证券代码：603868   证券简称：飞科电器   公告编号：2018-32

　　上海飞科电器股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年11月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长、总裁李丐腾先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议，财务总监列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于投资建设飞科电器丽景园产业基地项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、

　　议案名称：关于第三届董事会独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　累积投票议案表决情况

　　3、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

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　　4、 关于董事会换届选举独立董事的议案

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　　5、 关于监事会换届选举股东代表监事的议案

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　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的3、4、5议案分别为选举公司董事、独立董事和股东代表监事，采用累积投票制进行投票表决，该等候选人获得投票数均超过了出席本次临时股东大会的股东所持有效表决权的过半数同意，全部当选。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：林琳、陈杰

　　2、

　　律师鉴证结论意见：

　　国浩律师（上海）事务所认为：上海飞科电器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海飞科电器股份有限公司

　　2018年11月9日

　　证券代码：603868       证券简称：飞科电器      公告编号：2018-033

　　上海飞科电器股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日召开2018年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员，并经现场董事一致同意于当日下午召开第三届董事会第一次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　会议审议通过如下事项：

　　一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　董事会同意选举李丐腾先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经各位董事讨论后一致同意，公司第三届董事会各专门委员会成员组成如下：

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　　以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

　　经公司董事长提名，董事会同意聘任李丐腾先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

　　经公司总裁提名，董事会同意聘任金文彩先生（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经公司总裁提名，董事会同意聘任胡莹女士（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事兼常务副总裁金文彩先生代行董事会秘书职责的议案》

　　鉴于董事会秘书苏璠女士任期于2018年11月8日届满，现因个人原因，不再继续担任董事会秘书职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间，由公司董事兼常务副总裁金文彩先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任陆建飞先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　代行董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

　　电话：021-52858888-839

　　传真：021-52855050

　　通讯地址：上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋26楼

　　电子邮箱：flyco@flyco.com

　　特此公告。

　　上海飞科电器股份有限公司董事会

　　2018年11月9日

　　附件：个人简历

　　李丐腾男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。李丐腾先生是上海飞科电器股份有限公司创始人，曾任飞科集团有限公司执行董事、总经理，上海飞科投资有限公司执行董事、经理，上海飞科电器有限公司执行董事、总经理、董事长，现任上海飞科电器股份有限公司董事长、总裁，上海飞科投资有限公司执行董事。

　　金文彩男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，工程师。曾任上海飞科电器有限公司常务副总经理、董事，飞科集团有限公司副总经理，现任上海飞科电器股份有限公司董事、常务副总裁。

　　胡莹女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，会计师，注册会计师。2008年以来，曾任浙江飞科电器有限公司财务经理，上海飞科电器股份有限公司财务部经理、财务副总监，现任上海飞科电器股份有限公司财务总监。

　　陆建飞男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中级经济师。曾任江苏林洋能源股份有限公司人力资源部主任、证券部证券事务代表，现任上海飞科电器股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：603868         证券简称：飞科电器       公告编号：2018-034

　　上海飞科电器股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日召开2018年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届股东代表监事，与2018年10月22日召开公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，并经现场监事一致同意于当日下午召开第三届监事会第一次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　会议审议通过如下事项：

　　一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举贾春荣先生为公司第三届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会选举贾春荣先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　上海飞科电器股份有限公司监事会

　　2018年11月9日