证券代码：000798        证券简称：中水渔业       公告编号：2018-046

　　中水集团远洋股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开情况

　　1.会议召开时间

　　现场会议召开时间：2018年11月8日14:00。

　　网络投票时间：2018年11月7日至2018年11月8日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月7日下午15:00至2018年11月8日下午15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦会议室。

　　3.会议召开方式；采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：董事刘振水先生

　　公司董事长宗文峰先生因工作原因无法主持会议，由半数以上董事共同推举董事刘振水先生代为主持会议。

　　本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

　　（二） 会议出席情况

　　1.出席的总体情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共13名，代表股份203,256,517股，占公司有表决权股份总数的63.6260%。

　　2.现场会议出席情况

　　参加现场会议的股东及股东授权代表共6名，代表股份189,410,125股，占公司有表决权股份总数的59.2916%。

　　3. 网络投票情况

　　参加网络投票的股东及股东授权代表共7名，代表股份13,846,392股，占公司有表决权股份总数的4.3344%。

　　4. 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　（1）公司在任董事7人，出席5人；

　　（2）公司在任监事3人，出席3人；

　　（3）董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议；

　　（4）广东信达（北京）律师事务所律师林文捷、张磊出席并见证了本次会议。

　　二、 议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（一）非累积投票议案

　　1.议案名称：《关于更换董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.议案名称：《关于出资组建中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司项目的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案均以普通议案通过，上述议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　议案2为关联交易议案，关联股东中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营有限公司回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所：广东信达（北京）律师事务所

　　2.律师姓名：林文捷、张磊

　　3.结论性意见：

　　本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

　　四、备查文件

　　1.中水集团远洋股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议；

　　2.广东信达（北京）律师事务所法律意见书；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2018年11月9日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2018-047

　　中水集团远洋股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2018年11月1日以书面形式发出会议通知。

　　2.本次会议于2018年11月8日16：00在北京中水大厦6层公司会议室以现场会议与通讯会议结合的方式召开。

　　3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人，其中4人以通讯方式出席。

　　4. 公司董事长宗文峰先生因工作原因无法主持会议，本次会议由董事刘振水先生主持，公司监事和高管人员列席会议。

　　5. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议《补选第七届董事会委员会委员的议案》

　　第七届董事会董事张三捷先生及胡世保先生因工作调动先后离职，拟补选叶少华先生为董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员；补选刘振水先生为董事会审计与风险控制委员会委员。

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2018年11月9日