本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整现金管理额度并使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过4亿元（其中子公司不超过5,000万元）的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购，同意公司使用额度不超过3.4亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司股东大会审议通过之日起 12个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事以及保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2018年7月7日、2018年7月25日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

　　一、公司前期购买理财产品的基本情况

　　公司及子公司前期使用部分闲置自有资金、募集资金购买了中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）、申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）的理财产品、上海证券交易所交易的国债逆回购，并按期收回了部分理财资金本金和收益，具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

　　二、本次购买理财产品的基本情况

　　2018年11月8日，公司使用闲置自有资金人民币3,000万元购买了兴业银行的理财产品。产品情况如下：

　　1、产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(1M)

　　2、理财币种：人民币

　　3、认购金额：3,000万元（大写：叁仟万元整）

　　4、产品类型：非保本开放式

　　5、产品期限：1个月

　　6、产品起息日：2018年11月9日

　　7、预计到期日：2018年12月9日

　　8、预计年化收益率：4.10%

　　9、资金来源：闲置自有资金

　　10、产品风险水平：较低风险

　　11、产品投资范围：包括但不限于：第一类:银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。第二类:国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具。第三类:非标准化债权资产。第四类：符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。

　　产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务，总资产不超过净资产的140%。

　　12、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系。

　　三、对公司经营的影响

　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投 资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的理财产品流动性好、安全性高。通过上述现金管理，可以提高公司闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。

　　四、风险应对措施

　　1、公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向，在投资理财产品期间，公司将与兴业银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

　　2、公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　3、公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　五、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况

　　截止本公告日，公司及子公司购买理财产品的余额（含本公告披露购买的自有资金金额3,000万元）为54,100万元，其中闲置自有资金28,600万元，闲置募集资金25,500万元。本公告日前十二个月，公司及子公司购买理财产品情况如下：

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　　特此公告。

　　千禾味业食品股份有限公司董事会

　　2018年11月9日