本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开的时间：

　　①现场会议召开时间：2018年11月12日（星期一）14:50开始。

　　②网络投票时间：2018年11月11日（星期日）至2018年11月12日（星期一）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年11月12日9:30至11:30，13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年11月11日15:00至2018年11月12日15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路10号公司总部。

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（4）召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：公司董事长肖凌先生

　　（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　2、股东及股东代理人出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份136,808,997股，占上市公司总股份的42.2145％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份136,768,800股，占上市公司总股份的42.2020％。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份40,197股，占上市公司总股份的0.0124％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份40,197股，占上市公司总股份的0.0124％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份40,197股，占上市公司总股份的0.0124％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：

　　（1）公司在任董事10人，出席7人，董事谢电邦先生、独立董事梁戈夫先生、陈永利先生因公务原因请假未能出席本次会议；

　　（2）公司在任监事5人，出席5人；

　　（3）公司董事会秘书出席了会议；

　　（4）见证律师出席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　2、提案的审议和表决情况

　　议案1.00 关于为控股子公司广西舒雅护理用品有限公司提供担保额度的议案

　　总表决情况：

　　同意136,768,997股，占出席会议所有股东所持股份的99.9708％；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0292％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意197股，占出席会议中小股东所持股份的0.4901％；反对40,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.5099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该提案获得表决通过。

　　议案2.00 南宁糖业股份有限公司对外提供财务资助管理制度

　　总表决情况：

　　同意136,769,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.9710％；反对39,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0290％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意497股，占出席会议中小股东所持股份的1.2364％；反对39,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.7636％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该提案获得表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

　　2、律师姓名：张咸文、黄炼

　　3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2018年11月13日