证券代码：600966           证券简称：博汇纸业    编号：临2018-057

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　2018年第四次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时董事会会议于2018年11月7日以书面、传真、电话通知相结合的方式发出通知，于2018年11月11日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员、高管人员列席了会议，公司董事长李刚先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

　　一、《关于同意江苏博汇纸业有限公司开展融资租赁业务的议案》

　　详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券部》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2018-058号公告。

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、《关于为全资子公司青岛博汇纸业有限公司提供担保的议案》

　　详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券部》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2018-059号公告。

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议表决。

　　三、《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》

　　详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2018-060号公告。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　　二○一八年十一月十一日

　　证券代码：600966           证券简称：博汇纸业          编号：临2018－058

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　关于同意江苏博汇纸业有限公司开展融资租赁

　　业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：江苏博汇纸业有限公司拟以2013年投产的75万吨白卡纸生产线板纸机等核心设备作为标的物，以售后回租方式向建信金融租赁有限公司申请融资租赁，融资金额人民币4.95亿元，租赁期限3年。

　　●本次融资租赁事项不构成关联交易。

　　●本次融资租赁事项已经山东博汇纸业股份有限公司2018年第四次临时董事会会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、交易概述

　　山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）拟以2013年投产的75万吨白卡纸生产线板纸机等核心设备作为标的物，以售后回租方式向建信金融租赁有限公司申请融资租赁，融资金额人民币4.95亿元，租赁期限3年。

　　上述融资租赁事项已经公司2018年第四次临时董事会会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　二、交易对方情况介绍

　　1、出租人：建信金融租赁有限公司

　　2、注册地址：北京市西城区闹市口大街长安兴融中心1号院4号楼6层

　　3、成立日期：2007年12月26日

　　4、法定代表人：胡昌苗

　　5、注册资本：800,000.00万元

　　6、经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；银监会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、股东情况：为中国建设银行股份有限公司之全资子公司。

　　三、融资租赁主要内容

　　1、承租人：江苏博汇纸业有限公司；

　　2、出租人：建信金融租赁有限公司；

　　3、租赁方式：售后回租；

　　4、租赁标的物：2013年投产的75万吨白卡纸生产线板纸机等核心设备；

　　5、融资金额：人民币4.95亿元；

　　6、租赁期限：3年；

　　7、年租息率：中国人民银行公布施行的1-5年期人民币贷款基准利率（含税）；

　　8、租金支付方式：共12期，自起租日起，等额本息，季付后付，没有宽限期；

　　9、担保方式：由山东博汇纸业股份有限公司、山东博汇集团有限公司和杨延良出具以出租人为受益人的全额连带责任担保函。

　　四、公司为江苏博汇提供担保的情况

　　经公司第八届董事第十六次会议、2017年第六次临时股东大会审议通过，2018年度为江苏博汇提供不超过人民币290,000万元的担保（此次担保额不包含之前为江苏博汇提供的人民币110,000万元、欧元10,000万元的担保〔详见公司临 2012-006号公告〕，也不包含为江苏博汇提供的人民币125,000万元、欧元10,000 万元的担保〔详见公司临2017-027号公告〕）。

　　截至目前，公司为江苏博汇提供的担保余额为人民币144,131.32万元、美元3,600.00万元（不包含之前为江苏博汇提供的人民币110,000万元、欧元10,000万元的担保〔详见公司临 2012-006号公告〕，也不包含为江苏博汇提供的人民币125,000万元、欧元10,000 万元的担保〔详见公司临2017-027号公告〕），包含本次担保，公司为江苏博汇提供的担保余额未超过为其核准的2018年度担保总额度。

　　五、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响

　　本次融资租赁有利于拓宽江苏博汇融资渠道，优化江苏博汇筹资结构。该项业务的开展不会损害公司及江苏博汇利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

　　六、备查文件

　　公司2018年第四次临时董事会会议决议。

　　特此公告。

　　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　　二Ｏ一八年十一月十一日

　　证券代码：600966         证券简称：博汇纸业         编号：临2018-059

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　关于为全资子公司青岛博汇纸业有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：青岛博汇纸业有限公司（以下简称“青岛博汇”）

　　●本次担保金额及已实际提供的担保余额：山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在2018年度为青岛博汇提供不超过人民币24,000万元的担保，截止目前，实际为其提供的担保余额为人民币0万元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　公司拟为青岛博汇2018年度向银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁等债务提供不超过人民币24,000万元的担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。

　　上述担保事项已经公司2018年第四次临时董事会会议审议通过，尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：青岛博汇纸业有限公司

　　注册地点：山东省青岛市崂山区海尔路180号大荣世纪综合楼（大荣中心）2号楼20层2002室

　　法定代表人：李刚

　　注册资本：1,000.00万元

　　经营范围：销售：纸张、造纸木浆、文化用品，货物进出口（法律、行政法规禁止类项目不得经营，法律、行政法规限制类项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年9月30日，公司总资产为28,385.56万元，总负债为23,681.00万元，其中流动负债为23,681.00万元，所有者权益为4,704.57万元；2018年前三季度实现营业收入131,984.09万元，净利润为3,704.57万元（以上数据未经审计）。

　　三、担保协议的签署

　　该担保尚需取得公司股东大会审议通过。公司将在该担保取得股东大会审议通过后，在审批额度内根据业务具体情况签署担保合同。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定, 被担保人为公司的全资子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对子公司提供担保不会损害公司和股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告之日，本公司及子公司累计对外担保余额为人民币94,107.25万元（对子公司担保除外），占公司最近一期经审计净资产的18.95%，无逾期担保。

　　截止本公告之日，公司对子公司提供的担保余额为人民币281,141.56万元,欧元9,487.36万元，美元3,600.00万元，占公司最近一期经审计净资产的76.77%，无逾期担保。

　　六、备查文件目录

　　1、公司2018年第四次临时董事会会议决议。

　　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月十一日

　　证券代码：600966    证券简称：博汇纸业    公告编号：2018-060

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年11月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第六次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年11月27日14 点30 分

　　召开地点：公司办公楼二楼第三会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年11月27日

　　至2018年11月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2018年11月11日召开的公司2018年第四次临时董事会会议审议通过，详见公司于2018年11月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2018-059号公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　登记方法：凡符合出席会议条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东账户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记时间：2018年11月26日上午8：30-11：30；下午14：00-17：00 。

　　3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部

　　六、 其他事项

　　1、会议会期半天，费用自理；

　　2、联系方式：

　　电话：0533—8537777    传真：0533—8537777

　　邮箱：zqb@bohui.com

　　邮编： 256405

　　特此公告。

　　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　　2018年11月11日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东博汇纸业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月27日召开的贵公司2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。