证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2018-168

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第二十四次（临时）会议于2018年11月7日以微信、电话、电子邮件等方式发出通知，并于2018年11月12日（星期一）在深圳市光明区金新农大厦会议室以现场和视频通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事6人，委托出席董事1人，董事陈华山先生因公务出国委托董事王坚能先生出席。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于食品产业股权投资基金对公司孙公司增资扩产的议案》

　　根据公司养殖业务发展需要，同意食品产业股权投资基金襄阳九派金农股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“襄阳九派”）对始兴县优百特生态科技有限公司（以下简称“优百特”）增资5,600万元用于优百特二期项目建设，超出的金额用于补充优百特的流动资金，公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称“武汉天种”）放弃本次增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，武汉天种持有优百特52.93%的股权，襄阳九派持有优百特47.07%的股权。

　　具体内容详见2018年11月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于食品产业股权投资基金对公司孙公司增资扩产的公告》。

　　二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的议案》

　　为满足公司发展需要和日常经营资金需求，同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳光明支行、中信银行股份有限公司深圳福强支行申请综合授信额度不超过人民币5亿元、2亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，由公司全资子公司广东金新农饲料有限公司提供连带责任担保。

　　具体内容详见2018年11月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见2018年11月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司股份回购方案的议案》

　　为贯彻落实2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的关于修改《中华人民共和国公司法》的精神，维护公司价值及股

　　东权益，结合公司实际情况，同意公司调整回购股份的方案。具体内容详见2018年11月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司股份回购方案的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》

　　本次董事会决定于2018年11月28日（星期三）下午14:30以现场加网络投票形式召开公司2018年第五次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

　　《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的通知》详见2018年11月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月十二日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2018-170

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司关于全资子公司

　　为母公司申请综合授信额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开的第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的议案》，为满足公司发展需要和日常经营资金需求，同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳光明支行、中信银行股份有限公司深圳福强支行申请综合授信额度不超过人民币5亿元、2亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，由公司全资子公司广东金新农饲料有限公司（以下简称“广东金新农”）提供连带责任担保。上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。

　　本事项尚需提交股东大会审议，本次交易不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：深圳市金新农科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91440300715245167Q

　　类型：股份有限公司（上市）

　　住所：深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦

　　法定代表人：陈俊海

　　注册资本：38053.8204万人民币

　　成立日期：1999年11月06日

　　经营范围：生物技术和生物医药的研发；互联网信息技术开发、技术服务；为科技企业提供办公服务、技术服务、成果转让；畜牧养殖、销售及技术服务；经营进出口业务；自有房屋租赁。食品加工；生产、销售生物医药和生物制品；畜牧设备的生产、销售；生产、销售配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料；饲料原料贸易；粮食收购和加工。

　　截至?2017?年?12?月?31?日，公司总资产为351,355.56万元，负债总额164,610.41万元，归属于上市公司股东的净资产163,610.38万元，营业收入306,135.40万元，利润总额12,558.89万元，归属于上市公司股东的净利润6,765.78万元。（已经审计）

　　截至?2018?年?9?月?30?日，公司总资产为424,099.68万元，负债总额240,678.08万元，归属于上市公司股东的净资产161,850.95万元，营业收入215,504.65万元，利润总额-4,761.05万元，归属于上市公司股东的净利润-5,470.73万元。（未经审计）

　　三、担保事项说明

　　全资子公司广东金新农此次为公司申请综合授信额度承担的为连带责任担保，实际担保金额以正式签署的担保协议为准。为保证上述综合授信及担保事项的顺利实施，公司董事会授权管理层代表公司与银行办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告日，本公司及控股子公司实际对外担保余额为19,164.71万元（其中公司为下属子公司提供的担保余额为7,900万元），占公司最近一期经审计净资产（截至2017年12月31日，净资产为163,610.38万元）的比例为11.71%。公司及公司控股子公司未发生逾期担保及涉及诉讼担保的情况。

　　截至本公告日，公司全资子公司为母公司提供的担保金额为70,000万元（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为42.78 %，无逾期担保金额。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月十二日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2018-171

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于调整公司股份回购方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开的第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于调整公司股份回购方案的议案》，具体如下：

　　一、公司回购股份方案基本情况及回购进展

　　公司于2018年5月4日召开的第四届董事会第十五次（临时）会议以及2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。公司计划以自有资金不低于人民币10,000万元，不高于人民币15,000万元，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格为不超过人民币11元/股（含11元/股）。回购期限自股东大会审议通过之日起6个月内完成股份回购。

　　截止2018年11月9日，公司累计回购股份12,923,232股，占回购股份方案实施前公司总股本的3.3960%，最高成交价为8.85元/股，最低成交价5.84元/股，支付的总金额为100,379,636.21元（不含交易费用）。因在回购方案实施期间公司存在重大事项停牌情形，股份回购期限已顺延至2018年11月29日，详见公司于2018年11月7日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份实施期限延期的公告》。

　　二、本次调整股份回购方案的情况说明

　　为贯彻落实2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的关于修改《中华人民共和国公司法》的精神，维护公司价值及股

　　东权益，鼓励员工积极性，拟调整公司股份回购的用途。同时，因受公司债券持有人会议、重大事项停牌、定期报告披露窗口期、节假日等综合影响，公司实际有效回购期限不足90个交易日，为增强投资者信心，更好地维护投资者利益，拟对股份回购实施期限进行调整。具体如下：

　　■

　　除上述修改内容外，公司股份回购方案的其他内容不变。

　　三、其他有关情况说明

　　本次调整回购方案尚需提交股东大会审议通过。如果股东大会未能审议通过本次调整方案，则按照原回购方案继续实施回购计划。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月十二日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2018-169

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司关于食品产业股权投资基金对公司孙公司增资扩产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资概述

　　始兴县优百特生态科技有限公司（以下简称“优百特”）系深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称“武汉天种”）之全资子公司，根据公司养殖业务发展需要，食品产业股权投资基金襄阳九派金农股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“襄阳九派”）拟对优百特增资5,600万元用于优百特二期项目建设，超出的金额用于补充优百特的流动资金，公司控股子公司武汉天种放弃本次增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，武汉天种持有优百特52.93%的股权，襄阳九派持有优百特47.07%的股权。

　　公司于2018年11月12日召开的第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于食品产业股权投资基金对公司孙公司增资扩产的议案》。本次放弃增资优先认购权事项在董事会决策范围内，无须提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、增资主体的基本情况

　　公司于2018年1月9日召开的第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于公司全资子公司拟参与设立集合资金信托计划的议案》，同意由公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司参与设立集合资金信托计划并作为食品产业基金的有限合伙人之一。2018年1月24日，该食品基金完成了工商注册登记手续，企业名称为襄阳九派金农股权投资合伙企业（有限合伙）。具体如下：

　　1、 公司名称：襄阳九派金农股权投资合伙企业（有限合伙）

　　2、 统一社会信用代码：91420606MA492TL49C

　　3、 企业类型：合伙企业

　　4、 经营场所：襄阳市樊城区汉江路东方墨尔本写字楼19楼

　　5、 执行事务合伙人：深圳市九派资本管理有限公司（委派代表：刘强）

　　6、 成立日期：2018年01月24日

　　7、 合伙期限：2018年01月24日至2023年01月23日

　　8、经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务业务（不含国家法律、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金；不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　9、截止公告日合伙人出资情况

　　■

　　10、关联关系说明：增资方及其合伙人、执行事务合伙人，与公司及公司前10名股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　三、增资标的的基本情况

　　（一）标的公司基本情况

　　名称：始兴县优百特生态科技有限公司

　　统一社会信用代码：91440222760626380L

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：始兴县太平镇江口村都景坑

　　法定代表人：冯胜利

　　注册资本：2300万人民币

　　成立日期：2004年04月01日

　　经营范围：养殖、销售：商品代大白、长白种公猪、二元杂母猪、商品猪、水产品；种植、销售：水果、蔬菜、苗木、花卉及相关的技术转让、技术服务。饲料销售。

　　股东情况：公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司持有始兴县优百特生态科技有限公司100%的股权。

　　（二）增资对象一年又一期的财务数据

　　■

　　以上2017年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-9月财务数据已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计并出具了审计报告。

　　（三）增资前后的股权结构

　　■

　　四、投资项目扩产的情况

　　本次增资款主要用于优百特项目的扩建。优百特二期是在优百特一期项目基础上进行扩建，其设计定位为保育育肥场，专门承接优百特一期3600头基础母猪场过来的断奶仔猪饲养催肥。该二期项目用地长约380m，宽约80m，项目环评、可研等前期手续均已办理完成。根据地块的尺寸进行规划设计，拟建设保育舍2座建筑面积约6018.2平方米，建设育肥舍5座建筑面积约13766.35平方米。优百特二期项目的建设能满足优百特一期3600头基础母猪全部断奶后的保育猪和育肥猪的饲养，该项目建成达产后，每年可提供85,000-90,000头商品猪出栏。

　　投资概算：优百特二期项目猪舍总建筑面积约为19,784.55平方米，预计基建投资约为1,525.44万元；猪场设备投资约为1,596.87万元；其它辅助设施及配套用房建筑面积约为500平方米，预计投资285万元。 二期项目建设投资总计3,407.31万元。

　　五、本次增资定价依据和定价原则

　　根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳市金新农科技股份有限公司拟引进战略投资者所涉及的始兴县优百特生态科技有限公司股东全部权益价值》，此次评估采用市场法及收益法，资产评估师进行合理性分析后最终选取市场法进行评估。经交易双方协商一致，优百特100%股权最终整体作价6,300万元，本次交易增资5,600万元后，武汉天种占增资后优百特52.93%的股份，襄阳九派占增资后优百特47.07%的股份。

　　六、增资协议的主要内容

　　关于增资扩股协议等未尽事宜由董事会授权董事长具体实施，关于增资扩股协议正式签署后将另行公告。

　　七、增资目的和对上市公司的影响

　　本次增资能够整合社会优质资源，为公司生猪养殖业务的发展提供资金，符合公司的发展战略。本次增资不会影响公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月十二日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2018-173

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司关于使用

　　部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于2018年3月22日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议及于2018年4月10日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过4.5亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品。现金管理的额度自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见公司2018年3月24日及2018年4月11日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

　　根据上述决议，现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：

　　一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　公司于2018年11月9日使用暂时闲置募集资金5,000万元在中国建设银行股份有限公司深圳市分行福田支行办理了7天通知存款，具体事项如下：

　　1、产品名称：单位通知存款

　　2、产品收益类型：本次购买的存款产品类型为单位定期存款

　　3、币种：人民币

　　4、存入金额：5,000万元

　　5、产品期限：35天

　　6、投资收益起算日：2018年11月9日

　　7、投资到期日：2018年12月14日

　　8、产品收益：1.89%（年利率）。

　　9、资金来源：公司公开发行可转换公司债券募集资金

　　10、关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行福田支行不存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　（1）尽管公司投资的银行保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司及铁力市金新农生态农牧有限公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法律法规、规章制度对投资银行保本型产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露银行保本型产品的购买以及损益情况。

　　（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托银行保本型产品金额、期间、选择委托银行保本型产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行保本型产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　（2）公司审计部负责对银行保本型产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查银行保本型产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果；

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（4）公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资银行保本型产品以及相应的损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品系在公司董事会授权的额度和期限范围内实施的，该事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。通过进行适度的理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

　　（一）尚未到期的理财产品情况

　　截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的累计金额为23,500万元，未超过董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度，具体情况如下：

　　1、公司于2018年10月17日使用暂时闲置募集资金5,000万元在兴业银行认购其结构性存款。产品收益分为固定收益和浮动收益两部分，浮动收益与挂钩标的上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况挂钩，固定收益为本金金额×1.9%×产品存续天数/365。

　　2、公司于2018年10月19日使用暂时闲置募集资金5,000万元在中国民生银行股份有限公司深圳分行认购其结构性存款，产品期限40天，产品有95%的可能性收益率等于3.65%（年利率）。

　　3、公司于2018年11月6日使用暂时闲置募集资金8,500万元在中国民生银行股份有限公司深圳分行认购其结构性存款，产品期限41天，产品有95%的可能性收益率等于3.55%（年利率）。

　　4、公司于2018年11月9日使用暂时闲置募集资金5,000万元在中国建设银行股份有限公司深圳市分行福田支行办理了7天通知存款，产品期限35天，产品收益率等于1.89%（年利率）。

　　（二）已到期理财产品情况

　　1、公司于2018年4月13日与广发银行股份有限公司深圳分行景田支行签订广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同，使用暂时闲置募集资金15,000万元认购广发银行“薪加薪16 号”人民币理财计划，该理财产品已到期，实现收益535,068.48元，本金和收益已全部收回。

　　2、公司于2018年5月14日与广发银行股份有限公司深圳分行景田支行签订广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同，使用暂时闲置募集资金13,000万元认购广发银行“薪加薪16 号” 人民币结构性存款，该理财产品已到期，实现收益427,397.26元，本金和收益已全部收回。

　　3、公司于2018年4月12日、2018年4月13日在宁波银行股份有限公司深圳分行办理单位定期存款，使用暂时闲置的募集资金30,000万元办理了单位定期存款，该理财产品已经到期，实现收益3,675,000元，本金和收益已全部收回。

　　4、公司于2018年6月13日与广发银行股份有限公司深圳分行景田支行签订广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同，使用暂时闲置募集资金11,000万元认购广发银行“薪加薪16 号”人民币结构性存款，该理财产品已经到期，实现收益393,287.67元，本金和收益已全部收回。

　　5、公司于2018年7月12日使用暂时闲置募集资金22,000万元在宁波银行股份有限公司深圳分行办理单位定期存款，产品存期1个月，执行利率为4.20%。该理财产品已经到期，实现收益821,333.34元，本金和收益已全部收回。

　　6、公司于2018年7月16日使用暂时闲置募集资金15,000万元在宁波银行股份有限公司深圳分行办理单位定期存款，产品存期1个月，执行利率为4.10%。该理财产品已经到期，实现收益529,583.34元，本金和收益已全部收回。

　　7、公司于2018年8月17日使用暂时闲置募集资金5,000万元在广发银行股份有限公司深圳景田支行购买广发银行“薪加薪16 号”人民币结构性存款理财产品，产品存期31天，年化收益率为2.6%或3.8%。该理财产品已经到期，实现收益161,369.86元，本金和收益已全部收回。

　　8、公司于2018年8月24日使用暂时闲置募集资金10,000万元在珠海华润银行股份有限公司购买润金2号保本型人民币理财产品，产品期限32天，产品年化利率为3.7%。该理财产品已经到期，实现收益324,383.56元，本金和收益已全部收回。

　　9、公司于2018年8月24日使用暂时闲置募集资金8,000万元在广发银行股份有限公司深圳景田支行购买广发银行“薪加薪16 号”人民币结构性存款理财产品，产品存期32天，年化收益率为2.6%或3.7%。该理财产品已经到期，实现收益259,406.85元，本金和收益已全部收回。

　　10、公司于2018年9月17日使用暂时闲置募集资金5,000万元在兴业银行认购其结构性存款。产品收益分为固定收益和浮动收益两部分，浮动收益与挂钩标的上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况挂钩，固定收益为本金金额×1.9%×产品存续天数/365。该理财产品已经到期，实现收益152,465.75元，本金和收益已全部收回。

　　11、公司于2018年8月17日使用暂时闲置募集资金5,000万元在交通银行股份有限公司深圳彩田支行购买交通银行蕴通财富结构性存款60天理财产品，产品存期60天，产品年化利率为3.65%。该理财产品已经到期，实现收益300,000元，本金和收益已全部收回。

　　12、公司于2018年9月26日使用暂时闲置募集13,500万元在中国民生银行股份有限公司深圳分行认购其结构性存款，产品期限40天，产品有95%的可能性收益率等于3.65%（年利率）。该理财产品已经到期，实现收益540,000元，本金和收益已全部收回。

　　五、备查文件

　　1、结构性存款合同

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二О一八年十一月十二日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2018-172

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司关于召开

　　公司2018年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》，现就召开2018年第五次临时股东大会相关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）股东大会届次：2018年第五次临时股东大会

　　（二）会议的召集人：公司董事会

　　（三）会议召集的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，决定召开公司2018年第五次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期和时间

　　1、现场会议时间：2018年11月28日下午14:30

　　2、网络投票时间：2018年11月27日至2018年11月28日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月28日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月27日下午15：00至2018年11月28日下午15：00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2018年11月22日。

　　（七）出席对象：

　　1、截止2018年11月22日（星期四）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦。

　　二、会议审议事项

　　议案1：《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的议案》

　　议案2：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　议案3：《关于调整公司股份回购方案的议案》

　　以上议案已经公司 2018年11月12日召开的第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，详见2018 年11月13日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。其中议案2、议案3属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码如下：

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　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2018年11月27日（星期二）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2018年11月27日下午4：00送达）。

　　2、登记办法：

　　(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

　　(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2018年11月27日下午4：00前送达本公司），不接受电话登记。

　　3、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦15楼）

　　4、登记联系人及联系方式

　　联系人：翟卫兵  冯青霞

　　电  话：0755-27166108    传  真：0755-27166396

　　邮箱：jxntech@163.com

　　5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　《第四届董事会第二十四次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二O一八年十一月十二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362548

　　2、投票简称：金新投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年11月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月27日下午3：00，结束时间为2018年11月28日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　深圳市金新农科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会授权委托书

　　兹授权            先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

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　　委托人签名：                      委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：                  委托人持股数量：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月   日