证券代码：000721       证券简称：西安饮食     公告编号：2018—030

　　西安饮食股份有限公司

　　第八届董事会第八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次临时会议通知于二〇一八年十一月二日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司第八届董事会第八次临时会议于二〇一八年十一月九日在公司六楼会议室召开，应到董事8名，实到董事8名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先生主持。

　　三、议案的审议情况

　　1、审议通过了《关于拟竞买西安饭庄东大街总店土地使用权的议案》。

　　西安饭庄东大街总店拆除重建项目（以下简称“重建项目”）为公司2013年度非公开发行股票的募集资金投资项目。由于西安饭庄东大街总店占用的4,672.35㎡（折合7.009亩）的土地使用权类型为租赁的商业用地，按照国土法的有关规定，租赁土地不得进行改建、扩建和新建，如取得该地块须经过“招拍挂”受让土地。因而，为加快该重建项目的进程，公司拟使用自有资金约22,000万元人民币(最终价格以招拍挂确定的价格为准)的价格，通过招拍挂方式竞买该宗土地。

　　本次交易的交易对方为西安市国土资源局。该事项不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次参与竞拍土地使用权在公司董事会的批准权限内，无需提交公司股东大会审议批准。同时，公司董事会同意授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于拟竞买西安饭庄东大街总店土地使用权的公告》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于公司所属职工家属区“三供一业”分离移交工作的议案》。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于公司所属职工家属区“三供一业”分离移交工作的公告》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　四、备查文件

　　公司第八届董事会第八次临时会议决议

　　特此公告

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月九日

　　证券代码：000721         证券简称：西安饮食         公告编号： 2018-031

　　西安饮食股份有限公司

　　关于拟竞买西安饭庄东大街总店土地使用权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次拟购买土地使用权，需要通过招、拍、挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　西安饭庄东大街总店拆除重建项目（以下简称“重建项目”）为公司2013年度非公开发行股票的募集资金投资项目。由于西安饭庄东大街总店占用的4,672.35㎡（折合7.009亩）的土地使用权类型为租赁的商业用地，按照国土法的有关规定，租赁土地不得进行改建、扩建和新建，如取得该地块须经过“招拍挂”受让土地。因而，为加快该重建项目的进程，公司拟使用自有资金约22,000万元人民币(最终价格以招拍挂确定的价格为准)的价格，通过招拍挂方式竞买该宗土地。

　　本次交易的交易对方为西安市国土资源局。该事项不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次参与竞拍土地使用权在公司董事会的批准权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　该事项经公司第八届董事会第八次临时会议审议通过。同时，本次董事会同意授权公司管理层全权办理与本次竞买土地使用权有关的全部事宜。

　　二、交易对方基本情况

　　本次交易的对方为西安市国土资源局。

　　三、交易标的基本情况

　　1、土地位置：西安市东大街298号（具体位于碑林区菊花园以东、东大街以南、章府巷以北），地籍编号为BL4-7-86。

　　2、使用年限：40年

　　3、土地性质：商业用地

　　4、土地面积：4,672.35㎡（折合7.009亩，最终面积以实际出让文件为准)

　　5、土地价格：预计本次土地竞买总价约为22,000万元，均价为3,138.82万元/亩。最终价格以招拍挂确定的价格为准。

　　四、进行本次交易的目的以及对公司的影响

　　由于西安饭庄东大街总店占用的土地使用权类型为租赁的商业用地，按照国土法的有关规定，租赁土地不得进行改建、扩建和新建。因而，公司拟使用自有资金通过招拍挂方式取得该宗土地使用权。

　　本次交易完成后，可尽快实现西安饭庄总店的重建工作。通过该重建项目的建设，西安饭庄将得到更大更好的发展，对深化和弘扬陕菜文化内涵，挖掘和整合陕菜，进一步振兴陕菜、推动老字号的发展上均将起到重大的推动作用。从而提高公司的盈利能力，提高东大街商业和服务职能，打造新一代的餐饮文化街区。

　　五、其他有关事项提示

　　1、公司董事会同意授权公司管理层全权办理与本次竞买土地使用权有关的全部事宜。

　　2、本次拟购买土地使用权，需要通过招、拍、挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　公司第八届董事会第八次临时会议决议

　　特此公告

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　二○一八年十一月九日

　　证券代码：000721         证券简称：西安饮食         公告编号： 2018-032

　　西安饮食股份有限公司

　　关于公司所属职工家属区“三供一业”分离移交工作的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　依据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发〔2016〕45号）、《关于进一步做好剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作的通知》（国资厅发改革〔2017〕20号）等文件，要求在全国范围内全面推进国有企业职工家属区供水、供电、供热（供气）及物业管理（以下统称“三供一业”）分离移交工作，对相关设备设施进行必要的维修改造，达到城市基础设施的平均水平，然后交由专业化企业或机构实行社会化管理，此项工作要求于2018年年底前基本完成。2019年起国有企业不再以任何方式为职工家属区“三供一业”承担相关费用。

　　按照上述文件要求，以及西安市人民政府《关于印发国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作方案的通知》（市政办发〔2017〕48号）精神，公司于2018年11月9日召开第八届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司所属职工家属区“三供一业”分离移交工作的议案》，拟对所属分公司职工家属区“三供一业”设备进行初步维修改造，并有序实施分离移交工作。具体情况如下：

　　一、公司所属职工家属区基本概况

　　公司所属分公司共有6处职工家属区，住户265户。具体为：

　　■

　　二、改造和移交方案

　　依据西安市人民政府《关于印发国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作方案的通知》（市政办发〔2017〕48号）的要求，公司制定具体分离移交方案如下：

　　1、维修改造标准。为保证分离移交后家属区配套设施设备的正常运行，对各家属区须按照西安市政府《关于转发国有企业职工家属区“三供一业”分离移交维修改造标准的通知》（市政办发〔2017〕82号）规定的维修改造标准进行综合改造，改造标准不低于西安市基础设施平均水平。

　　2、资产移交接收单位。分离移交涉及房屋、土地、供水、供电设施等资产无偿划转给移交接收单位。物业管理和资产移交至西安华衡国有资本运营集团有限公司，供水设施和资产移交至西安市自来水有限公司，供电设施和资产移交给国网陕西省电力公司西安供电公司。

　　3、移交费用承担。市属国有企业的分离移交费用，由企业承担主要成本，市财政予以适当补助（政府补贴50%）。

　　4、移交工作时限。2018年底前，基本完成职工家属区“三供一业”的分离移交工作；分离移交完成后，不得在工资福利外对职工家属区“三供一业”进行补贴。

　　三、家属区改造预计费用

　　按照西安市政府《关于转发国有企业职工家属区“三供一业”分离移交维修改造标准的通知》（市政办发〔2017〕82号）的相关规定，公司所属职工家属区改造费用预计如下：

　　1、供水设施改造：户均0.58万元/户，265户，小计153.7万元；

　　2、供电设施改造：户均0.92万元/户，265户，小计243.8万元；

　　3、物业管理综合改造：户均0.75万元/户，235户，小计176.25万元。

　　以上合计改造费用为573.75万元。按照有关规定，政府补贴286.875万元，剩余286.875万元由公司承担（具体结算费用按公司与各接收单位签订的分离移交协议，以最终维修改造方案和审计结果为准）。

　　四、该事项对公司的影响

　　本次“三供一业”分离移交涉及公司支出资金286.875万元，该项资金支出将计入公司当期损益，具体影响年度业绩情况视分离移交费用支付进度确定。

　　特此公告

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　二○一八年十一月九日