本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；

　　2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

　　一、 会议的召开和出席情况

　　1、 现场会议召开时间：2018年11月8日（星期四）14：30 开始。

　　2、 现场会议召开地点：成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店。

　　3、 会议召开与投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月8日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月7日15：00至2018年11月8日15：00的任意时间。

　　4、 召集人：公司董事会

　　5、 主持人：董事柯潇先生

　　6、 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

　　7、 会议的出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东47人，代表股份493,152,234股，占上市公司总股份的73.1452％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份484,591,605股，占上市公司总股份的71.8755％。通过网络投票的股东34人，代表股份8,560,629股，占上市公司总股份的1.2697％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东38人，代表股份9,112,929股，占上市公司总股份的1.3516％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份552,300股，占上市公司总股份的0.0819％。通过网络投票的股东34人，代表股份8,560,629股，占上市公司总股份的1.2697％。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、 议案的审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了各项议案,具体表决情况如下：

　　议案1《关于修改公司经营范围的议案》

　　总表决情况：

　　同意493,152,234股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,112,929股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案经本次股东大会审议通过。

　　议案2《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

　　总表决情况：

　　同意492,894,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.9478％；反对257,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0522％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,855,429股，占出席会议中小股东所持股份的97.1743％；反对257,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.8257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议通过。

　　三、 律师出具的法律意见

　　北京市通商(深圳)律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1、成都康弘药业集团股份有限公司二〇一八年度第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市通商（深圳）律师事务所出具的《关于成都康弘药业集团股份有限公司二〇一八年度第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　成都康弘药业集团股份有限公司董事会

　　2018年11月9日