证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达          公告编号： 2018-083

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年11月12日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2018年11月7日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名，其中虞希清先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更公司注册地址及相应修改〈公司章程〉的议案》。

　　公司董事根据公司实际工作需要，认真审议该项议案，同意公司注册地址由“浙江省金华市工业园区仙华南街800号”变更为“浙江省金华市婺城区夹溪路888号”。并同意相应对《公司章程》作出如下修改：“第五条 公司住所：浙江省金华市工业园区仙华南街800号”修改为“第五条 公司住所：浙江省金华市婺城区夹溪路888号”。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2018年度第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2018年11月28日召开2018年第三次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。股东大会的通知详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　公司第三届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

　　2018年11月12日

　　证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达          公告编号： 2018-084

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　关于变更公司注册地址及相应修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册地址及相应修改〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册地址并对《公司章程》相关条款进行修改，具体事项如下：

　　一、注册地址变更情况

　　公司注册地址由“浙江省金华市工业园区仙华南街800号”变更为“浙江省金华市婺城区夹溪路888号”。变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、修改《公司章程》情况

　　根据上述变更注册地址情况，相应修改《公司章程》部分条款，内容如下：

　　■

　　除以上修订内容外，公司章程其他条款不变。本次修订后的《公司章程》上述内容以工商登记机关核准的内容为准。

　　就上述变更，董事会申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。

　　上述事项在董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，并以特别决议由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2018年11月12日

　　证券代码： 002863         证券简称： 今飞凯达         公告编号： 2018-085

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

　　(二)会议召集人：公司董事会

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(四)会议召开日期和时间

　　1.现场会议召开时间：2018年11月28日下午14：30。

　　2.网络投票时间：2018年11月27日-2018年11月28日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月28日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年11月27日下午15：00-2018年11月28日下午15：00的任意时间。

　　(五)会议召开方式

　　本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

　　1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2018年11月21日

　　（七）出席对象

　　1.股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2018年11月21日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事及高级管理人员。

　　3.公司聘请的见证律师。

　　4.公司董事会同意列席的其他人员。

　　（八）现场会议地点：浙江省金华市仙华南街800号    浙江省金华市浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议的提案由公司第三届董事会第十六次会议审议通过后提交。

　　本次会议拟审议的议案如下：

　　1.00审议《关于变更公司注册地址及相应修改〈公司章程〉的议案》

　　上述提案为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3 以上同意方可通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码：

　　■

　　四、现场会议登记办法

　　（一）登记时间：2018年11月27日上午9：30—11：30时和下午13：00—16：30时

　　（二）登记地点：浙江省金华市仙华南街800号  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

　　（三）登记方式：

　　1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东 股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（样式详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2018年11月27日下午16:30前送达公司董事会办公室。

　　来信请寄：浙江省金华市仙华南街800号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会办公室。邮编：321000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

　　六、其他

　　（一）会议联系方式

　　联系人：何东挺 /金丽斌

　　电话：0579-82239001

　　电子邮箱：jfkd@jinfei.cn

　　联系传真：0579-82523349

　　通讯地址：浙江省金华市仙华南街800号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　邮政编码：321000。

　　（二）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（三）临时提案

　　临时提案请于会议召开 10 日前提交。

　　七、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

　　2018年11月12日

　　附件一：

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东，兹委托     先生/女士全权代表本人（本公司），出席于2018年11月28日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2018年第三次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

　　如果委托人未对本次议案作出具体表决指示，受托人（可以□ 不可以□）按自己意见表决：

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　说明：

　　1、委托期限：自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

　　委托人名称：

　　委托人身份证（营业执照号）：

　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　授权委托书签发日期：    年  月   日

　　备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　附件二：

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会现场会议参会股东登记表

　　■

　　附件三：

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362863；投票简称：今飞投票。

　　2、填报表决意见

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年11月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月27日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年11月28日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。