0003％；

　　弃权250,000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0111％。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意5,812,952股，占参加本次会议中小股东所持股份的95.7613％；

　　反对7,300股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.1203％；

　　弃权250,000股，占参加本次会议中小股东所持股份的4.1184％。

　　1.03选举徐国飞为第九届董事会非独立董事

　　表决情况：

　　同意2,256,701,516股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9859％；

　　反对67,300股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0030％；

　　弃权250,000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0111％。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意5,752,952股，占参加本次会议中小股东所持股份的94.7729％；

　　反对67,300股，占参加本次会议中小股东所持股份的1.1087％；

　　弃权250,000股，占参加本次会议中小股东所持股份的4.1184％。

　　1.04选举孙学军为第九届董事会非独立董事

　　表决情况：

　　同意2,256,701,516股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9859％；

　　反对67,300股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0030％；

　　弃权250,000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0111％。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意5,752,952股，占参加本次会议中小股东所持股份的94.7729％；

　　反对67,300股，占参加本次会议中小股东所持股份的1.1087％；

　　弃权250,000股，占参加本次会议中小股东所持股份的4.1184％。

　　1.05选举郭振隆为第九届董事会非独立董事

　　表决情况：

　　同意2,256,701,516股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9859％；

　　反对67,300股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0030％；

　　弃权250,000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0111％。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意5,752,952股，占参加本次会议中小股东所持股份的94.7729％；

　　反对67,300股，占参加本次会议中小股东所持股份的1.1087％；

　　弃权250,000股，占参加本次会议中小股东所持股份的4.1184％。

　　1.06选举姚兆年为第九届董事会非独立董事

　　表决情况：

　　同意2,256,761,516股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9886％；

　　反对7,300股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0003％；

　　弃权250,000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0111％。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意5,812,952股，占参加本次会议中小股东所持股份的95.7613％；

　　反对7,300股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.1203％；

　　弃权250,000股，占参加本次会议中小股东所持股份的4.1184％。

　　1.07选举张百哲为第九届董事会独立董事

　　表决情况：

　　同意2,256,701,516股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9859％；

　　反对67,300股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0030％；

　　弃权250,000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0111％。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意5,752,952股，占参加本次会议中小股东所持股份的94.7729％；

　　反对67,300股，占参加本次会议中小股东所持股份的1.1087％；

　　弃权250,000股，占参加本次会议中小股东所持股份的4.1184％。

　　1.08选举林雷为第九届董事会独立董事

　　表决情况：

　　同意2,256,701,516股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9859％；

　　反对67,300股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0030％；

　　弃权250,000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0111％。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意5,752,952股，占参加本次会议中小股东所持股份的94.7729％；

　　反对67,300股，占参加本次会议中小股东所持股份的1.1087％；

　　弃权250,000股，占参加本次会议中小股东所持股份的4.1184％。

　　1.09选举李郁祥为第九届董事会独立董事

　　表决情况：

　　同意2,256,701,516股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9859％；

　　反对67,300股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0030％；

　　弃权250,000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0111％。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意5,752,952股，占参加本次会议中小股东所持股份的94.7729％；

　　反对67,300股，占参加本次会议中小股东所持股份的1.1087％；

　　弃权250,000股，占参加本次会议中小股东所持股份的4.1184％。

　　2、审议通过了《关于监事会换届的议案》

　　2.01选举涂昌柏为第九届监事会非职工监事

　　表决情况：

　　同意2,256,951,516股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9970％；

　　反对67,300股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0030％；

　　弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意6,002,952股，占参加本次会议中小股东所持股份的98.8913％；

　　反对67,300股，占参加本次会议中小股东所持股份的1.1087％；

　　弃权0股，占参加本次会议中小股东所持股份的0％。

　　2.02选举王成君为第九届监事会非职工监事

　　表决情况：

　　同意2,256,701,516股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9859％；

　　反对67,300股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0030％；

　　弃权250,000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0111％。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意5,752,952股，占参加本次会议中小股东所持股份的94.7729％；

　　反对67,300股，占参加本次会议中小股东所持股份的1.1087％；

　　弃权250,000股，占参加本次会议中小股东所持股份的4.1184％。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

　　2、律师姓名：景忠、孙宪超

　　3、结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司二○一八年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司二○一八年第五次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（南京）事务所关于公司二○一八年第五次临时股东大会的法律意见书。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月14日