本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、股东大会名称：2018年第七次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议主持人：董事长徐广宇先生

　　4、股权登记日：2018年11月7日

　　5、会议召开时间：

　　（1）现场召开时间为：2018年11月12日（周一）15:30开始；

　　（2）网络投票时间为：2018年11月11日15:00—2018年11月12日15:00；其中：

　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年11月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　② 通过互联网投票系统投票的时间为：2018年11月11日15:00—2018年11月12日15:00。

　　6、会议召开地点：北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室；

　　7、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份189,580,095股，占上市公司总股份的38.0250％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份189,393,438股，占上市公司总股份的37.9876％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份186,657股，占上市公司总股份的0.0374％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份236,857股，占上市公司总股份的0.0475％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份50,200股，占上市公司总股份的0.0101％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份186,657股，占上市公司总股份的0.0374％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　与会股东（代表）认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案：

　　议案1.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案

　　表决情况：

　　同意189,394,738股，占出席会议所有股东所持股份的99.9022％；反对185,357股，占出席会议所有股东所持股份的0.0978％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本议案审议通过。

　　议案2.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案

　　表决情况：

　　同意189,394,738股，占出席会议所有股东所持股份的99.9022％；反对185,357股，占出席会议所有股东所持股份的0.0978％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本议案审议通过。

　　议案3.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　表决情况：

　　同意189,393,438股，占出席会议所有股东所持股份的99.9015％；反对186,657股，占出席会议所有股东所持股份的0.0985％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本议案审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京天驰君泰律师事务所(以下简称“本所”)委派了张党路律师、秦颖律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。经本所律师核查, 本所律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

　　详见公司于2018年11月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第七次临时股东大会法律意见书》。

　　四、备查文件

　　1、北京凯文德信教育科技股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议；

　　2、北京天驰君泰律师事务所关于北京凯文德信教育科技股份有限公司2018年第七次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会

　　2018年11月13日